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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
1 {( n) f; u9 E一犯罪团伙
1 D& w* f* ]" I2 s/ g以劳务招工为幌子4 X3 u. H% r% V4 }: Z
招募人员注册虚拟货币钱包8 w; J' T9 Y6 [4 ^5 R2 r! v
为境外诈骗分子
: I0 e8 j; a) ^2 L- \6 k, a提供非法资金流通账户
6 H; m; r& Y0 Z8 |8 k近期
$ d# {+ a6 W0 j) \浦东警方
1 _6 k$ L3 k5 Q+ H循线追踪 持续深挖
6 q/ \+ y4 N% x) H$ H成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ g2 O! f7 O5 B  x8 M
2025年4月13日
0 [, J6 e/ y- m报警人汤先生
. o; X* v5 H& Y% _+ N" b来到北蔡派出所报案称
5 e7 u5 i8 X, @其手机突然收到一条短信" C6 R- ^$ O5 C% ]( M) x/ |( N
有一个快递需要签收6 x! |: @& x( o* i
但需到付900元
: q' X# a) j( I5 O& |于是电话联系对方3 E. R7 G8 w# q
准备取消该快递- u" ~' A+ B( m2 N$ V8 b# d
但对方声称
# B1 K# d  p: _. g需要提供银行卡信息
* @: f" [9 C7 H才能继续办理" U) E1 z; g  ~
并发送给汤先生一个链接. u# B* [8 `% P& s! @* j- v: b5 V
汤先生点击该链接后
0 F+ m" K# m9 P. F) L按要求输入了
; L( g) o& y3 H8 l* m) V( a银行卡号和验证码等信息
- w' Y+ b2 e# U却发现自己的银行账户被扣款/ s# O$ `8 M6 M/ G# k7 D& X
累计损失百余万元7 r' J) u) }8 S# k& q' g4 m; Q
这才意识到自己遇到了诈骗
; M4 F- Z4 o2 p) X- U接报后. @+ E2 F5 `6 H$ m4 y6 ?4 X
浦东GA分局反诈中心, g* K$ |6 q, j% i% i* }) p5 f) i% B  Q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ ^' ]1 u8 f+ |% Q/ L! p0 z
成立专案组开展侦办工作1 _4 g' f) x/ E8 y

( J7 J8 j: O* v9 K0 u6 p/ C" N- ^& `
: o. r4 P+ F9 h- v5 s# y+ G4 z5 j经过努力
) H3 d% I5 m2 o$ C" M初步明确一个
# x( v" e0 F+ O0 C/ a9 G以苗某某、王某为首
0 A+ \  m- }! `; S4 X以劳务招工为幌子( J9 t* t0 @: K" o
招募人员注册虚拟货币钱包4 {& ?: y3 U6 N8 N
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 `1 a1 I9 e8 A  p. M& i  m, ?7 i- x5 S

! j3 d, ~9 a' w$ f* {. g" l4月22日至23日2 ]) Z$ J* N/ }4 E. S
警方开展“收网行动”
  ]& K! `# T" R7 d( Z在本市青浦区& A) }' d9 q; I1 L
抓获犯罪嫌疑人11名
5 d- S5 V  Y$ g, d4 Q# x成功捣毁该犯罪团伙- R  F3 R- `. b9 W7 C% B
, w0 }# U# k8 ^) F$ g3 t. O( Q
3 o2 U- f" _3 e! j1 r
到案后
! E! [8 K5 ^1 p2 N/ b经警方审讯
" g5 d& @( t& Z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代' ^& N0 F9 t4 T  ]# V1 K
该团伙以劳务招工为幌子
  @; n3 v0 w2 m( Z2 ]招募盛某某、翁某某等人
# v2 u9 W' a2 H9 x! |要求被招募人提供手机
; ^5 I0 C7 w) w+ P7 f6 O; T8 J并注册虚拟货币钱包账户. N9 Z1 e2 _% d; `
接着通过境外聊天工具
4 \( S) [! r' U- \将这些账户
3 A( z% l) W. Y3 y以每个40至50元不等的价格( m  m' y1 v2 s* v; D2 S( K
出售给境外诈骗分子4 l, E# m/ @  ]$ a% o3 K
从事诈骗活动- a: f3 K3 A& j  }% M* C
3 O: |  u/ H  ]+ h5 z

& `& u! ~  _# x" k8 R目前
4 K2 w$ [) p. N- E) x. @苗某某、王某2人: I$ J$ J+ @7 T  v
因涉嫌诈骗罪
) J/ G- n5 J6 a& j被警方依法刑事拘留% |0 v! i6 X0 Y& q& o! g3 r7 x- d
盛某某、翁某某等5人
% d3 e5 h3 {; z+ H  ~+ k3 ?因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ u5 w5 @. `) }' c& d: @被依法采取刑事强制措施% a2 A/ b% Q; \
现该案件正在进一步侦办中) d) y' c  ^( ^( e' n
警方已冻结追回部分被骗资金
& f6 T) g/ B( Q6 h  {! a3 N# d2 v9 E追赃挽损工作正在开展中
! i# e( w8 _, D# C& J警方提示
  ]1 r: W* x- w切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 W) `: [, w2 t3 ]5 A
+ ~/ S+ z8 d& V1 N+ S; h
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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