优惠论坛

标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
- ~+ \7 e/ H+ L+ O一犯罪团伙
' o1 P1 U! C' Y) ?' i1 s; c以劳务招工为幌子9 [/ f# `/ o. S, z& ^0 [3 J( I
招募人员注册虚拟货币钱包+ q2 o3 I% p0 G6 u4 j
为境外诈骗分子
3 y! z0 M2 G0 }. X3 ?* k提供非法资金流通账户6 y$ s: @* G6 c5 g0 E/ t7 h
近期6 P8 W" n+ F. d# B( V
浦东警方
/ q8 J! _8 k/ v* T* y. z! j循线追踪 持续深挖
+ z  J% L* {% O/ K! m# h成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; x. L4 P- D0 \# Y* `/ k' V7 R* [2025年4月13日8 v' k7 I2 A% Z5 j
报警人汤先生, C5 ]: n- J' Y; I
来到北蔡派出所报案称
) g, N8 w' e( x4 `/ Y, i其手机突然收到一条短信  ]6 h: a, u* j3 Z# B1 B( `9 n1 F
有一个快递需要签收4 C% C4 R) s  g/ n4 @/ A6 k6 f. L0 s
但需到付900元
3 o, [1 i' a" k" X于是电话联系对方
: y) [/ v0 K& i8 \4 x# }准备取消该快递+ x' f/ l7 W2 ?! Q/ U+ y
但对方声称
$ r5 K& V# ]1 G" g需要提供银行卡信息
- ~) b# l* b* v. t1 H. K+ z才能继续办理* y7 m  m# r: X& V2 K* B0 p. @$ P
并发送给汤先生一个链接% c# n/ S- j3 {9 z/ }
汤先生点击该链接后
7 Z/ G& v2 V$ Q+ s* J. g按要求输入了6 o% _- y* \1 r5 J1 ]3 u& v
银行卡号和验证码等信息
. n, m! S: v- H( D! X- d, v却发现自己的银行账户被扣款# L. T" u6 e5 F, J+ Q
累计损失百余万元2 X  r' o8 @$ Y4 `
这才意识到自己遇到了诈骗* V) o# L1 v$ V& B, a- M3 \9 F! p
接报后
; R- H' ^. T2 P: V  s0 o& \浦东GA分局反诈中心
2 d9 M1 R; a$ @8 T( G; h立刻会同三林GA处、北蔡派出所
+ B: S. C) Y- U成立专案组开展侦办工作
1 o% O* W; A  y
1 m# d& w- o- _; Q( H) A7 e' H5 i! e8 Y$ p
5 z! O5 }$ z# \, a& ]经过努力7 d) k/ p& S8 ]) Q( F9 X
初步明确一个7 N8 u8 W1 q( s) h5 ^: ?2 `2 {
以苗某某、王某为首; C& e+ W7 X6 S) T- [; D0 k
以劳务招工为幌子
0 s! w# i1 s  F7 ]& g! t招募人员注册虚拟货币钱包
8 Q* I3 |- f% A( N进行洗钱走账的犯罪团伙& j. @2 @) b% t& o

& X( g8 i. \, g5 N2 i/ @( }* `- U: m: R% i4 x2 Z& n9 H
4月22日至23日
) J0 D* }+ v& X- o警方开展“收网行动”
3 p3 D2 W3 N' k- S在本市青浦区, i* a. D; E- P! t
抓获犯罪嫌疑人11名: |4 H( `  G) Y1 v6 R$ h9 l% h' _8 v
成功捣毁该犯罪团伙
  H( E, l  n: q4 j. \+ y5 Q5 M: ^6 H
# W; B& b% T. N5 a
到案后
/ s: t  u1 y5 ^( r6 d+ H经警方审讯: [+ B4 V) z, D+ i  _1 o
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 m, @% ]8 b4 F0 i- u- c. C5 c2 N
该团伙以劳务招工为幌子
2 d+ R4 C' x: s招募盛某某、翁某某等人
8 B$ H3 E( Z* U要求被招募人提供手机
. y5 K- h, D0 T$ I并注册虚拟货币钱包账户
. T& F3 R4 i1 R6 g$ h& X接着通过境外聊天工具
) w1 F3 C/ G$ Y1 }- n2 h将这些账户% O- A& [1 a  j8 ~8 e* o' E% @; T2 u
以每个40至50元不等的价格( U- y' f6 {# ~( b2 \% T4 Z. j
出售给境外诈骗分子
) w$ ]. F# g- w& ^从事诈骗活动* {& m* f" q+ Y  x2 F1 g+ q% ]3 P
$ i& b6 l; p: w* u" p8 _

2 R/ g) p  Z# t" D目前
% j: I: d1 D: U1 y% @* [. ^苗某某、王某2人9 D0 E" U- d2 o5 W
因涉嫌诈骗罪( O) l1 d. k- J7 k( w* C' @: d( m
被警方依法刑事拘留
6 k' X# q$ m, C; Y- P1 u4 M3 x3 h- q盛某某、翁某某等5人
( j& g) a1 j7 [: J7 J% K# K* F因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, H; F2 I( z' L( I, [被依法采取刑事强制措施
* T% t+ }" ^. \0 _9 J现该案件正在进一步侦办中
5 `7 D' z+ R; A% I警方已冻结追回部分被骗资金
. j+ t# z, Y& R! K! x7 r追赃挽损工作正在开展中
9 G$ {. Z9 d* l/ h警方提示
6 t  a1 L& |# I5 U' t7 m9 V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。$ f% r: `6 W) _" U5 K' y# p
  w" W  ]& G  ]& d: g* J0 I
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) Powered by Discuz! X3.1