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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；9 p. r# d" z9 o( Q* B9 [9 _
一犯罪团伙
) L# f0 ]( e; a9 H以劳务招工为幌子
- `* j5 t& R* x; @, d" O" d" d( h招募人员注册虚拟货币钱包3 Y6 y- h$ k# P8 [  ?$ W
为境外诈骗分子1 i9 r: B  t3 Q- x, v
提供非法资金流通账户  S. V% a' _6 R# M; |9 @: \
近期1 ]) s2 q3 Y/ X- _* e
浦东警方4 k8 C. Z5 {. [- `! Y2 Q7 n1 m
循线追踪 持续深挖9 Y8 s" r5 e4 s. ]! w
成功捣毁该涉诈犯罪团伙; F# b0 Z$ A. \5 g! c/ K" U; I
2025年4月13日7 n0 L6 v& _2 X$ A
报警人汤先生1 f' Z8 K1 {2 t9 M; O* |$ G
来到北蔡派出所报案称( U- x0 n; m1 y( ]0 z
其手机突然收到一条短信
: p9 P. C+ ^! F$ e6 o: ]& d8 O有一个快递需要签收
" q/ E% |1 |7 D4 j2 y- ]8 K( c6 _9 q但需到付900元3 ^+ h2 T) n* U  b3 R* }
于是电话联系对方
+ W5 J3 l- |# V2 l- k( F准备取消该快递" F% R9 ]3 d! c# T0 C0 F/ o9 e: n1 X
但对方声称# t, C1 E2 i2 h3 t, O
需要提供银行卡信息
( Q; ]4 k2 h7 h# U) `9 u才能继续办理! L* W" L3 U, c, l
并发送给汤先生一个链接5 _  D& d! g- f, M: Y# k4 {- ]
汤先生点击该链接后, R# X8 q, K" U  T: o
按要求输入了
8 [- s% ]! s  s! w4 {* w; c银行卡号和验证码等信息
4 k% }8 T, A: H: ]' V. o8 P却发现自己的银行账户被扣款$ k  r- E2 z) }1 r+ d7 ^6 G
累计损失百余万元
; g! ]( j, o1 n: n' R) L1 m# n这才意识到自己遇到了诈骗3 ]' G, l4 L( g' K: A* K( a+ q9 s
接报后; {2 e& K% J, v" N5 f
浦东GA分局反诈中心0 P2 K4 _, A- J8 k. \7 G$ g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 ]& j9 q3 |/ w% k, i# h
成立专案组开展侦办工作
6 b' J4 K* a5 U/ Q$ E$ z1 q' I
  N4 |  {& T2 M+ D
% m, @3 o; I- K3 X# {经过努力
# b" z* R1 i6 P7 z* u7 Y初步明确一个
* |8 M7 z$ V% {3 W0 E; ?( ]以苗某某、王某为首9 k# Q5 H) N" X% Z& l, N6 h
以劳务招工为幌子
; \, }% u, B- |# \" x7 [招募人员注册虚拟货币钱包+ m- D3 \1 E% t- r
进行洗钱走账的犯罪团伙
: p  |. O7 d+ E4 A" ]1 @: }; [
) \0 B" T5 \, L
( {; T4 ~) K9 O3 l4月22日至23日- j* j2 \! \1 ^5 t' ]4 c
警方开展“收网行动”
& Z2 q0 F) X: s6 q9 e% H! y' M在本市青浦区
' e( C  F7 s" Z' i5 e' U! a# F抓获犯罪嫌疑人11名
  b5 E! Z; i; Y& ^6 a1 g. S成功捣毁该犯罪团伙! P! a" A8 O; J1 T/ k' J

& |# ]5 ~* E. P% m  p9 T# a# ?9 S, t. a+ j5 k* m
到案后: ^5 J2 D' y; F) D/ t/ X* j) e
经警方审讯  R' u# x  G( x, W; x! Q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" C5 i" v8 T  U  }. w该团伙以劳务招工为幌子3 Q* m1 E# m; J0 Y& M! ?1 \
招募盛某某、翁某某等人
. k' Q3 \; u: l% s' X要求被招募人提供手机3 `" h0 @% u3 @7 H. H. G" v
并注册虚拟货币钱包账户
5 @& [4 @  j8 O8 \- a接着通过境外聊天工具
  J8 e: ~: g- o" q5 V/ A将这些账户
  M! N: S* A6 _. R以每个40至50元不等的价格
( Y9 x* d" x: r: m9 R出售给境外诈骗分子& z9 ?) _/ Z6 }9 |  p" j$ n
从事诈骗活动, E) c& U% ^) e* `+ k& t2 a- ~

0 X9 D( J% ?( w9 Y
, ?; q9 A( z7 t# W# u目前
7 L) p. z4 J4 s9 n7 b1 J) O9 I4 k苗某某、王某2人, t2 I  G0 {6 M; e
因涉嫌诈骗罪7 U% B  ]6 q- G) H) {7 G
被警方依法刑事拘留
& `, w+ f+ s; c3 j# _5 v: A. b: J盛某某、翁某某等5人
( x$ C2 ]0 m/ M1 Z$ C- x因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- G) i2 Q' o7 U8 f: C9 z' x/ h
被依法采取刑事强制措施
* v( Z  J% T6 b+ C, J* t7 `) T现该案件正在进一步侦办中1 z; f/ `: ~) H) R# f
警方已冻结追回部分被骗资金" v6 V9 _! G. A! v% y
追赃挽损工作正在开展中( |7 t$ I+ J) A- \" O
警方提示
% K" J, z; ^* K! ^1 {7 Z* x- t切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ `- ~$ j( k1 q- D0 h, h  n% y7 ?

% n: i8 b% F" f& t
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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