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标题: 澳大利亚提议制定更严格的加密货币规则以遏制金融犯罪 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2024-12-13 08:47
比推消息，澳大利亚提出了更严格的反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 规则，旨在加强对加密货币行业的监督，打击金融犯罪。该拟议规则由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提出，该规则草案将开放公众咨询，截止日期为 2025 年 2 月 14 日。
更新后的内容将要求更加严格的客户尽职调查、改进的报告组定义和更加严格的国际转账旅行规则义务。
根据拟议的框架，企业必须通过基于风险的流程验证客户身份，监控可疑交易，并保持跨境资产转移的透明度。
12 月 6 日，AUSTRAC 成立了一个工作组来严厉打击加密 ATM 提供商。
该工作组将确保加密 ATM 运营商满足最低标准，以消除非法资金通过机器流动的风险，这是该国“减少澳大利亚加密货币犯罪的第一步”。

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