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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
, S' e* q: T% `7 \( a6 d: ?
一犯罪团伙
: N8 C: D- T% }6 a# g
以劳务招工为幌子
, F% r! d% z7 i4 f/ o/ ?
招募人员注册虚拟货币钱包
2 }0 G3 ` F6 e9 B
为境外诈骗分子
* T3 I- x% d. V) Z
提供非法资金流通账户
3 C' s0 X: a; ^2 r$ I
近期
9 h U- f9 R+ J: D! E% }
浦东警方
! a# V: C' }& Y, c/ C3 Z8 G
循线追踪 持续深挖
7 G! G0 x3 R+ {" F# B
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; U2 J8 p, L8 F6 H( ~/ w
2025年4月13日
% E- {7 f0 A+ L+ B$ h$ I8 b
报警人汤先生
3 b [" Z6 F4 {2 x
来到北蔡派出所报案称
2 y4 B5 y$ f, ~% ]6 r$ \) N$ j
其手机突然收到一条短信
/ U' a# S9 P, @
有一个快递需要签收
* E5 i+ ~ _7 Y' T- g' {
但需到付900元
9 S' j5 u; Z5 {9 J
于是电话联系对方
1 e2 l$ o) I [) k4 j) S
准备取消该快递
2 L+ B8 g3 w3 }* t
但对方声称
" Q2 F1 R! l& B
需要提供银行卡信息
- P* a5 C1 n# K6 q1 r7 M! {% v( ?. k
才能继续办理
1 b% Q' K% R2 u# k$ ]$ K9 ]
并发送给汤先生一个链接
2 B3 d; z. Z, [2 r: n; m1 F' ]# y
汤先生点击该链接后
% ^9 P1 U' i9 X- I% Y2 q/ b/ t* F. f
按要求输入了
0 b2 [+ y+ a* q. j, B& h
银行卡号和验证码等信息
% ]& ~& @2 F1 {5 [, g
却发现自己的银行账户被扣款
* n2 [! q8 W1 G3 F8 ~5 T
累计损失百余万元
; ~, i; M6 |) {6 z
这才意识到自己遇到了诈骗
. h$ A, ^* v2 ]2 B" l
接报后
7 i' b, t; J0 H: B5 ?
浦东GA分局反诈中心
) p9 L3 ~) p8 z! \0 X- b* c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 z6 o4 `4 |' U2 ^+ V$ ~
成立专案组开展侦办工作
% g" S0 g0 N! x' Q6 n' S- C
6 @+ B# M( \& B
% Z/ O7 N! ]5 f: y
经过努力
6 g; J; H# z+ e1 b! G4 A! U$ X
初步明确一个
1 T8 p$ I5 Z( T, R9 j
以苗某某、王某为首
3 E5 a5 }1 K3 c ]* t: C
以劳务招工为幌子
. X% O' O, t6 d( _
招募人员注册虚拟货币钱包
) D7 {5 n2 P, `1 }& X2 l
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 z" S0 R1 w ~
4 l. N, O+ c3 J" J+ s
$ U" }' Q7 }4 w. U% |! m* l
4月22日至23日
" U* X0 L- c% r* E
警方开展“收网行动”
3 n8 e4 Z% F* I, d) i2 N5 A. V
在本市青浦区
2 e! q8 Q3 \& U8 D/ `
抓获犯罪嫌疑人11名
9 \5 i$ I- G* M! f- {# q
成功捣毁该犯罪团伙
" A) u% R9 r+ i) o+ |3 m
# |4 Z8 y" G0 ]$ ~7 w
+ Y3 i" r3 K$ o, L7 {
到案后
. G* P5 Z& h8 u! ?1 ?! Z
经警方审讯
& f$ d7 t# k0 E, q* I9 x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 ~3 @" n: {3 o$ T' y8 Q
该团伙以劳务招工为幌子
# }7 U2 T8 \' h9 O) U! F5 S
招募盛某某、翁某某等人
4 E* Z$ s' {; Z9 c. c
要求被招募人提供手机
7 ?4 G; w# Z$ y E
并注册虚拟货币钱包账户
+ s9 J- ]! W; O& `
接着通过境外聊天工具
( o5 f1 c+ j7 S& d( t2 ^, y9 O+ _ O
将这些账户
; ^/ Y. L6 @) j; K
以每个40至50元不等的价格
5 L- n" I. C1 A4 ?1 J9 Y
出售给境外诈骗分子
1 [$ i, K m/ i: | o" U3 V
从事诈骗活动
& j5 n8 U1 N" ]- |8 t# Z, [
) a4 J5 |1 m& h' @; C
, }# G h* h1 C! x6 X& |* t
目前
( h7 S3 }7 D7 G; o" h
苗某某、王某2人
- V4 z: e% X6 R! K9 [# u
因涉嫌诈骗罪
$ n- n& B- c& _
被警方依法刑事拘留
' J# k1 B$ l- q7 T( h6 O
盛某某、翁某某等5人
. K$ N. _; ]* l5 g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" I$ y. e0 V5 ]" S
被依法采取刑事强制措施
4 K9 ~# g0 a! v/ [4 N* W
现该案件正在进一步侦办中
+ K! j% G* I0 W
警方已冻结追回部分被骗资金
' _8 Z- M& {% C
追赃挽损工作正在开展中
0 ?$ b4 g! _7 t8 _2 \
警方提示
1 W0 A( ~ b% K b( R; Z
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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