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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙8 H% |* F2 P/ ]0 J
以劳务招工为幌子$ b9 i7 h) e, i4 C' ^
招募人员注册虚拟货币钱包( i( h& }7 B1 o
为境外诈骗分子; N6 C+ |7 {/ {) G6 ]) [0 S$ k/ h5 P
提供非法资金流通账户7 L5 R. @% |+ J8 E5 f+ P
近期
* ^( [" {/ V+ \- G+ a浦东警方
  J) Y1 _6 k$ s: Y' z' s6 S" T6 k循线追踪 持续深挖' r+ Q7 x: W8 _+ f  a7 e' V/ [% s7 Y6 @. ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ i' U& X7 i! x6 l  f
2025年4月13日9 N; Z! _: \' ?* b) \0 W
报警人汤先生9 v& `+ j6 w! d2 Q' o- F8 d& F
来到北蔡派出所报案称
  Z( m- p% E: r' f: p, S8 B其手机突然收到一条短信
% R0 b0 L. B3 i; ?- A有一个快递需要签收
- _5 n+ \( w9 e. [0 S4 b3 x但需到付900元
+ \" J  A+ D2 U+ O于是电话联系对方
+ q9 u1 L1 n% b) k8 e' K4 A% E准备取消该快递( w- Q: `! N+ U( h( v
但对方声称
% s+ W8 H3 s. x0 {8 G需要提供银行卡信息
- u6 s5 c# W* ~4 j3 I( A才能继续办理  P" X# {* a7 ?. D( U
并发送给汤先生一个链接
* I0 v3 y  t' R$ {9 u汤先生点击该链接后
) E( w3 W1 a+ R4 }按要求输入了% C4 ^8 [& E3 p0 ~# H1 G1 m$ S" g
银行卡号和验证码等信息
. F$ b8 K6 H5 e却发现自己的银行账户被扣款
$ i6 S, J7 n; Q. D" }# N. ]- u累计损失百余万元
3 ?6 L2 ~7 q7 `- I' t这才意识到自己遇到了诈骗
4 q) f# _- l: K6 R5 _) S接报后
1 K+ P. j% F8 c* v浦东GA分局反诈中心
  g8 J3 q% {- a: U# h7 E$ N立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 Z2 r/ R3 A% m5 a. z. a- H成立专案组开展侦办工作
% V" M0 ~: q( F$ i& {" X! B
3 s* l; Z% X7 K9 P
0 Y' b8 \3 k! r8 k9 \- h9 z经过努力/ j9 r! g- Y* J+ {% k: g
初步明确一个2 o- T( W) y. R& Z: w3 e" y6 J
以苗某某、王某为首8 N7 m2 O: m& R) b
以劳务招工为幌子
! d* v! `- H. h7 d: j2 D/ Q8 ~' R  S招募人员注册虚拟货币钱包6 h  D4 ^% v2 R, ]; e# W
进行洗钱走账的犯罪团伙0 r4 w2 U; p( v* e! [
3 A  Q& o( Y- ^& h. r$ c
# f, ^$ m3 m+ P0 I$ s7 ?
4月22日至23日
. z% j$ M# u; z9 V" [警方开展“收网行动”
, P& a& m; Q# @. i+ G在本市青浦区
! V0 n% s# V9 E4 W* |2 a5 _% Y抓获犯罪嫌疑人11名
; `0 p4 {+ V0 `  C成功捣毁该犯罪团伙& I8 ]2 |% N6 d; L$ U5 Q; q
) [& C7 i5 O1 A' o: i

6 M* a" p3 T4 h! K& x' U7 R到案后5 [1 j8 c& d& I
经警方审讯
' S" o' `& \, U* h* S犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' Z# B- K" s0 s
该团伙以劳务招工为幌子( Q/ `/ i6 Q/ Z, K# p
招募盛某某、翁某某等人
4 J' U- j9 w2 U4 w; H( ?; s要求被招募人提供手机
9 k2 b) Y, M( A并注册虚拟货币钱包账户
  f6 C7 I2 N9 D接着通过境外聊天工具
( Y# Z9 c: @. D" @+ u' z* ~将这些账户
, f) p+ M* H* B/ F以每个40至50元不等的价格
' Q  ~5 k0 p7 }) w! K8 t出售给境外诈骗分子) o+ @. M2 |9 S) p
从事诈骗活动& c9 }1 @  l  w2 X% Y6 o" |% m

3 j7 |9 x8 ]# t* Z3 b* o' P9 p( w8 u# E+ K: a
目前0 o/ H7 [" V4 M! B
苗某某、王某2人' T9 u$ |& L; t# N" x* o
因涉嫌诈骗罪6 g$ \& H) r! U, y$ i. i
被警方依法刑事拘留
3 k8 k/ X8 {6 Q* |/ ?盛某某、翁某某等5人$ H: s$ `4 G) q3 n5 y
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* |$ e( {9 }% L被依法采取刑事强制措施
' W# N* [1 m3 s& a  k, w& l1 H现该案件正在进一步侦办中
' P, F  W: x3 ]& r0 A8 [; P警方已冻结追回部分被骗资金6 X5 c) _5 I, B  ^5 N. P$ A
追赃挽损工作正在开展中
; }0 H! X: @, }0 b# o警方提示% }  b; i: D1 ^5 ^8 Z# w* i( S
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 C1 P! X& k% o1 ?0 t' [7 q) w" t8 C$ l8 h9 G" S3 j
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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