优惠论坛
标题:
美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载）
[打印本页]
作者:
秋色从西来
时间:
2023-7-1 22:01
标题:
美国税局胜利！法院责令Kraken提供用户信息以利查税（转载）
在今年2月中旬，加密货币交易所Kraken在美国证券交易委员会(SEC)的监管镰刀下，正式停止向美国用户提供「加密货币质押服务」，并支付3,000万美元罚金给SEC以换取和解。
/ k' E6 N1 }) N, |! Z3 J. u5 l
2 X$ q8 f% Q$ [+ T9 Y
短短一周后，寻求往加密货币领域拓增税收的美国国税局就寻求法院批准John Doe传票，要求Kraken提供2016年至2020年之间任一年内至少进行了2万美元加密货币交易的Kraken账户，以追讨这些用户的所得税。
+ `+ J7 v8 v' I( ]+ ~% M( o
8 h( C- c: Q7 O' ?/ K2 z4 M
美国法院责令Kraken提供用户信息以利查税
4 v% Y5 _( W; Y( z' G
' ?5 c/ N. L" g1 d7 N
据《彭博》今(1)日消息，法官已命令Kraken提供美国国税局要求的加密货币年交易额达到2万美元以上的账户信息，以便该机构查税。
. ]& B; x R2 S3 A; V5 L+ \4 f
3 Y) z7 J: C9 v. p9 D
Kraken此前质疑该机构的传票是「不合理的寻宝活动」，认为国税局已经远远超出了美国地方法院法官约6年前在Coinbase类似案件中设定的界限，要求法院让国税局停止其调查。
3 I' m3 G! u0 A" Z
D, c3 E1 C6 Y2 P" S- R$ I4 @
但今日的裁决显然站在ZF那一边，旧金山联邦法院法官Joseph Spero指示Kraken注册公司Payward Inc.交出符合条件账户之用户姓名、出生日期和纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址、一些文件和交易帐本。但不同意国税局要求的有关用户就业、净资产、财富来源以及Kraken反洗钱调查的信息。
# }5 l# K3 u; L8 }+ \
' T0 M* ]2 H3 W) a. I
法官：美国税局有「合法目的」取得用户信息
2 r) f* d6 g* j3 j4 e1 d. `
1 J, O7 S) m1 a, w
法官在判决书中写道，美国国税局「有合法目的索取这些材料」，以在指定时间内确定用户的身份并纠正联邦所得税责任」。
- _. \, H. [1 O0 `4 I7 @
0 C1 u, k5 l4 \
“国税局的要求得到了以下事实的支持：纳税人提交的比特币相关投资申报表「与Kraken上发生的交易活动量相比相形见绌」。2011年至2017年间，该交易所拥有400万客户，交易额超过1,400亿美元，每天注册的新用户多达5万名。”
2 P6 c; @! n# i7 T( a4 r1 V! L
6 X, {8 T! q- _$ ^9 k
法官表明同意国税局的论点，即「在没有第三方报告的情况下，用户少报收入的情况要高得多，Kraken的情况就是如此。」
4 o- S0 m7 t$ X. `5 i
作者:
22301
时间:
2023-7-2 10:24
税务局总是非常的牛逼了啊。
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-7-2 11:06
关系到税收的话，肯定是要获胜
作者:
赚钱小样
时间:
2023-7-2 13:26
这样子也是很方便的感觉来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-7-2 14:57
美国鬼子那个也叫胜利吗？它就是流氓
作者:
如梦的生活
时间:
2023-7-3 16:19
看起来是很了不起的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-7-7 16:14
美国税局还是可以在查的呀
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/)
Powered by Discuz! X3.1