优惠论坛
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
[打印本页]
作者:
bbb888
时间:
2020-12-16 21:24
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结
" R+ z; y% ^2 D: W
* Z5 u& \" B/ @" Z% I
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
1 F. S! u$ E8 l W' w8 q4 f
. @5 T* ]3 _8 L7 ~- \
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
) x' p4 [0 s! r% Y2 o
. o7 c5 G8 }) P0 p
YHK冻结方式属于哪一种?
/ y7 Q! T( }% M2 I$ M
YHK总共被冻结多长时间?
% |, r' c) ?& F! ^/ T
冻结机关是哪里?
! l' D, F5 B5 A |
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
2 r3 [1 |" L0 f
2 m K$ U6 T" o2 E
YH冻结,又分两种情况:
0 }1 L$ m: ]1 h# k
( F% Y1 h- A9 e+ p
A、YH转账系统冻结
% c7 r" g8 q B* c: s6 j# a8 E
! J0 j8 V8 U. B" v s
冻结原因:
+ J" V/ a1 v! ~9 m& |
( E7 ^: A5 E! c; @6 H
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
M, r7 U k9 w
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
& [! X( R! B# q9 T* v; z0 U {
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
( q8 Q2 H ~. d) W/ O( ^* g, Z
$ _8 U! U- Z1 k: \9 I8 H6 o
解决办法:
) c B9 W" b: E! @
$ u; D* z* [/ n& x/ _; |
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
9 M3 i4 x( h! G# B) v+ F; }: |
d: q3 b4 l3 c/ \
如何防止?
1 k0 H m3 }" t- h, i8 Q' T
+ I% ]5 `" J3 @; Q9 A6 q" {( R* Y
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
" b; I/ U% P) o9 n) F I' j" o7 b
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
8 ~/ |- o4 J% S3 L1 N0 c$ A
B、司法冻结
* c3 @2 \" `6 l6 o7 K' X
0 L8 l- O! t2 w: W( _0 @; f
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
2 n$ Y2 }5 D, m1 t- B8 w+ W- y* V2 I1 k
4 [" R# u4 A- J* d0 H% H, A
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
/ {( _: _/ \* G p9 D$ ` L
i# L$ A# d. E5 K4 ] H
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
) L0 ~. L# h& c4 ]3 Z: d: i- N# _
. }$ d; S( ~' l8 j" k f
司法冻结的情况两种:
4 @+ n& i! U$ J& [ C. H
* f- P9 C: \5 C( X2 c! H
1、警方临时冻结
" q( I B7 @: b" d9 |; I
7 i$ {$ _7 V" X) \* t
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
% A( l8 A; S5 M& b q2 r% S" S0 t
9 H7 G& p# L4 _5 e
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
# V. ]+ Q6 V9 ^3 O( g1 x. j# X6 b
: J3 M& W; W, U8 ?5 @0 i0 X
2、警方提请人民法院冻结
4 [7 D% s0 |( x# b, f
( D0 R4 K( l7 [+ U; K4 @
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
4 j3 z- Y* }5 I( }3 D- B
, |2 H# k( u3 Y* o5 P3 a% v
处理办法:
- T5 G4 r7 `' |! {3 I: O
" Z+ z) T$ K# [# q E3 }" e
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
# N* D4 |' f% c, \2 ?
" S+ M' m+ R; ?' ^! \1 }
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
8 J5 K3 J ~4 H& u4 `
6 p) Y5 f" `* H: S! G
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
$ U; K1 l* E: @$ N! Y5 l) S
% m! l$ M/ O6 j; h4 q
特别提醒:
2 {* A e0 A) n) Q
9 R* j7 F' E$ Q3 L9 L
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
h) K* ^' g, G0 |
作者:
benlau0214
时间:
2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者:
zgfjxm
时间:
2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者:
yiyebaofu
时间:
2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者:
faxiaomi
时间:
2020-12-16 23:26
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
作者:
yurulee
时间:
2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
作者:
亭林学霸
时间:
2020-12-16 23:39
感谢楼主分享,很有帮助了。
作者:
碧海潮生
时间:
2020-12-16 23:42
前面也有人总结过,学习一下了
作者:
叶公好龙
时间:
2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
作者:
zoecat
时间:
2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者:
天策-凌依
时间:
2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者:
一叶轻舟
时间:
2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者:
幸运博彩者123
时间:
2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者:
jackcool1011
时间:
2020-12-17 09:33
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
作者:
万千梦想
时间:
2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2020-12-17 10:44
这么多资料了,可以收藏一下
作者:
wsxihui9913
时间:
2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者:
底层小屁民
时间:
2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者:
woshiwangkanga
时间:
2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般,我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者:
赚钱小样
时间:
2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者:
陪我吹吹风
时间:
2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助,先给你赞
作者:
当你老了
时间:
2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享,辛苦了,要多多注意啊!
作者:
荷风送香
时间:
2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者:
sayanara
时间:
2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者:
我是廖化
时间:
2020-12-17 12:21
现在被冻结很多,都不敢玩了啊
作者:
爱美的女人
时间:
2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊,要看你是哪种
作者:
dngf
时间:
2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者:
22301
时间:
2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者:
曾经迩的味道
时间:
2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者:
laiwanwan
时间:
2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者:
rainwang
时间:
2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者:
带笑颜
时间:
2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了,这是什么风啊
作者:
zetian
时间:
2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者:
冷颜兮
时间:
2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的,很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者:
a66b77
时间:
2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者:
一剑封喉18
时间:
2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者:
搬仓鼠
时间:
2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者:
小小主
时间:
2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了,可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者:
ljf2008
时间:
2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者:
shuanger028
时间:
2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者:
老天没眼
时间:
2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了,很多正常交易的卡也能被冻结。
作者:
guard18
时间:
2020-12-18 14:16
了解一下,还是有点用的了。
作者:
你的秋裤
时间:
2020-12-18 14:28
谢谢 lz 的分享
作者:
德罗星
时间:
2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者:
太子爷耍赖
时间:
2020-12-18 16:05
被冻结了,也只能简单的打听下原因,然后等。
作者:
jsnjmy8385
时间:
2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享,还是要小心呢
作者:
dragonline
时间:
2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者:
屡败屡战
时间:
2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者:
空尘
时间:
2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀,对大家有帮助 的
作者:
yubuluowang
时间:
2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/)
Powered by Discuz! X3.1