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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结, i6 ^! W3 A8 Z5 a1 q

2 H4 k# s4 P9 A6 n: k& d在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
  a1 D8 D" x- V
& W8 d# j0 n5 _, }  b/ D首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:: l; F' y. f, i6 H/ z2 u; q) Y
4 {. \1 `+ D: y
YHK冻结方式属于哪一种?
7 N6 M: K) l% q  nYHK总共被冻结多长时间?
; b( Q0 T3 O' H/ {: r冻结机关是哪里?
7 i0 j, c: ~0 c4 d, `通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
" ?+ d. E5 U0 |7 d, M/ [
. i; @0 M& y5 _3 s; XYH冻结,又分两种情况:. u$ O0 k6 i7 y

# Q. e- A: O, N) cA、YH转账系统冻结7 \) f. D" C0 @( H: e  `
8 t" U  `& m3 a5 s1 d5 x7 Z" C
冻结原因:# a! j8 _4 {/ z
9 i  r0 [) W! ~  V8 k6 A% C
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;* p5 ]. `+ I2 x5 }$ R( k6 K
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
4 ]) X) i! d5 k. U% ^一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
' ~( e  V: E! \: \7 [+ i2 d! U8 q5 B( w0 E/ p
解决办法:# h3 y& ~! P! ~/ h+ T

' }7 [* }) T# \* X9 C0 w) n联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。2 X4 E  z& l* B, j! n5 y

& w; I! U3 S4 O, Y* v0 M, F$ i如何防止?# T7 b9 @5 K3 z
; U7 L& D5 L1 W: P
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。. F# n- r6 x' Y0 I, {
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
5 b5 L. `6 v1 n8 \5 z8 F/ e, \- ~B、司法冻结. n( B/ G& p; Y0 E% Q/ q- P6 e
  |" H$ C1 a! L1 V
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。; B$ \( ^  B) }* C9 t# `

1 F0 k% X1 `- D& i* T, w1 I, W通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
3 R8 n* G$ O  w9 O* B5 Y+ P
- c+ v' E* I, @+ D+ i不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
: ~0 D" g# K6 d) e. ]0 ]
5 s2 y8 C. n1 i6 Y司法冻结的情况两种:
: u/ @9 c7 [8 {: I3 a4 G/ _7 P& D8 Q( f2 D
1、警方临时冻结% q, w* q+ _+ l& ]

- i5 F7 S: g' b* p8 u3 o, ~通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。+ D* p5 R# x1 w- N( P' q
, p& N8 t( c3 R9 V
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。/ ~) n( r5 l5 V/ C$ P

. L8 g3 y; G& r6 E& u3 d( r: N- E2、警方提请人民法院冻结5 S' h( f$ P  E  Q

, W( J5 G: H+ w0 h7 F: [4 N通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
- k9 b$ d9 g. e' p+ ]
: F: E4 v1 v: r5 ?3 m处理办法:
5 m$ ]) ]" n  i7 r  `+ Y4 a
' W2 n, a$ q$ E( j0 M4 r尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。: l1 G! h! \" d  u8 W, l# S& ]+ ^

. c2 Y" r5 x* M' V当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
: ]6 J4 @7 _$ n! L0 c
: k8 z7 ~6 N. t% Y, l在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。8 E/ }- X* {; [8 I
& @) G( m3 c- N/ u- f: W& `9 `
特别提醒:
' ^8 h. f6 S+ D! V& l: q$ V$ X& H$ g
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。2 m2 J; ^" u' u1 M' `
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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