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标题: 美国寻求追回与一项石油和天然气欺诈计划相关的 710 万美元加密货币 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-7-23 04:47
比推消息，美国华盛顿西区检察官办公室今日提起民事诉讼，寻求没收在一项石油和天然气相关投资欺诈案调查中缴获的价值约 710 万美元的加密货币，这些资金是同谋者在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间收缴的约 9700 万美元的一部分，并于 2024 年 12 月被国土安全调查局扣押。
据称，47岁的Geoffrey K. Auyeung是该骗局的幕后黑手，他于2024年因一系列洗钱罪名被起诉。检察官称，他和其他人劝说受害者将钱汇入“所谓的托管账户，用于购买位于荷兰鹿特丹或休斯顿的油罐”，并承诺通过出租油罐获取利润。 
检察官表示，这些钱被转移到 81 个不同的账户，转移到海外或转移到 19 个加密账户，这些账户用于购买比特币、USDT、USDC、ETH 和其他资产。 

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