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标题: BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-8-9 08:17
比推消息，纽约南区美国检察官周一宣布，加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。根据认罪协议的条款，Dwyer 同意支付 15 万美元的罚款。他的罪行的最高刑罚是五年监禁。

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