标题: 比特币ATM运营商在面临联邦洗钱指控之际，考虑出售价值1亿美元的资产（转） [打印本页] 作者: 人生如赌 时间: 2025-11-23 19:32 标题: 比特币ATM运营商在面临联邦洗钱指控之际，考虑出售价值1亿美元的资产（转） Crypto Dispensers已聘请财务顾问，探讨价值高达1亿美元的潜在出售事宜。这家总部位于芝加哥的比特币ATM运营商在创始人面临严重的联邦指控之际宣布了这一消息。 0 M4 K* f" E) |& w - [. Z2 L' S' b. \$ U, }该公司周五公布了其计划。陈述该公司聘请顾问进行战略评估并了解市场反应。与此同时，该公司首席执行官菲拉斯·伊萨和公司本身正面临刑事诉讼。 " b5 V* R" Z) i L0 \5 Q% ~& K7 K7 R
从硬件到软件的战略转变 . J' P1 y3 v) D+ UCrypto Dispensers 强调了其 2020 年的转型，摆脱了实体ATM机该公司目前主要采用软件运营模式。管理层表示，此次转型旨在解决日益严重的欺诈和合规问题。' d/ H% H- ~" \5 b2 [8 [, g
% u& N: r, \) t8 }5 ]5 g, q, e; T( D伊萨将潜在的出售视为一种自然发展过程。他强调，硬件运营暴露出局限性，而软件则释放了扩展潜力。该公司表示，是否保持独立运营取决于评估结果。目前任何交易都无法保证。 ( v* n& N @9 O# Y8 g 1 {# x: z y, W7 f在出售公告发布前几天，司法部公布了一份起诉书。检方指控Isa和Crypto Dispensers策划了一起长达七年、涉案金额达1000万美元的洗钱活动。据称，该洗钱活动从2018年持续到2025年。2 L( Z8 p; v- g# H! z; |+ ]- f
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联邦当局称，伊萨明知故犯地通过ATM网络处理来自电汇诈骗和DUpin走私的资金。尽管有客户身份验证（KYC）协议，检方表示他仍将非法现金兑换成加密货币。据称，这些资金被转移到旨在隐藏其来源的数字钱包中。$ z; i5 X G# a+ I$ a9 X& l6 w9 i
% s$ r9 g5 T' A- n0 a& ^* `首席执行官和公司均对共谋指控表示不认罪。如果罪名成立，最高可判处20年监禁。ZF还可能没收与涉嫌犯罪活动相关的资产。 3 [$ T- n- _8 A k' t* H% W 9 d. W: c; P3 K监管打击力度加大! |; I! b" d& ?1 T6 U1 g3 h
美国各地对加密货币ATM机的审查日益严格。联邦调查局记录仅2024年一年，涉及加密货币自助终端的诈骗投诉就接近11000起。受害者报告的损失在此期间超过2.46亿美元。% \' E3 d$ i- d) l- M( T
) f+ j) n8 h. |; T立法者对这些机器的匿名功能提出了质疑。批评人士认为，这些特性助长了犯罪活动，使欺诈更容易实施。联邦和地方层面的监管压力持续增加。 0 s. x q* N) d' X- W* L1 M. y& d2 e* S8 a7 y; ~
一些城市已采取果断行动加密货币ATM机明尼苏达州斯蒂尔沃特市在居民因诈骗损失惨重后，禁止了这些机器的使用。其中一起案件涉及PayPal欺诈性超额付款计划，受害者因此损失了数千美元。/ P( @" `2 q$ p