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标题: 欧洲刑警组织：国际联手行动捣毁加密货币欺诈网络，涉案金额超 8.15 亿美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-12-5 19:32
比推消息，国际执法机构捣毁了一个加密货币欺诈和洗钱网络，该网络通过虚假投资平台洗钱超过 7 亿欧元 (约合 8.1575 亿美元)。
当局于 10 月和 11 月进行了两波协调突击搜查行动，多名嫌疑人被捕，数百万美元资产被扣押，并破坏了其关键的市场推广和洗钱基础设施。
首次突击搜查行动于 10 月 27 日在塞浦路斯、德国和西班牙展开，逮捕了 9 名涉嫌洗钱的嫌疑人，并扣押了 80 万欧元 (约合 93.2 万美元) 银行账户资金、41.5 万欧元 (约合 48.35 万美元) 加密货币资产、30 万欧元 (约合 34.95 万美元) 现金以及其他高价值物品。
第二次行动于 11 月 25 日至 26 日进行，针对向欺诈计划输送受害者的联盟营销业务，这些业务涉嫌冒充知名媒体、名人或政客，并经常使用深度伪造视频。比利时、保加利亚、德国和以色列的当局对涉嫌参与线上广告活动的的公司和个人进行了搜查。

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