近期，加密货币交易所JPEX的诈骗案引起广泛关注，此案持续延烧，涉及巨额资金流失和不满的声音不断上升。根据区块链数据分析公司Bitrace的调查，9月14日JPEX竟然向7个地址异常转出超过721万颗USDT，更荒谬的是靠高额手续费获得665万美元。以下是事件的关键发现......
香港警方于9月20日通知当地电信服务供应商，要求全面封杀JPEX手机APP以及网站。尽管JPEX宣称用户可以通过VPN如Surfshark等应用程式访问其APP，但据受害者反映，即便成功登入帐户，他们依然无法提币，加深了投资者的困惑和不满。
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Bitrace 最新调查发现，从9月14日开始至9月21日，JPEX位于TRON链上的一个地址在不到一周的时间内向7个不同地址转出了超过721万颗USDT。这些资金并未用于用户提取或平台正常的业务活动，而被认定为“异常转出”。根据Bitrace的数据，JPEX涉及的地址在转出资金后，将这些资金用于不同的操作，包括囤积资金（425 万USDT）、跨链兑换资金（38万USDT）以及流入风险地址（234 万USDT）。这些操作并未符合正常交易行为，引发了对JPEX运营的质疑。
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自事件爆发以来，共有383名用户发起了6,903笔提币交易，然而，由于JPEX设置的荒谬高额提币手续费（955-999 USDT），导致单次平均成功提款金额仅为36.7 USDT。这也说明 JPEX 透过这样的措施成功获得近 665 万美元，值得一提的是，其中还有某个用户地址，在此期间共提币 611 次，目前为止仍在提币中，背后的原因尚不得而知。
此案也再次凸显了加密货币市场的不稳定性和风险，强调了投资者需要谨慎选择交易平台，并了解其运营和政策，以避免未来的风险和损失。监管部门和加密货币社区也需要共同努力，确保市场的健康和透明发展。经过这次加密货币交易所事件，估计又一批投资者被吓怕了......论坛有个【星力捕鱼】在座的各位试玩过了吗？有趣好玩最重要是奖励策小分爽爽拿的哟，而且比赛前50名就有奖励拿，第一名奖励高达50000策小分！捕鱼捕起来，策小分攒起来~
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sikong 发表于 2023-9-26 17:44
这手续费就离谱，okx 2usdt的手续费我都觉得好贵，900的usdt我只能说qnmd吧。
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这摆明了就是来坑人的，不 ...
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