标题: 欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转） [打印本页] 作者: 人生如赌 时间: 2025-5-19 19:36 标题: 欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转） 欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币，洗白了超过2300万美元（约合2100万欧元）的资金。当局表示，这些犯罪集团大多还参与了移民走私和DUpin贩运。 . e# ?7 Q% f9 f% ]% J) x) R # b7 B/ S; f& F$ f, g欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。 / w0 G, U; D; X$ V 1 i( Q& X2 X& B: G; c9 `欧洲刑警组织报告称，该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。 - J5 J" S- |* y9 J9 m2 I 0 r* U7 C- o, Y* _9 {& Q0 h; F" h在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际，警方实施了这些逮捕行动。: g' E [5 K% e+ f& N8 O8 i
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爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示，欧盟正在寻找方法，通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标，以便将其应用于“加密资产提供商”。. x' b. z j9 } n1 K( d- }5 i
) [2 J1 a% z$ z. ^$ ^现代“哈瓦拉”系统 / k- m+ ] j# Z ~ " P. J7 i, c; C据报道，当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄，以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。 - ^+ _. K7 t, J# y8 Z; o 8 _5 X" B! q: t; i1 P欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。 & O$ D* [+ {* g+ d O( F! ^/ j4 l# Y4 ]
后来，在一月初的行动中被捕的嫌疑人中，有天朝人和叙利亚人，据说他们的客户主要分布在中东和天朝大陆。2 e' h0 ^, }, w5 T2 r
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据报道，犯罪分子主要通过两个派系进行活动：负责管理西班牙国内现金收集的天朝公民；以及负责国际转账的阿拉伯公民，他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。" N, }$ J2 C* f9 @* U% [& r
) w7 d- d1 U5 k国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。& _5 I# M* @6 | c/ r
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埃尔-科尔奇解释说，在阿拉伯银行术语中，“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。8 J$ T. w" t9 I& D! e: K