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标题: 150亿美元易主：号称去中心化的BTC是如何被美国ZF「没收」的？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-20 00:40
标题: 150亿美元易主：号称去中心化的BTC是如何被美国ZF「没收」的？（转）

6 b, V# y3 l$ k6 D' B( e美国纽约东区联邦法院的一纸诉状，在加密世界掀起巨浪。( ~% z( P6 K9 a' F" e$ G
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10 月 14 日，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并申请没收其控制的 127,271 枚 BTC，市值约 150 亿美元，使之成为全球规模最大的比特币司法没收案。/ }# P1 @1 Q1 [, @1 l

3 `/ x. n/ A  O4 M/ _% F1 E, W「历史上最重大的一次虚拟资产没收行动。」司法部在公告中给出了极具警示性的措辞。并且，官方特别强调，这批 BTC 并非存放在交易平台，而是长期由陈志本人通过未托管的私人钱包保管。这似乎动摇了加密社区的核心信条：「掌握私钥，资产即不可剥夺。」3 h& w2 W3 N% Q2 e
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实际上，即便不破解加密算法，美国ZF依然可以通过法律程序完成资产的「司法转移」。通过链上追踪与国际协作，执法部门锁定了分散于多个地址、但均属陈志控制的比特币。法院随后发布查封令，将这些资产合法转移至美国ZF控制的地址，进入司法托管程序，等待最终的民事没收判决。
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与此同时，美国财政部海外资产控制办公室将「太子集团」列为跨国犯罪组织，并对 146 个相关个人及实体实施制裁；美国金融犯罪执法网络则依据《爱国者法案》，将 Huione Group 认定为「主要洗钱关注对象」，禁止其接入美元清算系统。英国也同步对陈志及其家族成员执行了资产冻结与旅行禁令。4 W7 f) q; c$ X0 s5 V: T+ s  m
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在加密市场的语境中，这一刻极具象征意义。它不仅是针对一个犯罪集团的执法，更是一次国家机关对链上资产直接行使控制权的公开展示。127,271 枚 BTC——这个足以改变市场情绪与监管走向的数字，已被写入比特币监管史，成为一个关键标记。' s9 x/ U9 s# r3 n
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从福建商人到诈骗帝国：陈志的资本布局与产业化罪行​
  x7 C: \$ I$ s( ]美国司法部的起诉书，揭开了陈志及其太子集团的另一副面孔。  u. r- |3 q' K* b
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在东南亚媒体的报道中，陈志曾是「柬埔寨新贵」，其掌控的太子集团也被宣传为业务遍及房地产、金融等领域的跨国财团。然而，美司法部指控其背后存在一套「双层运行逻辑」：对外是合法的商业帝国，对内则是一个为诈骗收益服务的资金控制与清算系统。  p$ P) k$ s* ]" v2 Y
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陈志原籍福建，早年在柬埔寨凭借博彩与地产行业发迹。2014 年获得柬埔寨国籍后，他通过政商关系迅速获取了多项开发许可与金融牌照。此后，他并未止步于本地业务，而是通过设立英属维尔京群岛公司、新加坡控股架构等方式，构建了复杂的跨国资产配置，并疑似持有英国身份，从而在不同司法管辖区之间制造壁垒。2024 年 4 月，柬埔寨国王更签发王令，任命陈志为参议院主席洪森的顾问，这显示了其在当地深厚的政商根基。; K2 z9 E; J* R" \

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柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼于 2024 年 4 月 19 日签发《王令》，任命太子集团董事长陈志公爵为柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问, R) ]( V& W+ {- O" S! J
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据指控，陈志在柬埔寨建立的电信诈骗体系可谓「产业化」运营。司法部文件多次提及「园区」与「手机农场」的概念，其运作模式高度系统化：
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· 实体基地​：所谓「园区」以服务外包为名注册，实则实行封闭式管理。​
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· 人力控制​：境外劳工被「高薪招聘」吸引入境后，往往遭到人身自由限制。* K8 e) @+ A, U8 S5 M6 ]
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· ​标准化作业​：操作员每人管理数百个「关系线」，使用统一脚本进行社交诱导和投资引导，流程类似客户关系管理。​5 T" I" u5 x$ O& J* V# i. f
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· 技术伪装​：「手机农场」利用大量 SIM 卡和 IP 代理，制造虚拟身份与地理位置，以掩盖真实来源。5 R; O* K8 o0 U1 e7 i7 r! e' m9 n

: l5 h& H8 }( w0 @8 b这并非传统散兵游勇式的诈骗团伙，而是一座分工明确的「链上诈骗工厂」。所有诈骗资金最终都汇入太子集团的财务中转层。据报道，陈志的犯罪所得被用于极度奢侈的消费，包括购买名表、游艇、私人飞机，甚至包括在纽约拍卖的毕加索画作。
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​资金溯源：从黑客劫掠到诈骗洗白, e0 I" H9 K1 `9 p
本案中 127,271 枚 BTC 的来历尤为复杂。根据 Elliptic 与 Arkham Intelligence 等链上分析机构的报告，这批比特币与 2020 年一家名为「LuBian」的大型矿企被盗事件高度重合。9 A: T2 L* h, V

# u! J/ f/ ^" H& V3 O' \记录显示，2020 年 12 月，LuBian 的核心钱包发生异常转移，约 127,426 枚 BTC 被窃。链上甚至留下了 LuBian 向黑客地址发出的带信息小额交易：「Please return our funds, we'll pay a reward」。此后这批巨额资金长期沉寂，直到 2024 年中才开始活跃，其移动路径与太子集团控制的钱包集群出现重叠。（最新动态：10 月 15 日，LuBian 相关钱包沉寂三年后转移全部 9757 枚 BTC，价值 11 亿美元）" K: ]" P: I0 B+ Z( l' x
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这意味着，调查揭示的并非简单的「诈骗-洗钱」链条，而是一条更复杂的路径：​​「黑客劫掠矿场→长期潜伏→被犯罪组织纳入资金池→试图通过矿业与场外交易洗白」​。这一发现将本案提升至一个新的复杂度：它既涉及黑客攻击与矿业安全漏洞，也揭示了灰色兑换网络如何吸纳并隐藏来源异常的巨大资金。: ?% ]. ^6 K  j6 I& W/ x
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比特币是如何被查封的？& s% c+ d6 l: P9 h% @  H" ]
对于加密货币行业而言，本案的深远影响远不止于扳倒一个诈骗头目，更在于司法与情报机构完整演示了一套针对链上资产的处置流程：​链上定位 → 金融封锁 → 司法接管。这是一次将「链上追踪能力」与「传统司法权力」无缝衔接的实战闭环。' t- x$ X  f# I7 M
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第一步：链上追踪——锁定「资金容器」​​0 D; Z2 X2 O# Z( U3 S5 K( }" s; w
比特币的匿名性常被误解。事实上，其区块链是公开账本，每一笔转账都留有痕迹。陈志集团试图通过经典的「喷洒-漏斗」模式来洗钱：将主钱包的资金像喷壶洒水般分散至海量中间地址，经过短暂停留后，再如溪流汇入大江般重新聚合至少数核心地址。
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这种操作看似复杂，但在链上分析视角下，频繁的「分散-汇聚」行为反而会形成独特的图谱特征。调查机构（如 TRM Labs、Chainalysis）利用聚类算法，精准绘制出「资金回流地图」，最终证实：这些看似分散的地址，均指向同一个控制实体——太子集团。
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' }+ u! A  u$ b9 Z# {* q7 C第二步：金融制裁——切断「变现通道」​​; d7 I; b; Z; I* D- b
在锁定了链上资产后，美国当局随之启动双重金融制裁：
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% {! m! r1 O7 q· 财政部（OFAC）制裁​：将陈志及相关实体列入名单，任何受美国管辖的机构不得与其交易。​" u2 \5 R8 P# }

* F* o: T$ }% E: w* d6 \8 ^, n7 K· 金融犯罪执法局（FinCEN）§311 条款​：将关键实体列为「主要洗钱关注对象」，彻底切断其接入美元清算体系的路径。' ]$ A, v# R3 N# ~6 h4 R
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至此，这些比特币虽然在链上仍可被私钥控制，但其最重要的价值属性——「兑换成美元的能力」已被冻结。
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! }2 k# E; P5 P& P第三步：司法接管——完成「权属转移」​​
: T  P! @+ A6 y, a1 Y5 N8 j最终的没收并非依靠暴力破解私钥，而是通过法律程序直接接管「签名权」。执法人员依据搜查令，获取助记词、硬件钱包或交易权限，随后像资产的原主人一样，发起一笔合法的转账交易，将比特币转入ZF控制的托管地址。! A( U+ `6 g9 J5 w
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当这笔交易被区块链网络确认的那一刻，「法律上的所有权」与「链上的控制权」便实现了统一。这 127,271 枚 BTC 的归属权，在技术和法律双重意义上，正式从陈志转移至美国ZF手中。这套组合拳清晰地昭示：在国家权力面前，「链上资产不可剥夺」并非绝对。3 F2 {6 m& O, |: G/ e  P- Q

8 G3 G1 k, s1 k: S7 X没收之后，比特币会去哪？4 I. M8 K( q3 [$ z' a
当 127,271 枚 BTC 从诈骗帝国的钱包转入「U.S. Government Controlled Wallet」后，一个更具战略意义的问题浮现：这批巨量资产的最终去向，将揭示美国ZF如何定位比特币——是亟待变现的「赃物」，还是可纳入囊中的「战略资产」？2 u) _# r/ L; b% M3 }0 E- C8 b
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历史上，美国ZF处理没收数字资产的方式大致分为几类。Silk Road 案件中的比特币是在完成司法程序后通过公开拍卖的方式转让给私人机构投资者，例如 Tim Draper 就是其中一批拍卖买家。Colonial Pipeline 勒索赎金中的 BTC 则在追回后被司法部暂时留在ZF账户，用作案件证据和财政部记录用途。至于 FTX，目前的状态还停留在司法托管阶段，官方未正式确认将没收资产归为ZF所有，其中大部分资产理论上应在债权清算程序内用于赔偿用户，而不是直接列入国库储备。( L$ ]) ]- O" E: P

0 W+ i+ D+ a- s5 P* f5 ]与以上通过公开拍卖处理没收比特币（如 Silk Road 案）的方式不同的是，本案正面临一个关键变量：​2025 年 3 月，美国白宫已签署行政令，建立了「战略比特币储备」机制。​​ 这意味着，陈志案中这批 BTC 很可能不再被简单拍卖，而是直接转为由国家持有的储备资产。
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由此，美国正在构建一个前所未有的「链上资产监管闭环」：通过链上追踪锁定目标——利用制裁手段切断其法币出口——通过司法程序完成法律上的所有权剥夺——最终将资产转入ZF控制。这套流程的核心，并非限制市场流通，而是对「密钥控制权」的合法归属进行重新定义。
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1 \# S3 Q3 H8 D1 v# ~4 }, P一旦司法程序确认资产为犯罪所得，其属性便从「个人控制的加密货币」，转变为「国家管辖下的数字资产凭证」。+ [# Y: Y+ J3 R2 ^0 F
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随着 127,271 枚 BTC 的转移，美国已然成为全球持有比特币最多的主权实体。​​ 这不仅是一次史无前例的没收行动，更预示着国家力量对链上资产进行系统性管控的时代，已经开启。. B9 t' L5 F# N7 B# `. O
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作者: 知行合一    时间: 2025-10-20 07:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 星星知我心    时间: 2025-10-20 07:01
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 小希哥    时间: 2025-10-20 07:02
理论学习一下，肯定都是不会亏损的。
作者: 大吉大利    时间: 2025-10-20 07:03
还是需要选有实力的钱包去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2025-10-20 07:03
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 想要水果机    时间: 2025-10-20 07:03
楼主的理论打法也是有在记录中的呀?
作者: drogan    时间: 2025-10-20 07:04
实战输球时很心疼，赢钱时爽歪歪。
作者: 洋森    时间: 2025-10-20 07:07
还不错啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 丁小荷    时间: 2025-10-20 07:09
这种日子用卡都容易遭冻结，劝你还是减少用卡吧~
作者: leconer    时间: 2025-10-20 07:09
老哥的理论打法，搞起上来确实能控制振幅
作者: yumi666    时间: 2025-10-20 07:12
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！
作者: 护国石柱    时间: 2025-10-20 07:12
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好办法解冻啊
作者: 老衲来了    时间: 2025-10-20 07:17
实战的收获不一定美好，有时候需要有取舍
作者: 林武风    时间: 2025-10-20 07:20
你估计也是一个理论很内行的玩家，感谢你的分享。
作者: 22301    时间: 2025-10-20 07:25
这个倒也是可以去关注起来啊。
作者: 我的花园    时间: 2025-10-20 07:26
最烦的就是账号被冻结了，一整天的心情都被影响了
作者: xiaoyi    时间: 2025-10-20 07:27
这个交易平台很不错，反正吧都是要小心安全第一啊！
作者: 徐子    时间: 2025-10-20 07:28
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台
作者: hong29    时间: 2025-10-20 07:28
基本理论也是要学习的了吧
作者: mxsj2016k    时间: 2025-10-20 07:31
这样的理论打法是十分科学好有道理哦，我也来收藏
作者: Lhrlhrgo    时间: 2025-10-20 07:33
冻结好糟心，怎么可彻底消失这个问题呢？
作者: 一路顺风    时间: 2025-10-20 07:33
我现在还是研究一下理论打法，感谢楼主的分享，我也来学习
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-10-20 07:33
实战追求的就是乐子，支持楼主
作者: jslinen    时间: 2025-10-20 07:34
谢谢楼主的理论分享，还是可以了解到好多的。
作者: 小梦    时间: 2025-10-20 07:35
交易平台这么多，到底选择哪一个确实不容易。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-10-20 07:36
平时有空隙时间还是要借鉴一下别人的实战帖子的。
作者: ouliangzhong    时间: 2025-10-20 07:36
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: gkfbuw    时间: 2025-10-20 07:36
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: liuxin960    时间: 2025-10-20 07:38
是挺好的，也是为数不多可以使用的钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-10-20 07:39
我来实战帖瞅个乐子了，一直支持楼主
作者: 不傻不成气候    时间: 2025-10-20 07:40
别人的实战经验还是要借鉴一下的
作者: 越前龙马    时间: 2025-10-20 07:41
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 强强强123    时间: 2025-10-20 07:43
这个交易平台我还真的不了解到的.
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-10-20 07:43
这个理论打法是需要向这个朋友多学习一下的。
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-10-20 07:43
楼主这次实战还是牛逼了啊
作者: 赌神归来    时间: 2025-10-20 07:45
这样的理论还是可以多多看看一下。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-10-20 07:46
与其看太多理论贴，不如理论来实战比较好。
作者: 春娇与小智    时间: 2025-10-20 07:49
理论整个问题不大，主要控制的好了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-10-20 07:49
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太了解的呢！
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-10-20 07:50
这个理论应该是大伙实现的成果。
作者: 中大奖    时间: 2025-10-20 07:51
还不错啊，现在我也就是用这个交易平台
作者: 百战    时间: 2025-10-20 07:52
菠菜达人最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想遇到啊！
作者: 心随你动    时间: 2025-10-20 07:52
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: lvaeyou    时间: 2025-10-20 07:54
我的收获的功劳都是老哥像这样的理论分享。
作者: 南相楚    时间: 2025-10-20 07:57
交易平台也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 高文胜    时间: 2025-10-20 07:57
这个钱包不错使用，反正吧都是要多个心眼安全第一啊！
作者: bishao    时间: 2025-10-20 07:58
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: 万家灯火    时间: 2025-10-20 07:59
具体的理论打法还得让老哥来解答啊
作者: 老龙口    时间: 2025-10-20 07:59
感谢楼主分享自己的实战打法。
作者: 想要水果机    时间: 2025-10-20 08:24
实战输球时很心痛，赢钱时爽歪歪。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-10-20 08:25
卡冻结了还可以咋办，就这样呗！也没有什么好办法解决啊
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-20 08:25
虚拟资产也不安全，都是扯犊子的玩意
作者: 大吉大利    时间: 2025-10-20 08:28
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: yumi666    时间: 2025-10-20 08:31
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: bishao    时间: 2025-10-20 08:32
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是少量使用卡吧~
作者: 越前龙马    时间: 2025-10-20 08:36
谢谢老哥的理论分享，也是可以学习到很多的。
作者: 我的花园    时间: 2025-10-20 08:37
学习理论再加上自己修正才能变得更好！
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-10-20 08:39
楼主的理论打法不错的呀，赢钱了应该是打法对你有用哦~来收藏下了解下了
作者: 星星知我心    时间: 2025-10-20 08:40
你的理论打法，玩起上来确实能控制振幅
作者: 越前龙马    时间: 2025-10-20 08:41
谢谢楼主的理论分享，也是可以学习到很多的。
作者: 万家灯火    时间: 2025-10-20 08:41
老哥的理论打法也是有在记录中的呀?
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-10-20 08:43
实战输球时很伤心，赢钱时爽歪歪。
作者: 赌神归来    时间: 2025-10-20 08:44
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 洋森    时间: 2025-10-20 08:45
这个交易平台不错，反正吧都是必须小心安全第一啊！
作者: liuxin960    时间: 2025-10-20 08:45
平时有空暇时间还是要参考一下别人的实战帖子的。
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-10-20 08:45
老哥的实战心得还是要借鉴一下的
作者: 林武风    时间: 2025-10-20 08:46
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 强强强123    时间: 2025-10-20 08:48
理论尽管看起来很厉害，但是我还是不会
作者: Lhrlhrgo    时间: 2025-10-20 08:48
这个也是能够看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 高文胜    时间: 2025-10-20 08:49
我现在还是研究一下理论打法，感激楼主的分享，我也来学习
作者: 朱古力    时间: 2025-10-20 08:50
我的收获的功劳都是楼主像这样的理论分享。
作者: 中大奖    时间: 2025-10-20 08:50
理论全体问题不大，重要掌握的好了
作者: 赌神归来    时间: 2025-10-20 08:50
这个理论打法是需要向这个老哥多学习一下的。
作者: anzizhong    时间: 2025-10-20 08:51
是挺好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 一路顺风    时间: 2025-10-20 08:51
我现在还是研究一下理论打法，感谢楼主的分享，我也来学习
作者: hong29    时间: 2025-10-20 08:52
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: leconer    时间: 2025-10-20 08:53
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-10-20 08:54
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: drogan    时间: 2025-10-20 08:56
冻结好烦，如何可彻底解决这个问题呢？
作者: 我的花园    时间: 2025-10-20 08:56
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: Lhrlhrgo    时间: 2025-10-20 08:57
还是必定选有实力的钱包去交易哦。
作者: 百战    时间: 2025-10-20 08:58
实战还是需要勇气的，只要是实战的帖子我都会赞一个
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-10-20 08:58
平时有多余时间还是要参考一下别人的实战帖子的。
作者: stareshiny    时间: 2025-10-20 08:58
理论看看一下，必须都是不会吃亏的。
作者: 丁小荷    时间: 2025-10-20 08:59
基本理论也是要学习的了呢
作者: 知行合一    时间: 2025-10-20 08:59
这样的理论打法是十分科学好有道理哦，我也来收藏
作者: bishao    时间: 2025-10-20 09:00
这个也是能看看老哥推荐的交易平台了的！
作者: 中大奖    时间: 2025-10-20 09:00
还是必定选有实力的钱包去交易哦。
作者: 想要水果机    时间: 2025-10-20 09:00
实战追求的就是热闹，赞老哥
作者: mxsj2016k    时间: 2025-10-20 09:00
理论用得好，赢钱的时机就来了。
作者: 万家灯火    时间: 2025-10-20 09:00
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-10-20 09:00
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: xiaoyi    时间: 2025-10-20 09:00
还是必定选择有实力的交易平台去交易哦。
作者: 徐子    时间: 2025-10-20 09:00
这个交易平台我还真是不了解到的.
作者: mxsj2016k    时间: 2025-10-20 09:01
这样的理论打法是十分科学很有道理哦，我也来学习
作者: yumi666    时间: 2025-10-20 09:03
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: 心随你动    时间: 2025-10-20 09:04
还是必定选择有实力的交易平台去交易哦。
作者: 林武风    时间: 2025-10-20 09:05
这个理论打法是需要向这个老哥多学习一下的。
作者: gkfbuw    时间: 2025-10-20 09:05
具体的理论打法还得让朋友来解答啊



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