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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
2 ^9 s, t3 |8 o- G3 X一犯罪团伙
4 q  a6 @$ F, o" n- a以劳务招工为幌子9 ~; k+ l) f, c
招募人员注册虚拟货币钱包
: m( w/ I0 I1 V2 D& C7 Y为境外诈骗分子
6 I" Y' H  X$ z8 w  u. J: B提供非法资金流通账户
0 L  ?+ Z5 {6 {0 Z1 m# N! N1 y近期6 v- V8 q! l5 e$ |
浦东警方; t+ I2 Z6 A4 [7 p8 h5 B
循线追踪 持续深挖5 `, ~$ h% `5 c; g: W
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 R+ g. d" l) k. C9 h+ ~+ c7 q  N2 R2025年4月13日& p6 s0 `. ]0 J& l' ]/ U! o& T* b) g
报警人汤先生4 B1 d- u* d4 o
来到北蔡派出所报案称
/ G1 C" g/ i; W9 `% _& C+ _1 S其手机突然收到一条短信
- n( p1 `' q& }. K5 B6 S& G有一个快递需要签收
, g* X; r$ b- _: F5 q5 Y$ m但需到付900元- B$ u; k, W+ v
于是电话联系对方
1 k8 v! K8 ]4 J准备取消该快递
0 a, d9 U) k0 e9 J6 U7 h但对方声称  n7 F% k/ ^1 R5 A) c) S
需要提供银行卡信息
5 P! }# y6 |* X; a: r才能继续办理
: R/ j5 z" \4 {2 ]6 @并发送给汤先生一个链接
0 J6 G* B4 T% [5 c) x8 j汤先生点击该链接后+ d) |6 t! n; I/ j% Y5 w: o
按要求输入了
0 N& x1 ]5 Z& O7 m- d银行卡号和验证码等信息0 Z5 \& F! m5 G9 T# z
却发现自己的银行账户被扣款
* f" [! _( U+ j) C/ d累计损失百余万元9 }6 R5 i: W0 l' _8 G3 {( L# P
这才意识到自己遇到了诈骗5 E: Z, K( J. G, w$ B" m
接报后
# v3 m# {  o* R2 ^  X9 x, O/ J浦东GA分局反诈中心
# x% \  S0 A: j/ Q. p. s立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- _( o! W# t+ f6 M& m4 w成立专案组开展侦办工作, F& u8 q! w, A8 H% J- k2 y

# w7 Z6 @" p. P$ a$ b+ {  @- [' c7 G5 o/ [" B3 X0 M8 T
经过努力
& U* M, B, T8 n0 p& G初步明确一个7 i$ Z. r, X# e/ S
以苗某某、王某为首' X' H0 h6 t: f* H! y, `7 O$ G' X
以劳务招工为幌子! l6 A% f1 N( A" K0 k& V
招募人员注册虚拟货币钱包+ v* {# x5 d3 |! \, _! f
进行洗钱走账的犯罪团伙
$ ^2 O3 i* j( H4 Z! N) m# d& T# R' w  m& u
  y4 J' ~, N+ E- f8 I( S
4月22日至23日5 V) ?/ K7 w$ ~) H0 L
警方开展“收网行动”
- w$ d; l1 `, s+ Z2 t' |" C6 I* m在本市青浦区2 y0 R3 g4 w6 R7 p* k2 D
抓获犯罪嫌疑人11名7 V+ c: J8 u+ K! S- S" r$ P4 F/ v+ N
成功捣毁该犯罪团伙
) _) V0 O8 g; U3 ?% }' K! [2 s! X) v5 d9 [, h1 g% [( {

) a7 P7 r% l; E6 \到案后
/ r. Z1 D; v4 x6 h, u2 I, {经警方审讯
# [/ \+ ]) P( S犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 C5 _6 m$ F2 M' ]( V: t
该团伙以劳务招工为幌子4 Q" C- ?. b- J7 t* N8 `0 l
招募盛某某、翁某某等人! k) S* o! s' [& ]
要求被招募人提供手机8 t6 w1 h& e) W- w
并注册虚拟货币钱包账户
/ c' V5 {6 s0 m+ D% C7 `接着通过境外聊天工具
  E/ M2 ]+ K7 \/ T( k! y将这些账户
  ^- ?5 J. G# U8 e8 b  b以每个40至50元不等的价格4 c* j$ B4 |3 X
出售给境外诈骗分子& X( k  X2 j/ _0 P. ^
从事诈骗活动
( ?; v' [! t2 V; K. k0 V6 u; H+ i0 X( K
* p+ o4 U/ s) E# F
目前
: ]4 P7 ^, Y  ?/ s苗某某、王某2人
7 T; Z/ w' \: _因涉嫌诈骗罪) e6 W8 z6 W2 v2 z
被警方依法刑事拘留
9 i; Y  }" s3 C8 Y" m* d% R盛某某、翁某某等5人
1 V: c5 T" p8 R- i4 w3 l$ ]因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; r3 k5 f) c$ S/ [) X; G$ P
被依法采取刑事强制措施6 c' j* [2 V2 ~/ j8 T5 m
现该案件正在进一步侦办中
* b2 k7 N) E" Z7 X, _警方已冻结追回部分被骗资金- s. f. g& ~1 I1 [9 G! z0 |3 x, C
追赃挽损工作正在开展中
- L6 v" z1 ?8 p& A* @' d警方提示, {/ y) p2 g( I3 I
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% W5 l! \! {. p7 U9 g1 ^+ n) U' Q$ N0 E- v/ Q
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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