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标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2023-2-15 13:15
标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载)
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑 % f# Q6 A9 ^" {5 q- ]' e  C7 d

4 Z* z8 Z; x  O3 b1 ]/ o你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录,对每一笔进账和出账都要快速的说出去向,和为什么要有这笔的理由和解释,你是做什么工作的,什么单位,业务模型(应对银行工作人员盘问)。0 A+ z2 O: x9 j: V( S* T5 o0 [

1 s  `$ E  H  t/ O' ?( v  L不要收取陌生人转账。' l) A' }. @0 x, B8 I
* h. r; y5 _6 Z* B! b$ m
对应的收款必须实名,知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
, n6 q/ G' m1 \7 q9 z, {7 X1 m: Y8 r$ }$ H, _3 Q
不要参与虚拟币提款) n- @+ _3 l. n/ g: M

' o% d+ J! W$ y& E不要给陌生人陌生账户转账
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/ Z4 O- x5 L. D3 b不要一笔款到账后马上转给不同的人+ u% G6 [/ h* A

- n5 y  L3 {9 k1 X4 g不要许多人给你转账后一笔转给其他人4 s) {+ H7 L. J3 P7 J! a
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避免收到黑钱
- F) T, T9 ~! [9 v) o+ Q
% o! I! N& B7 x1 p" ~大额出U现金或者找熟悉的场外币商。) n$ I, V+ |" N3 w( H) s

. g. V  a+ W' G* v; J一定要备注每一笔款项的理由2 W+ D) y! O1 G/ x. L4 j

1 @8 D0 x/ a' K1 g7 |为什么要找熟悉的币商呢?因为可以给你备注借款,即使银行风控你了,还可以以此来解除非柜风控,不熟悉的,人家会屌你吗?会配合你吗?
3 f2 R+ F) V9 J8 o( @7 U7 L( S. p
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作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-2-15 15:49
卖USDT的话,肯定都是陌生人转账
作者: 天策-七玥    时间: 2023-2-15 17:24
这个可以了解起来,相信对大家都非常有帮助!
作者: 当你老了    时间: 2023-2-15 21:19
反正太难了,真的是搞不懂的了   
作者: 带笑颜    时间: 2023-2-15 22:09
楼主的帖子,都是很实用的
作者: 如梦的生活    时间: 2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者: rainwang    时间: 2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗?没有必要了吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者: 德罗星    时间: 2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。




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