优惠论坛
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
[打印本页]
作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
/ H$ _- r" l0 Y" I0 I
9 b- t7 y! e8 `% r4 c) G
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
& _" z9 N Y% `7 P
5 e) J0 |& ?8 Z: [6 z' F& I! \
不要收取陌生人转账。
3 y8 Z- n5 }& q2 ~
* k. h3 O2 [! R) `1 e: c
对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
4 H, n9 _; d4 J
+ \& s: W# g* Y; ?* d
不要参与虚拟币提款
( A/ |4 z% ]* R3 a* P- `
) v A3 n; G/ B
不要给陌生人陌生账户转账
* C) N" }& q3 H; `! B+ ^ X
, U( J1 g+ `, I- G. `: g1 o
不要一笔款到账后马上转给不同的人
4 a9 ^7 U( S+ P- ^8 l
8 O7 B( p# G4 d( a0 f( W$ d0 c4 N
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
6 Q; w7 B) ?, I0 R3 G+ f; z) b
( F. j) ]" {( r. W7 l6 D& E0 I
避免收到黑钱
. S/ e; R1 C2 k8 |, L. I; p
6 H/ W) N9 {8 N7 p
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
3 c& `6 m# u. _/ t) J: S6 M: r4 v
; _9 r* c: D* s5 F1 o; m
一定要备注每一笔款项的理由
0 q" h/ i$ C# v) O5 u8 c
( L8 d- e& ]# g" `9 I: [
为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
+ e; S y& D9 V5 u7 U( {$ h; `) s
2 W/ J j5 P0 K4 L9 S
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/)
Powered by Discuz! X3.1