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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙: Z5 C+ @, T$ N0 p% @
以劳务招工为幌子: Q9 }; B) o+ S; o5 m
招募人员注册虚拟货币钱包7 T: t. ~; I  q, V
为境外诈骗分子3 Y+ N. L8 a3 w8 |% v
提供非法资金流通账户
. W0 b+ s5 W8 ]: l5 Y$ X3 E2 I近期+ C1 U$ K# d$ O* A  Q
浦东警方
( e1 n/ b9 T/ s4 K循线追踪 持续深挖
; U6 d# u' s) d) h成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 U% l6 Z3 R" e" _% ?; @
2025年4月13日; D3 p( ]9 i( `; m2 j& X
报警人汤先生6 N4 R. O, i. w
来到北蔡派出所报案称
2 H: }0 A+ p* y; r- A其手机突然收到一条短信
9 N& m, g0 E- \) ?' b5 y5 J有一个快递需要签收& Z% {" y0 }9 i1 q' x
但需到付900元
" |  q2 V  d% D/ h5 p: E6 c& A4 _- Q于是电话联系对方' n. F" w# w: ]/ \, O( G
准备取消该快递5 f$ t  @0 ^  L1 R/ q" m' ^
但对方声称) Z9 G' |, r- S; ?
需要提供银行卡信息) p8 C' Z1 b" a0 r
才能继续办理' c; c( V! i7 G) Z5 h4 _
并发送给汤先生一个链接
  y$ E, o9 R5 R' K7 A# @* D汤先生点击该链接后
. j% j) ^% T+ `; Y" X; Z) [/ L, N按要求输入了
8 M( l# c8 t$ }) _银行卡号和验证码等信息+ s6 Z( H/ i% E! H; v. j# q
却发现自己的银行账户被扣款3 r0 x. F0 k" S0 ?, D
累计损失百余万元
% [0 r. |% @, r7 v这才意识到自己遇到了诈骗: M. E$ h8 t! E6 g, \
接报后
9 [: [$ W8 l6 f: B8 e  g" h, _6 t; H浦东GA分局反诈中心
2 X8 m1 G2 Z  S立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 c$ ?* Q* L4 e* U. c成立专案组开展侦办工作' C+ [" I/ ]0 {

2 [8 P5 M0 T: ~6 ~
8 X& ^6 k+ s9 u9 r经过努力) Q8 m2 u+ B* Q3 @" G0 B
初步明确一个
7 u0 a5 J0 k- w以苗某某、王某为首
6 A( `2 L, }! _! a7 m! H. g以劳务招工为幌子
2 Z% T- r$ I# o8 ^招募人员注册虚拟货币钱包
  h; z( ?5 [5 h+ h2 E& D进行洗钱走账的犯罪团伙
2 }& R! t8 G1 C) A3 F- C2 n) `( v" [1 B% Z( p$ g2 z4 `

0 ]2 a4 W5 O2 r7 w* e% M- E! [# P4月22日至23日
4 t) k3 D6 N. T2 x8 y9 J) v警方开展“收网行动”
% m! f' r1 U1 n* R" _; C/ @: i在本市青浦区
, R1 E* z- A4 r) {; z6 k抓获犯罪嫌疑人11名
9 h1 e) B, M2 i8 U成功捣毁该犯罪团伙, t+ I  J  j& U  F4 a4 V

& S( V: J# X) H, }7 X! U9 Q3 n( {' V3 Y/ Q; x+ {! t
到案后
9 T* ^% n7 V( r经警方审讯1 M/ ?/ a- ~; ~. ^9 ?/ Y$ o  ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 p; L$ Y4 g8 W, l1 [
该团伙以劳务招工为幌子' Y( n7 l; d. I  ~5 C& A1 I
招募盛某某、翁某某等人
; @. [+ T- D. o要求被招募人提供手机4 W( B/ s. ]. w! N; i( I" v4 U
并注册虚拟货币钱包账户
$ I$ P, J5 o, }6 H4 l& A) [接着通过境外聊天工具
8 @; F2 b/ J4 s: H$ s, z' O, B5 ^将这些账户
; N* \& S0 j! j" V4 Q以每个40至50元不等的价格* g. N) _- B+ M# l, Y9 \
出售给境外诈骗分子
  O6 c5 H8 i; }( _  f  e$ f从事诈骗活动
( M, Y0 K  w% z' p" i2 D" K% j6 k+ [4 b8 J1 Q3 X6 K- I: @0 M1 |- w

0 |+ h- d2 r& o/ t. R9 B目前
! Y$ p# h/ [0 H: j苗某某、王某2人4 Q) b: [% e! z  B4 H/ y" M
因涉嫌诈骗罪
0 Q. v  R! |2 {& j被警方依法刑事拘留
2 z* }- M9 [; U盛某某、翁某某等5人- C1 B, C% {4 @) e& X) g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪  A+ _( z4 W& p/ z% b: I
被依法采取刑事强制措施
2 M/ e5 m: ]- ?现该案件正在进一步侦办中
# M8 l6 g0 n1 Y, `; ]警方已冻结追回部分被骗资金5 q- f% ^% m% {5 J4 e+ |' Z7 W9 @+ ]) L
追赃挽损工作正在开展中
9 `- t* g4 \' j. |警方提示, _0 Z' P7 b4 x  H" m3 K" Y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# `& F2 z& ^& u  y3 q0 D% k5 T, h+ u. P/ B1 K
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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