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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
& L; j1 J! S" L+ s
一犯罪团伙
1 x2 s0 Q/ \/ ]# e
以劳务招工为幌子
5 e% e5 j# @8 }: O; ?
招募人员注册虚拟货币钱包
# g$ x+ b" S+ r) f O. Y! o+ _
为境外诈骗分子
$ h9 r% i+ u! j% |& a2 V
提供非法资金流通账户
# [ k1 N& Q% N. w% F9 n8 Y j
近期
3 Z. M# F5 v) h, [" i/ _
浦东警方
4 `; |" Q( h/ }1 U& b
循线追踪 持续深挖
+ o/ ~& |+ C$ g+ W1 d! I& Q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! n6 i- j! G9 B. [. S6 P- O. V) R
2025年4月13日
( U& @/ E5 w" f% h6 A, k D+ [
报警人汤先生
) f, b2 w2 q1 _' [( q q9 @2 U4 i
来到北蔡派出所报案称
: g, L$ l# f: f
其手机突然收到一条短信
f* z; i" F5 F
有一个快递需要签收
# E+ v: B+ Y- i
但需到付900元
' h& D; E4 a, h6 e Y: E
于是电话联系对方
j+ `$ {( k' N8 X% v+ z) a0 V s
准备取消该快递
& G6 } B; N5 m3 S1 W( _4 M
但对方声称
8 L- E3 p1 q; J F0 k
需要提供银行卡信息
* E: Y3 e1 F6 V9 _6 X; ?" q0 t# h& z" p
才能继续办理
# s% i( e4 q' ?
并发送给汤先生一个链接
1 I- x; Z; y8 R9 M/ H
汤先生点击该链接后
+ W+ }* z$ e1 C* X3 X; Z1 M
按要求输入了
6 h7 `" x2 T9 W& n) @9 f/ ?
银行卡号和验证码等信息
: O/ P! ?8 r Q3 h$ W$ A' T8 v
却发现自己的银行账户被扣款
9 O& W0 U/ [% l0 |
累计损失百余万元
' Q/ V1 R( [4 O; I
这才意识到自己遇到了诈骗
) n) m9 R7 t9 x% r6 R
接报后
/ A- w5 g# t' R1 n
浦东GA分局反诈中心
% D) e0 u7 q" o: l
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
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成立专案组开展侦办工作
9 ?* \- m* k! [, X) \
& n) F, B% `# w
5 o) V( m) Z l0 p) n7 t/ B* s0 n
经过努力
9 Q; \7 J! \" t/ b: o2 c* w# y
初步明确一个
9 u: S" Y. y7 Z' ^
以苗某某、王某为首
+ _+ i$ z- E( F0 K" Y4 {
以劳务招工为幌子
- r: k( _, H9 }9 t; \
招募人员注册虚拟货币钱包
+ c! x. J/ [& n5 n+ j3 E) @2 B
进行洗钱走账的犯罪团伙
/ N% E8 Y- |- t2 G- N" T8 T
) l% k: v3 ?3 G+ j- a3 u+ J
( V8 {% b6 F3 c( M( n4 c: a
4月22日至23日
6 [# W" j' O+ m1 ^ g4 w1 h! P
警方开展“收网行动”
, B9 H0 `" }3 A
在本市青浦区
& ]5 O3 c. t0 z3 L! \- N
抓获犯罪嫌疑人11名
. q) n0 x5 ~( k- \- d" M+ d5 h7 ]
成功捣毁该犯罪团伙
' o7 p% h& C3 _8 y
4 G t+ j* ]5 a2 h
; T+ l% U' T5 k! h2 C
到案后
( v8 l4 S5 ~! e! ]. q: z
经警方审讯
) x; U; u# M1 V& g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% o4 G& t/ K5 `$ J! o1 Z9 i
该团伙以劳务招工为幌子
. T, L7 E: B. V3 c) `$ g7 `! p6 e; t
招募盛某某、翁某某等人
, I) V3 u# A* Z( i* {# n
要求被招募人提供手机
0 W8 q- p8 p7 ~) T8 ]3 B- S9 G
并注册虚拟货币钱包账户
* s4 D4 n- a' x$ a
接着通过境外聊天工具
% x" n2 A$ U8 z% g) s8 a4 m
将这些账户
, l1 ~) ^0 k+ B5 Z
以每个40至50元不等的价格
6 W3 L( _! G+ ^
出售给境外诈骗分子
6 m1 V: f3 a6 z
从事诈骗活动
( y' B8 k. W* o Q
0 R2 A0 J& E) {& a6 T* \, R/ M
( x9 o5 H0 Z5 m, e3 E- z
目前
, `+ i6 l1 v, C; z6 U8 n
苗某某、王某2人
4 J, e0 S0 _8 w2 F8 y6 L4 ~2 Y+ ]& u- n3 _
因涉嫌诈骗罪
' s3 N' Y: |1 G; D
被警方依法刑事拘留
/ k7 v1 {9 d7 k2 u# u
盛某某、翁某某等5人
/ _9 }/ j+ M0 ~8 a
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' C/ t# i4 a% u$ R
被依法采取刑事强制措施
! Q* H5 d: k& P, E' e/ ^
现该案件正在进一步侦办中
( G6 [( J5 S' b; A9 Z& H
警方已冻结追回部分被骗资金
' a9 J- i% }+ z/ |2 d! ]" A& f
追赃挽损工作正在开展中
* b- o3 i Z) b& J; W+ d' {. Q
警方提示
& g7 D5 z8 F/ d [
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. E& r! M& z8 U) K9 I
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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