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标题: 韩金融监管部门正制定虚拟资产交易所银行实名账户发行标准（转） [打印本页]

作者: caoch 时间: 2023-8-18 01:32
标题: 韩金融监管部门正制定虚拟资产交易所银行实名账户发行标准（转）
韩国金融监管部门正在制定针对加密货币交易所的“银行实名账户发行标准”，最早本月底公布，仅允许具有足够反洗钱（AML）能力的银行向交易所提供实名账户。金融服务委员会金融情报室（FIU）计划将银行实名账户发行类型分为“首次发行”和“多次发行”进行管理，并预计将出台指导方针。FIU要求银行为每个交易所建立专门团队，以进行客户验证、补充可疑交易报告和对加密货币反洗钱业务进行独立审计。根据指导方针，如果银行希望向单个虚拟资产公司提供 "首次发行”实名账户，则必须满足以下要求：曾接受过金融监管局的反洗钱检查，金融情报机构的风险管理评估评级为“中等”或更高，以及银行业联合会实名账户操作指引须满足系统建设等要求。

作者: 22301 时间: 2023-8-18 10:20
这个标准值得我们去关注起来啊。

作者: 韩少 时间: 2023-8-18 16:12
看看这个发行标准还是可以的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-8-19 16:14
那是不错的一个标准的了

作者: rainwang 时间: 2023-8-20 09:56
Β

作者: 爱美的女人 时间: 2023-8-23 18:27
发行标准的也是开始实名了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-8-24 17:21
韩国看来也是越来越规范了

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