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标题: KuCoin因反洗钱管控问题在加拿大面临1400万美元处罚 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-9-26 06:32
比推消息，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）今日宣布，对加密货币交易所KuCoin处以逾1900万加元（约1400万美元）罚款，指控其在2021至2024年间存在近3000次大额交易未申报行为，且33次涉嫌洗钱的可疑交易未及时上报。
KuCoin已向加拿大联邦法院提起上诉，称该处罚"过度且具有惩罚性"。这是FINTRAC近一年来开出的最大罚单，占该机构同期总罚款额的绝大部分。KuCoin近年来已在多个司法管辖区因类似问题受罚。

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