窃取ZF4000万美元钱包的嫌疑人是已被查封的加密货币承包商高管的儿子（转） - 优惠论坛

区块链调查员 ZachXBT 声称，从美国ZF钱包中窃取数百万美元加密货币的幕后黑手，是美国法警署雇佣的保管扣押数字资产的公司负责人的儿子。

根据 ZachXBT 的调查，一名网名为“Lick”的男子（真名 John Daghita）涉嫌从ZF钱包中盗取价值数千万美元的加密货币。此外，ZachXBT 还声称 Daghita 是 CMDSS 公司首席执行官 Dean Daghita 的儿子，该公司持有ZF的托管合同。

公司记录显示，迪恩·达吉塔担任指挥服务与支持公司（CMDSS）的总裁，该公司总部位于弗吉尼亚州海马克特。[url=]获得合同[/url]2024 年 10 月，美国法警署将协助管理和处置“2-4 类”查获的加密货币，其中包括主流中心化交易所不支持的加密货币。

这些指控尚未经过法庭审理，也未正式宣布任何指控。《The Block》未能联系到CMDSS置评。

这些主张建立在……之上[url=]ZachXBT于1月23日发布的调查报告[/url]调查将一名网名为“John”或“Lick”的男子与超过9000万美元的疑似非法加密货币联系起来。调查追溯到美国ZF的一个钱包，该钱包与2016年Bitfinex黑客事件中查获的资产有关。

ZachXBT 的最初调查源于一名涉嫌威胁行为者与另一人在 Telegram 群聊中发生的一段录音争吵。这场在网络犯罪圈内被称为“以牙还牙”的争端，双方都试图证明谁控制着更多的加密货币。

交易过程中，“Lick”共享了一个Exodus钱包的屏幕，显示一个Tron地址持有约230万美元。随后，又有价值670万美元的以太币被实时转入一个以太坊地址。交易结束时，约2300万美元被集中到一个钱包中。

通过资金溯源，ZachXBT 将该钱包与另一个地址关联起来，该地址在 2024 年 3 月从一个美国ZF地址收到了 2490 万美元。该ZF地址与 Bitfinex 黑客事件中被查获的资金有关，ZachXBT 也参与了该事件。[url=]首次发出警报是在2024年10月[/url]当时，约有2000万美元从ZF控制的钱包中被盗走。其中大部分资金在24小时内被追回，但通过即时汇款方式汇出的约70万美元未能追回。

CMDSS的ZF合同此前曾受到审查。该公司击败了包括Wave Digital Assets在内的竞争对手，赢得了处理美国法警署查获的非主流加密货币的合同。Wave随后[url=]提出抗议[/url]美国ZF问责局指控 CMDSS 没有获得美国证券交易委员会和金融业监管局的适当许可。

Wave还对潜在的利益冲突表示担忧，声称美国法警署未能对CMDSS聘用一名能够接触非公开信息的美国法警署前官员一事进行适当调查。美国ZF问责局（GAO）[url=]否认抗议[/url]并认定该机构的评估是合理的。

一个[url=]CoinDesk 2025年2月报告[/url]报告强调了美国法警署在管理查获的加密货币方面面临的更广泛的挑战。报告指出，该机构甚至无法对其比特币持有量做出粗略估计，此前一直依赖于缺乏充分库存控制的电子表格。