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标题: CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-11-24 20:03
标题: CFTC：币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉（24日转）

! D- |( L6 k5 Z5 `) Z被被控洗钱、违反银行法等罪的全球最大加密货币交易所币安在21日与美国司法部达成和
' @/ U; p$ Y" ^! ~" w解协议，币安创办人赵长鹏承认有罪，并辞去执行长职务，币安则支付共43亿美元的罚款，其中包括向美国商品# J. _  A7 T, w/ d/ K
期货交易委员会(CFTC)缴交13.5亿美元的罚款。
5 A4 z* w/ S+ S% mCFTC在今年3月对币安针对币安、赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，6 E$ R8 O7 q, R3 N; M7 ~
CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等. A/ [; Y' u, t6 S+ M6 o% }" b
行为。
& k6 p3 }: r( r9 n7 ^8 w4 R' y) oCFTC预告将追查更多违规交易所6 {& q  t( i& A7 U. F: M+ A
值得注意的是，接下来可能将有更多加密货币交易所将成为CFTC的目标，针对币安一案，美国商品期货交易委员4 l* ^6 P9 N2 s, X
会(CFTC)专员Christy Goldsmith Romero近日发表声明指出，美国市场上不存在「海盗船」，且「接触美国客户, X) }8 Y; S# B0 U( d
是种特权，而非权利」。4 n6 U# x! b( n$ T4 @
Christy Goldsmith Romero预告，CFTC将继续积极追查规避CFTC客户保护机制的加密货币交易平台，不会容忍
0 b5 A: ?! d9 F/ Z) V3 v& d使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为，包括仅在提示框跳出「我不是美国客户」按钮的行为。
+ J- w9 L5 \: t与此同时，CFTC专员Caroline D.Pham也发布声明表示，CFTC的管辖权限没有边界：应该非常清楚的是，CFTC' W: K6 v; u' I
不会停止对非美国实体的追责。$ S* F/ E( d) @( |5 n! e
CFTC主席促国会授予更多权限
( S) d$ r' M# d- |此前，CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市场品质会议时曾抨击，过去一年来，国会没有实施任何监管
6 v& T! F# o6 t( C$ k/ C2 r方面的改革，以防再度发生类似FTX的崩溃，他称有关加密货币可能被用于非法融资的担忧，正使立法问题重新成
" R8 y' i' z& ?! ]: P* W+ [为人们关注的焦点。1 a- o6 U" ?, |+ U
Rostin Behnam提到，由于加密货币属于证券还是商品的不确定性，美国的加密货币监管一直处于「等待航线」
6 O, _3 J/ L: R$ X4 r+ R* Z模式，目前尚不清楚CFTC和美国证券交易委员会(SEC)的管辖范围到底在哪。" d0 L" ^* J* N
Rostin Behnam敦促国会制定一个新的路线图，提供CFTC有监管加密货币商品的适当权限，像是让界定CFTC和* p# I5 ?& g$ e) C8 Z
SEC对数字资产管辖权的《21世纪金融创新与技术法案》过关：从本质上说，它使我们能够通过注册和其他基本
+ y5 r% e! M& K; \$ U; M工具来监管这些交易。  v/ A1 l) e2 Q& F9 q4 @
0 j  ?  K* G/ a# _
作者: 心随你动    时间: 2023-11-24 22:58
这个交易平台我还真是不了解到的.
作者: 洋森    时间: 2023-11-24 23:24
币安是在几几年前创办的啊？
作者: 星星知我心    时间: 2023-11-24 23:27
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个素人？
作者: 朱古力    时间: 2023-11-24 23:28
原来这家伙是币安的啊！之前一直在嗨聊看见他来着
作者: 小希哥    时间: 2023-11-24 23:29
币安除了赵长鹏还有什么人？
作者: leconer    时间: 2023-11-24 23:35
还是必定选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 不洗脸都帅    时间: 2023-11-24 23:38
币安的创办人贼有实力，那天把一个交易所给干没了
作者: 赌神归来    时间: 2023-11-24 23:39
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: bishao    时间: 2023-11-24 23:44
这个交易平台很不错，反正吧都是必须小心安全第一啊！
作者: lvaeyou    时间: 2023-11-24 23:45
币安啊，没事就别聊他们了。不然让你吃律师信的。
作者: xiaoyi    时间: 2023-11-24 23:45
这个币安交易所听说很6啊，才创立几年就堪称三大交易所了！
作者: 越前龙马    时间: 2023-11-24 23:49
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-11-24 23:53
交易平台也不需要那么多，有一个就可以的了。
作者: 高文胜    时间: 2023-11-24 23:53
这个交易平台我还实在没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2023-11-25 00:01
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台
作者: hong29    时间: 2023-11-25 00:02
这个币安是个交易所吧？交易量好吗？可以相信吗？
作者: jslinen    时间: 2023-11-25 00:05
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 万家灯火    时间: 2023-11-25 00:06
还行啊，现在我也就是用这个交易平台
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-11-25 00:09
反正我是不懂这个币安的哦，只能吃吃瓜了
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-11-25 00:10
这个也是能够看看朋友推荐的交易平台了的！
作者: 22301    时间: 2023-11-25 08:44
这个也是要去罚款面对的了啊。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-11-25 10:10
现在也是越来越严格了吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-11-25 14:37
对于这个币安的这个是了解一下了
作者: rainwang    时间: 2023-11-25 15:55
是的啊，美国鬼子这个行动只是一个开始而已
作者: 爱美的女人    时间: 2023-11-26 20:04
美国境外也是一样是跑不掉
作者: 舞出精彩    时间: 2023-11-27 10:57
违规交易所那是太麻烦了啊
作者: yubuluowang    时间: 2023-11-27 20:39
很多违规还是根本逃不掉的
作者: 小小主    时间: 2023-11-30 20:23
是要追查了，看后续如何了呢



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