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标题: 比特币隐私的斗争真正开始了（转） [打印本页]

作者: 22301 时间: 2024-9-4 13:23
标题: 比特币隐私的斗争真正开始了（转）
他们先是无视你，然后嘲笑你，然后和你打架，最后你赢了。
这句话——通常被误认为是圣雄甘地的话——在比特币领域被过度使用到筋疲力尽的地步，通常会让人觉得笑的阶段已经结束了。然而，在大多数情况下，战斗阶段已经开始的暗示被夸大了；也许只是受到一些政客或金融专业人士的评论的启发。
但在今年4月24日，这句话终于成真了。
当天，美国司法部通过纽约南区地方法院宣布起诉Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez和William Hill。Rodriguez是Samourai Wallet的首席执行官，他在推特/X上匿名操作了@SamouraiWallet账号，当天凌晨在他的家乡宾夕法尼亚州被捕。与此同时，Hill（又名TDev，或推特上的@SamouraiDev）在葡萄牙里斯本被捕，他居住在那里；在撰写本文时，美国司法部打算将他引渡到美国。
他们两人都被指控经营一家无牌汇款公司，并以此赚取数百万美元的费用。为此，罗德里格斯和希尔每人面临最高五年的监禁。
除此之外，两人还被指控洗钱。据美国司法部称，Samourai钱包被用来清洗来自暗网市场、欺诈计划和其他非法活动的超过1亿美元的犯罪所得。这可能会使他们的刑期增加最多20年。
Samourai钱包的网络服务器和域名（Samourai.io）也被没收，导致钱包基本无法使用。（尽管用户仍然可以使用他们的备份种子通过其他钱包恢复他们的比特币。）
大约在Samourai钱包开发商被捕的同时，联邦调查局向加密货币用户发出公开警告，称如果他们不将其持有的资产转移到受监管的实体，他们可能会因刑事扣押而失去资金。尽管该机构没有提到Samourai钱包，但该通知的发布时间表明，这一警告并非巧合。
总之，这似乎代表了比特币和比特币发展的一个重大变化。
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比特币隐私
比特币源于隐私保护主义的悠久传统。在一个货币越来越数字化的世界里，自20世纪90年代以来，Cypherpunks一直试图创造一种电子现金形式，以防止奥威尔式的未来，每笔交易都可以被监控和审查。同样，道格拉斯·杰克逊在世纪之交提供了一个名为eGold的具有隐私功能的黄金支持的数字支付系统，该系统最终不得不关闭运营，因为杰克逊没有将他的公司注册为汇款公司。
eGold需要货币转移许可证，因为它代表用户持有黄金储备，但从那时起，人们普遍认为非托管钱包软件的创建者没有资格成为货币转移者。只要开发者自己从未控制过用户资金，他们就不需要在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，因此也不需要对用户进行反洗钱（AML）和了解客户（KYC）检查——至少人们是这么认为的。
至关重要的是，这一假设在很大程度上是基于2013年发布的FinCEN本身的指导。
通过扩展，许多人认为开发人员不会对他们的软件的使用方式负责。如果非托管比特币钱包被用来洗钱，那么从事这项活动本身就是违法的，但人们普遍认为，这些钱包的创建者没有责任从一开始就防止这种情况发生。
Samourai钱包确实是一个非托管钱包。用户将自己的私钥存储在钱包软件中，因此罗德里格斯或希尔从未控制过这些比特币。默认情况下，Samourai钱包应用程序确实与中央服务器通信以发送和接收交易，但即使是这样，也可以通过连接到Samourai Dojo来绕过：一种嵌入比特币节点的个人互联网连接设备。
重要的是，Samourai钱包被宣传为隐私钱包，其主要隐私功能Whirlpool确实完全依赖于Samourai服务器。具体来说，Samourai钱包用户可以通过这个中央服务器进行协调，共同进行CoinJoin交易。在五人一组的情况下，用户将向一笔交易贡献等量的比特币（例如0.01 BTC），这笔交易将向他们每个人发送相同的金额。
因为无法将特定的交易输入与特定的交易输出联系起来，这基本上是“混合”了他们的硬币。区块链分析师将无法追溯这些硬币的历史，除非他们知道它们一定来自这五种输入之一。此外，惠而浦用户可以选择自动重复这种混合，甚至进一步混淆他们的交易历史。
此外，Samourai钱包还提供了一项名为Ricochet的服务。这使得用户能够多次将比特币发送到他们自己控制的新生成的地址，这也有点令人沮丧的区块链分析。（尽管这在任何比特币钱包中都是可能的，但Samourai钱包自动化了这一过程。）
美国司法部提出的指控是，这些工具确实被用来洗钱。此外，联邦部门辩称，Samourai钱包的联合创始人打算这样做。这一指控主要基于公众和私人对其服务的沟通，包括罗德里格斯和希尔在推特上以及在面向投资者的宣传板上的一些声明，其中提到在“受限”或“黑暗/灰色”市场从事“非法活动”的个人将是他们的用户群之一。
这些声明是否真的表明Rodriguez和Hill打算将他们的软件用于非法目的，而不仅仅是最终想要提供金融隐私工具的开发人员的“强硬营销言论”，还必须在法庭上得到证明。
也许更重要的是，Samourai钱包的逮捕挑战了长期以来的假设，即开发商不必注册为汇款人并执行相关的AML和KYC检查。
尽管如此，这一假设已经在加密货币领域的另一个角落受到了质疑…
龙卷风现金
2022年8月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将以太坊区块链上的智能合约Tornado Cash添加到其OFAC名单中。根据美国法律，与智能合约的互动是非法的。
同月晚些时候，Alexey Pertsev被荷兰警方逮捕。在之前的几年里，Pertsev与Roman Storm和Roman Semenov共同创立并运营了软件开发公司PepperSec。他们的主要工作是开发Tornado Cash以及配套的基础设施。
作为一种智能合约，Tornado Cash在技术上自主运行。尽管Pertsev帮助开发了该工具，但它存在于全球数千个以太坊节点中。在它发布后，Pertsev无法控制它的使用方式，也无法控制谁使用了它。任何人都可以向智能合约发送一定数量的ETH，这利用了一种称为零知识证明的加密技巧，使他们能够从智能合约中提取相同的金额，但提取到不同的账户。在这里，也没有办法将进入龙卷风现金的ETH与退出的ETH联系起来，因此智能合约本质上是一种“混合”服务。
为了使这一功能有效，PepperSec还开发了支持基础设施，这在一定程度上依赖于中继器：基本上，以太坊用户可以承担支付Tornado Cash费用的任务，他们反过来会获得TORN代币的奖励。设计的这一方面——中继器和TORN代币——围绕以太坊区块链上的一个不同的智能合约，该合约在技术上被实现为一个去中心化的自治组织（DAO）。
除此之外，PepperSec还运营着一项服务，为智能合约及其周围的基础设施提供了一个易于访问的图形用户界面（GUI）。
重要的是，Tornado Cash及其支持基础设施都是非托管软件。Pertsev、Storm和Semenov开发了代码，但他们从未控制过任何进入智能合约的ETH。尽管他们无法控制龙卷风现金的使用方式，但支持基础设施在多大程度上也是如此，这一点并不明显。（与以太坊的许多事情一样，“去中心化”的说法至少部分是基于营销，而不是技术现实。）
无论哪种情况，对于荷兰检察官来说，Pertsev和他的同事从未保管过任何ETH的事实并没有多大区别。在她看来，PepperSec实际上是作为一家企业运营的，尽管是通过TORN代币间接运营的，但它从龙卷风现金和配套基础设施中获得了收入。她认为，这使得佩尔采夫对龙卷风现金的使用方式以及使用人负责。
她特别指出，龙卷风现金已被用于洗钱超过10亿美元，例如被称为拉扎勒斯集团的朝鲜国家资助的黑客。她认为，Pertsev故意通过他开发的软件为这种活动提供便利，并且没有采取任何措施加以阻止。他必须对此负责。
事实很快就会证明，持有这种信念的不仅仅是荷兰检察官。Pertsev在荷兰被捕约一年后，他的PepperSec联合创始人Storm和Semenov在美国被起诉，前者（居住在美国）被捕。（谢苗诺夫不住在美国；在撰写本文时，他的下落不明，但他可能在一个与美国没有引渡条约的国家。）
与Pertsev非常相似，他们都被指控洗钱，以及经营未经许可的汇款业务和违反制裁。斯托姆将于今年9月在纽约接受审判。
寒蝉效应
各种逮捕似乎很快对其他比特币开发商产生了寒蝉效应。
早在Pertsev被捕之前，比特币隐私钱包Wasabi钱包——Samourai钱包的主要竞争对手——就在2022年3月决定在其混合软件中实施反洗钱检查，并拒绝涉嫌用于非法活动的硬币。（尽管Wasabi钱包与Tornado Cash和Samourai钱包一样是完全非托管的，但钱包背后的公司zkSNACKs通过中央服务器协调CoinJoin的混合。）
这项新政策受到了Samourai钱包团队和其他注重隐私的比特币用户的严厉批评。Rodriguez和Hill自豪地大声宣布，他们的混音服务对任何人开放，并在社交媒体上对监管机构及其KYC/AML制度采取了更为敌对的态度。事实上，正是这种态度可能给他们带来了法律麻烦。
最近，Samourai钱包的逮捕行动也促使其他比特币开发商采取了额外的预防措施。就在起诉一天后，与Samourai Wallet的Whirlpool兼容的Sparrow Wallet发布了禁用此功能的新版本软件。不久之后，开发公司ACINQ宣布，其Phoenix钱包（闪电钱包）将从美国应用商店中删除，并在推特上援引“美国当局最近的公告令人怀疑，自助钱包提供商、闪电服务提供商甚至闪电节点是否可以被视为货币服务企业并受到监管。”
Wasabi Wallet不久后宣布完全停止其混合服务，这可以说是比特币短暂历史上隐私方面最大的挫折。由于惠而浦已经倒闭，另一家主要的CoinJoin协调员将于今年6月1日接管运营。
第一个判决
就在Samourai钱包开发商被捕以及随后立即发生的事件发生几周后，今年5月14日，是时候对Pertsev进行宣判了。
在阿姆斯特丹以南约一小时车程的小城赫托亨博斯的法院里，龙卷风现金开发商收到了这个坏消息。法官小组基本上同意检察官的所有指控，在某些方面甚至超出了检察官的意愿。法官裁定，Pertsev对智能合约的使用方式负全部责任；事实上，PepperSec生成的一些代码是“不可阻挡的”，这并不是一个有效的借口。
他们表示：“龙卷风现金的运作方式与被告及其联合创始人开发龙卷风现金的方式相同。”。“所以手术完全是他们的责任。”
Pertsev在荷兰被判处64个月监禁，尽管他确实提出了上诉，但在撰写本文时，上诉仍在等待中。
下一个龙卷风现金法庭案件将在纽约举行，Pertsev的PepperSec联合创始人Storm将在那里接受审判。虽然从技术上讲，荷兰的判决不应影响美国诉讼的结果，但荷兰的案件和判决可能表明了可以预期的结果：荷兰检察官与美国同事分享了他们的许多档案。
与此同时，Samourai Wallet的罗德里格斯的第一次听证会也于去年5月在纽约举行。他将在宾夕法尼亚州等待软禁的全面审判。
尽管比特币隐私遭受了这些重大挫折，但比特币混合的前景并没有完全消失。最明显的是，所有的美国审判尚未进行。（即使罗德里格斯、希尔和/或斯托姆被判有罪，他们也可以向高等法院上诉。）与此同时，JoinMarket——一种让用户在没有中央协调器的情况下创建CoinJoin交易的工具——继续不间断地运作。尽管Wasabi钱包已将其中央协调器脱机，但钱包本身仍将得到维护。
更重要的是，替代Wasabi钱包协调员已经开始提供他们的服务：虽然不是由zkSNACKs运营，但这使钱包用户能够以大致相同的方式在他们之间创建CoinJoin交易。由于这些协调员甚至可以在Tor上匿名操作，因此无论即将进行的审判结果如何，未来对这些服务的起诉也可能更加困难。
事实上，战斗阶段已经开始，战斗远未结束。这句格言是否会成真，接下来的胜利阶段是否会到来，还有待观察。

作者: 22301 时间: 2024-9-4 13:23
隐私也是很关键的了啊看着。

作者: rainwang 时间: 2024-9-4 15:08
没有绝对的隐私的，反正不要想多了

作者: 如梦的生活 时间: 2024-9-5 16:39
这个斗争也不知道什么时候开始的了

作者: 爱美的女人 时间: 2024-9-6 22:10
这么说的话是会有什么战争了

作者: 赚钱小样 时间: 2024-9-7 13:43
这个战斗一直是有的了吧，很正常的了

作者: 舞出精彩 时间: 2024-9-8 10:20
隐私的斗争活动还是要有一个啊

作者: yubuluowang 时间: 2024-9-9 21:47
这样的斗争是有开始了的

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