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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
" b& ~$ W& W6 {0 D1 e& k以劳务招工为幌子
! E7 Q" W3 S8 q  Q; m招募人员注册虚拟货币钱包
3 ^$ E/ {2 u9 a; a! B' U为境外诈骗分子
/ x8 A, g& ?; o7 U提供非法资金流通账户
+ r& s+ B" x- I近期
5 r% z/ t8 q  m: Q/ R. J2 b浦东警方
1 v- E. s0 o; }8 D# e循线追踪 持续深挖
2 J" O' W: n  X/ `! _: n" v* g成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- }; N/ c5 B0 w- e9 S2025年4月13日, t% g; M& T! ^1 v7 Y
报警人汤先生
0 O) S: i( z2 I7 |& C/ |) s7 N来到北蔡派出所报案称
( ^4 s, W( N$ U% e其手机突然收到一条短信  o" {( s7 e, c
有一个快递需要签收1 `4 ~- p! n+ ^$ o
但需到付900元6 b$ F1 \8 c% w! W) @: A. b% k* E
于是电话联系对方
% I! g$ t, c( T  l1 M: b准备取消该快递1 d) @* P2 G8 M$ k, A, U
但对方声称
0 v" a& u) Z6 e1 v需要提供银行卡信息) k- ]# n: M! o% p7 a- N
才能继续办理
; z4 E! E  R2 E1 x+ w并发送给汤先生一个链接- F0 t2 W& {% g
汤先生点击该链接后
' k; i1 X- @: z( Q  @9 W, Q按要求输入了
* c. g' [5 B( U$ x银行卡号和验证码等信息
/ i" d4 j4 ~% X/ M却发现自己的银行账户被扣款" s+ P# t& D* y& C# [
累计损失百余万元
$ C/ ?: ]2 s. H6 F0 u这才意识到自己遇到了诈骗% B4 L& ]- H: H( @' f' V
接报后6 A# x- U( J+ D1 Y3 O+ y3 i
浦东GA分局反诈中心0 s3 ?. m" H# Z3 \# k; c( p( J: B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所# }2 @2 ~" u; |  J/ Z: M, `
成立专案组开展侦办工作
0 L" Y( Z' c! f. w% r# x
( [) K% K$ L$ n5 i1 A2 ^
0 j; l' m* I6 p7 m, s经过努力
/ S( [9 A7 q* [" \" y) H, w6 n初步明确一个
! p; c- G! q3 m- e3 W以苗某某、王某为首: q& `3 z5 x, i
以劳务招工为幌子4 ?6 l) D1 g0 O6 {1 ^' @* |
招募人员注册虚拟货币钱包% i8 ^$ y9 t' ~" M/ A
进行洗钱走账的犯罪团伙& K( U# J5 q- }) x0 Y) j$ Z6 X
! J* C  b3 F  m: J
, O; Q* R+ h8 b2 i/ y1 Z8 K$ R
4月22日至23日, W) M: ~6 V+ f
警方开展“收网行动”
8 k- S2 L1 I6 n0 }6 H  s- U. j在本市青浦区
# T# d, C4 W6 J0 p抓获犯罪嫌疑人11名
, c" y- d' N+ L$ g5 A9 T3 @; e成功捣毁该犯罪团伙
( p+ g, F8 _4 f0 K* }( D4 @" e; X8 Z$ V2 H: Y3 Y
  x* |. Y8 u2 f
到案后7 X5 Z/ l4 a! C% \) _( h. Q
经警方审讯
4 q! G9 K' @# X" B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
# g$ x4 S5 D6 q, }2 y/ D* z# I9 m该团伙以劳务招工为幌子1 t' s9 G" p. B
招募盛某某、翁某某等人
2 J! r. A3 F( S+ B$ i要求被招募人提供手机  Z4 g& z! G! `5 C2 M& V
并注册虚拟货币钱包账户& {$ m- H' m  i2 Q& l( _1 _0 P
接着通过境外聊天工具
- ^9 M4 z, ~$ Q0 E将这些账户& b  i8 M2 X# y. o0 Q* c9 M3 `
以每个40至50元不等的价格1 J' \- h- S* {% v7 |4 J
出售给境外诈骗分子
0 ]( b9 l" S* w) h从事诈骗活动
8 f& L) q3 k9 X7 H8 S+ }& R
. S) Y$ H+ _* B
" t, h! Z' p2 Q* J$ Z目前
& f7 ^- r; R+ T. L, Z) `0 D苗某某、王某2人
: P0 s1 t* Y/ w因涉嫌诈骗罪) ?  l1 u! m5 w# X. C* Q
被警方依法刑事拘留
! r1 }. k* I- r5 a  h; b盛某某、翁某某等5人/ s7 k7 a% F' E. H1 F  X
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( c  }5 Q! X0 L+ M+ \, C+ o被依法采取刑事强制措施; L0 }( V* ?, G2 B4 }- X% p
现该案件正在进一步侦办中
5 [( H% V# z. `8 I警方已冻结追回部分被骗资金9 |4 D* |' v6 N4 }: G4 R. O# \
追赃挽损工作正在开展中5 y( n9 V3 M8 g" W/ g
警方提示8 u" M9 k' v" z% _3 L  ~3 ?
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 o2 v- V+ |6 W8 B

7 k9 c* T/ y/ `; a& E
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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