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标题: 纽约金融服务局对 Paxos 罚款 2650 万美元并要求其追加 2200 万美元合规投入 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-8-7 22:17
比推消息，调查发现，Paxos未有效监控涉及Binance的可疑交易，导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出Binance。此外，Paxos的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。

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