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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……5 w! y1 [( {! @7 u( [7 H. ?& |, J; B
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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  p) j6 U  `) U9 @: l    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
" e# O  O& q+ `, ]我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.$ q! w1 k; o# w, G$ a2 d6 n- d
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 - B, Q6 ^* _$ \9 R% R
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
$ S% H) }( w* e/ E摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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6 g( t4 t! U' f$ \. d; u9 I    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.& I8 D& ^: f# r0 |# D9 x. ~9 m

+ {+ l) m# z3 d9 |    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.$ f6 T% `8 ]" }

3 V' f7 L+ [6 \6 w    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 ' M$ r/ M& Y6 e8 ~) ?

1 C8 ]/ S3 s& k4 g- p1 h  z! E[attach]492123[/attach]; b2 ]) i, J  V& Z
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.3 n7 p* ~1 a! b5 B+ _. [
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的& K8 ~! d) e8 v" K) S: g
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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5 R+ X  q2 }8 x* p7 [    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
8 V1 y4 F5 l; K" V3 F驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！6 n! X2 p6 Z6 Y  G( l' {+ k
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
# {  Y: ^9 Q/ Z% i: C: [( `) X' W% `今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 5 t( M2 a7 P: o
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？3 c) B! A$ {! Q6 p
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...0 v* ?. ~( N# r
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.9 d- a3 C) T( R* }
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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  V  ?) q- ?- P* w$ X# Y0 Y    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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# U, L6 l# s% d0 i$ E   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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5 W+ j- r7 T7 ?6 g4 Y   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
; h  A) P0 T. f' z今天早晨起来看到的最大的笑话……' ^6 D( I0 _8 C! e4 g# e- G& J5 J0 X  s
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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* T6 O" H# _. w. F, A# a1 g+ l6 ]; M/ E. z; }; R% Y7 K2 z
    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
, f) }$ f& B  T& f. Z! S' I; ]     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？2 t4 K4 N" r" t- ^1 Z/ j, u
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...0 Q# J2 T1 {& u" z9 R3 N: y
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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  M. r. |  ?8 z& E% v5 @; j" d  G* o 4 f" ~6 J- ~, ]+ z+ Q0 n! K! d
    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?0 _8 j) ?9 ~5 ~; h" \0 u; _7 P

2 k6 f  J5 B0 `4 G( z! [" t     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.! r; [% d( r! U$ B5 o2 z9 k9 Z

+ r. ^  B& B9 B* B' v" |6 n     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
$ C! A8 X4 ~4 }& f& u6 Zg35416 发表于 2012-7-11 11:32

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; \* w2 z7 x3 y    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
+ \8 W9 D; Y7 ~. _# H4 ]8 Fg35416 发表于 2012-7-11 11:41

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# f4 Y3 t, i1 r" o2 N* M    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了2 k- @( v6 C& o  I7 L7 B3 ~% v  W
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人& z% ], {4 d' p3 i7 G* V
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
- ^& p4 W: t1 W) M  u    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子" }. R3 c- P, S* Y7 ]
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
% W- e/ b% c3 [- t2 c- idullpain 发表于 2012-7-11 13:59
; E8 N; h( a0 y6 P
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/ U4 p5 g: d, S- l3 O5 X4 p3 I    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
; h% C  A2 d/ |5 T' @5 ~# q! Rr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

1 b/ z4 D( Q" J  B  [; L$ Z6 U, E0 M
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. W( C* S# C' I! k    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 ) i6 D1 \( N9 q% p8 E2 r% f
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7 B  O- p! {( q0 G! @    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
2 g  t+ \) i* |6 t懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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! |! x* I. W: x* C我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 ! H4 y' q3 t+ @$ c5 C& u. P# s: k. q

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4 p$ t; Q( r( r; B# X    看到楼主经常提起“禅音”这个人- w% s& f- Y- A! T* E2 u! i- p
    特意去从头到尾去看完了他的帖子, f$ ?  j  i  v0 d5 o1 I: ]
    ...3 }0 q, B: B5 H' O
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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. q  N- r# V2 s4 i4 |! Q% j    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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$ E" ~! l& {4 M    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,& K$ H! p$ J' b$ Q

3 C  n- R# Z% e: M7 W1 o$ d2 a' u    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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& h7 T- E- B% o    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？  ?- i- J/ M1 @/ a; s& D; Z$ `3 V
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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5 P, z! N* @8 F0 i" K1 h* }    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...( {# w1 H8 \; c: O
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...  B  u# [/ `! l3 V! p: m' K% e* _
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 ! _, D  @  U/ n* j$ Q& ]

1 X+ J0 _) R$ ~) Q) P
: f% O( E5 v( c' ^1 F    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 7 p  z. b" x  o: n+ M3 V0 U

$ S1 u# U  E& P$ x! `' i$ o( O0 \3 i: h; j$ y
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...! s$ U. U9 |$ f8 f
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
( L. C1 ~) w, s) A; U

7 ?+ m0 U7 Z3 X# P' c( B- p: U/ @  a$ _) g8 q1 }# A1 h
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
' ?6 k9 Z; H& v% p/ ]4 `
  X" y% B& w9 G7 j更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
- Y9 m, B3 e1 w% \  B- q. N: j
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的0 H8 x5 |3 \  b- y" P/ F+ K

5 a! x1 K- U; `3 ], V3 s0 c+ q  N更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 .../ ?% V% B. Q+ m/ o: H. l* U) W
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

$ b- c' O& u* i% b6 D  v
7 ]5 N: v9 `  i% j- m! w3 S- Q' u. S3 @1 h( o9 k3 C5 d) ^
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.5 ]" K/ ]0 Q* @% G7 A& Z: {
; s3 ?* p2 X. X1 k' b' m
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
5 G4 A( @( `& s* D  ?; m4 D懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
& h0 Y8 U6 @4 L) |' w0 x& ^, m4 ]5 V

* H0 y" w  c# {( v5 |) t  b7 _" Y1 g8 K# v
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
. @8 U! _$ `/ |0 L. ]懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

0 P( Q) K5 B  o2 e; ?9 L' e; ?- X& [( W) @2 ?; u& W

, q( f9 o/ d, i9 j( g' D    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？( S6 B1 B- a" T  T7 O* O1 r
* {; a" E, V3 I7 U
8 Z+ c, j+ W1 y" o. [
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。8 M6 L) k4 q4 Q. w" V( u. {# c

, v# y  L9 z5 F3 b9 u+ _, f% v3 }
" p/ Y% g- }" u- ?6 P6 K    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。0 M% [3 u8 p! x( {4 t, B' k; H
6 W# C) F3 T' J  G6 {' n6 H. p5 i
, ^# K1 W6 a) f: R
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 6 U1 U. V; l- @1 r. D( s& L# n

* O3 ^8 E/ G' K" Y/ r" V% f& S5 Q7 c$ e+ X7 y
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 8 C$ y+ [0 U( P) ]8 p; [

2 N3 q2 |9 o0 _0 z# m9 f8 }8 F, A% p. w0 [- a) `
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 q: v$ E( P/ m0 W; p

9 a4 e* g7 Z. s
! N5 B6 S5 l9 }+ I+ a    我真的要笑死了
& w8 L; h: ?! y    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。. q( h' t# K/ u! K
    我接受你的挑战！
: N7 |0 g! Q  y1 U( J    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
- d# N" y* s" B! {& u8 O* Q
2 h7 H7 X! G) _& x8 X-----------------------------& H3 n  a& `& z2 `
, a! M+ n* G  n! J2 h" @
不好意思. u- F6 G- U; {9 S& s
我是有正式工作和家庭要忙的人
5 |9 N  O$ |* ~  q1 X% ~; P不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 d2 y0 p; o3 Y8 @' b
" c3 v6 a  `/ p$ K7 I2 T8 x, ]9 Y7 S5 i) b2 m. O
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“0 ^7 T- X; |) n  l) L

/ v6 }) c8 }/ v) P) K  \
5 k/ K! m" z! I) X$ d$ f4 a1 K, z禅音的帖子我看了
& e4 P5 P8 d5 S- y从头至尾看了的( p1 `: H# W+ p* c; ?# X
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
0 X& n% z+ s* N( s反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。  g% B# G8 W+ S1 i) q
2 O6 T5 x# [/ ~; q6 A
5 Z7 v' x. g4 Q5 F
兼听则明偏信则暗
( C& D, Y% E) f. U+ S9 h! p我也特意去翻看了楼主所有的帖子
; ]1 P' c) h* E. Z楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
0 a0 V/ \& B! E8 f3 T, `禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵) Y3 \+ i2 B- y2 G# w
笑而不语
( y: V0 i4 ~- V% G5 L好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
0 c# Y& ]1 u& x笑而不语6 y  A& t) A3 o; a
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
% c/ ?, \+ |6 i9 |' r武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' p$ ]4 s7 S6 k

* S3 @6 e3 i. }) @) s
# N1 j0 F1 |# I$ c" r   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.1 C" c0 C% b0 ]% M$ f
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
0 x9 m; u( [! z5 u6 e9 X5 e
* H  H1 r4 X6 B# W& a5 B+ p0 |6 c* K$ g& g
1 b6 H5 `6 l1 q" z) |
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 / _9 @, W3 ^8 t
$ n  J8 C7 T7 L

5 g9 ]3 F& t: |  p7 T; y   我相信你说的
! f. D+ U$ {  b5 Z) m3 W你看看我的0 a& ]3 i% i# `
呵呵
% y" A: L" o/ M$ ^& i- N; u7 U9 B金额不大
3 B; F8 x1 `4 @- ], A9 O2 A0 c% y但成绩还是很不错
& ]) _, p, @) D% \0 p8 o: x1 z但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
) V, w$ ]  _! T2 k-----------------------------------------------9 q! P, w# J! `# _; T( H2 h
[attach]493839[/attach]( P- c) _2 @8 h: T4 T, d$ ~

$ n$ i7 W2 A( ?+ K4 k+ ^[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
+ W6 [  l4 }6 p: X4 S  }* v# ]4 ]- V" }
3 ]9 l" k+ V0 V) ~  u/ C
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
5 D& A7 [- q) P: c2 O1 _# c0 Hanyhu 发表于 2012-7-11 18:27
! T2 V/ _2 w% T3 p/ B
% L  i3 R6 C- [+ z
, Z6 ~+ s# ?/ [# V' ]: q
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 , `  ^  s* ?: Y6 W0 |* d

3 m2 J  T4 _. J8 r0 X
8 {+ M$ E0 A6 s9 P    我真的要笑死了
8 ~: }. E) X* u    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
' e) E+ e/ M; J" J( L/ v' R+ W8 `摄心 发表于 2012-7-11 18:28
, a$ C- A4 W' U: p1 c8 s

; I& A! t' U% ^# b
% ?6 t. d. W3 ?- i, l" @& f* T# V# P    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
) [& C. {- z( q. X; O' S. |: K6 e8 v" S
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...$ Y9 J, J0 e. P' D8 H5 @
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
; c0 i% i- Z  a& e
/ U$ Z7 U  \# E2 A
1 h& e( d) a, [( X7 C* P9 R
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?  F& |/ F' i' n% c

* {: q6 C: j) s: T% R    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵& [( ~8 J, y% Q* d% g& J# ]
笑而不语) C$ k: r" A$ r3 T9 L; D
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
4 Z4 a5 j: b! q' U8 y武侯 发表于 2012-7-11 18:41
* }$ X) F- @- ^, D8 U
. v) g  r& R0 D

0 }8 D5 y% b' @. L6 Y) s0 G    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
8 N- i; M9 ^2 @/ m; z8 ^0 r
回复  懒猫街机摇杆 # q* c7 W$ F. t; s. M" U0 U( d1 g

9 f3 K1 o1 a8 |& [4 u4 {
" H% x, O8 c, u   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...8 z+ f+ K( Q) ~' A
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
# a4 J5 w0 \# z6 f! A+ }5 s0 N
0 B0 s" w$ ]$ V7 _" V3 ^0 B
3 R5 [% f- Y1 d7 u
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
2 d) w5 J' d* F3 l; b, y
% `+ t0 `5 a$ {/ i4 g' y
+ @' B1 ~9 h1 w# h2 a   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
$ [9 ?' t8 Y( Y3 c$ Qmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
. o6 ^9 F# E4 O& U8 ~

( O0 C, Y. N3 S% M% b/ i) Z( J4 J: n$ A- T) [
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
5 X0 {8 g* r% X# {. ~$ x2 a--------------------------------------------------------------------------7 `$ v1 R6 Y  f
) Z5 `4 x$ {4 R3 l1 I7 Z! ?5 L) |4 w2 G9 ?
嗯0 _  c5 w( D9 |$ c! R
楼主的“稳定盈利大法”真犀利; z% S* {8 Q9 q  f. Z) t0 K
三天两头就被DC冻结账号  b5 I* o9 h7 ^* @( \& J  I% v
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
8 J, }8 S- ]/ \! ]; ?+ N楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
7 S, L9 E6 L. P$ ~' J& H------------------------- ...: U* u) t% p, q
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
0 A1 H# E, K0 j, a3 t1 _% J

: L3 m' E) O& X7 F# P! @7 b1 Q
: j1 I+ R! ?9 P  [   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
" ?  v0 l1 ]7 c7 L
% ?0 C2 d+ n% a1 f: h% n/ r0 P5 Q4 }* X1 ]& t
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？( ]/ B4 D* h$ f' y/ M# k5 g) q. a+ a
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

, l8 D# C5 S3 i% J9 E; t) \8 r$ R( _/ K* {& {8 F; y# J

3 U2 h7 k/ l5 s; C8 ]    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
9 Y" C# f  }4 N4 Y# v9 t5 s: v9 t8 c" q$ Y; M/ A9 K+ @% t9 D8 n

) n7 u; L% {: K) i    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
& v: u. R* a" c+ @: \( manyhu 发表于 2012-7-13 22:51
; U2 m2 c# B6 ]7 f, l3 I

4 i1 {& R4 [2 S7 _8 }- l' N: i- C; L" p
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
! k( X& g: Y9 r# a
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...: W, a- m3 \0 n2 \
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
. W! `% W  d* L2 l/ l; v

/ s- P. Y' z* U5 [[attach]495453[/attach]: L: D2 U* w! G* v$ n: @* W* |
[attach]495454[/attach]: s1 X. _3 s7 a' B
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 ( K2 V' b; x5 l1 [# l! J  H' M

2 Y3 t0 @/ W3 E5 t  S- j$ f7 V
6 i' j" w/ J# g, Y7 ?+ X/ a5 Q    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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