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标题: 揭秘杭州跨国网络Dubo案:投注金额之大全国罕见 [打印本页]

作者: qq111111 时间: 2009-4-30 13:56
标题: 揭秘杭州跨国网络Dubo案:投注金额之大全国罕见
坐在萧山某酒店房间里，点点鼠标，拨通电话，就可自由掌控；赌局开设在菲律宾，输赢却一目了然；网络的虚拟和现实的博弈在巨额资金流进流出的瞬间被演绎得淋漓尽致，而在输赢之间皆有“渔翁”收利。这就是传说中的网络“百家乐”Dubo。
　　杭州市公安局萧山分局历时4个月，苦心经营、巧妙侦破了一起依托网络传输，境外设立赌局、本地下注，涉案资金高达5亿元的特大网络Dubo案，其组织的隐蔽性、严密性以及涉案人数之多、投注金额之大均属全国罕见。
　　一条模糊信息牵出惊天大案
　　去年下半年，萧山分局对涉及企业稳定的信息进行了全面梳理，从中获得一条“萧山某进出口公司法定代表人杨小军(化名)欠银行巨额贷款后外逃”的模糊线索。一向注重服务经济社会的萧山警方立即警觉起来，是不是背后另有隐情？
　　通过进一步深入调查，警方又发现，杨小军欠银行的巨款大部分输在了网络Dubo里，而且杨小军所参与的这种“庄家闲家比大小”Dubo形式的娱乐城设在国外，Dubo的地点却在萧山，这又是为何？
　　警方认为，如果情况属实，这种通过网络与境外娱乐城同步进行的Dubo就是所谓的“网络百家乐”，这在萧山乃至杭州尚属首例，办案的棘手程度可想而知。决不能任其“发展壮大”！萧山警方当即成立专案组，全面铺开侦查工作。
　　经过近一个月的排摸，专案组初步掌握了关于杨小军涉嫌Dubo的情况：此前，他经常落脚萧山的几家星级酒店，在一个叫“任某”的人指导下，通过网络进入到一个网名叫“东方夏威夷福兴”的菲律宾Dubo网站里，点击视频查看赌桌的“一举一动”，然后利用国际长途电话遥控下赌注进行“百家乐”Dubo，一场输赢都在几十万甚至上百万。
　　专案组调查后还发现，像这样去酒店里“上网”Dubo的人还不止杨小军一人，而且这些人每次Dubo输赢的钱都是通过“任某”的账户划进划出。警方大胆推定，这个“任某”在网络Dubo里起着不可小视的作用。
　　就像办案民警所说的，JC和赌徒在虚拟世界里玩着“猫捉老鼠的游戏”，但是“老鼠”和“老鼠”之间互不相识、互不相干，在取证的环节上，给警方带来了很多意想不到的难题。
　　多个“股东”级的人物随之浮出水面
　　为摸清情况，专案组并没有立即对杨小军和任某采取行动，而是对其实施全面调查和监控。在理清任某的社会交往和巨额资金的来龙去脉后，警方又发现了一个重要线索，这个任某并不是这个Dubo团伙中的“最高指挥者”，和他联系的还有个“上家”，可是这个“上家”究竟是谁呢？
　　在查清“上家”的真实身份前，专案组又获取了一条重要线索：这个Dubo团伙依托的境外Dubo网站是按照“金字塔”模式来管理的，分别设置了“股东”“代理”和“会员”等不同权限的账户，参赌人员通过互联网从股东、代理开户的境外娱乐城户名里获取赌资，买码下注Dubo。“股东”“代理”则按照不同级别、不同比例从赌资账户的“洗码量”里层层提取佣金，并通过非现金方式进行资金往来。
　　与此同时，专案组还绘制出了这个跨国Dubo团伙的“金字塔”管理模型，塔尖为“股东”，两腰为“中间商”，底部则是那些被招揽来的赌徒。像蚕茧一样，拨开裹在案件外面的迷雾，案情逐渐明朗起来，多个“股东”级的人物随之浮出水面。宋某和李某、王某等人按照一定比例筹集赌资在菲律宾的“东方夏威夷福兴”、“太阳城”两个Dubo网站里开设账户，并在本地物色了6名“代理”。这6名“代理”又分别发展了几十个会员。通过层层发展，目前已经形成了一个巨大的非法Dubo网络，并且资金数目仍在持续增长。
　　经过长达4个多月夜以继日的侦查，专案组民警基本上掌握了该类Dubo团伙的Dubo方式、组织结构及网络Dubo犯罪的证据。
　　我们都不知道那晚行动是去抓谁
　　2009年1月13日凌晨，当人们还在睡梦中的时候，专案组民警吴警官接到了一个电话，“归队有任务。”
　　对于这次突然接到的“任务”，专案组民警吴警官可谓是“一头雾水”。他说，当时大家都是“蒙在鼓里”的，不知道是去抓谁，专案组领导一直“守口如瓶”。
　　随着事先掌握的几个抓捕地点全部布控到位，几名主要的嫌疑人也陆续归案。警方在这次对“股东”、“代理”以及几名主要参与Dubo人员的抓捕过程中，保持了高度的警惕性和纪律性，用打黑除恶特别行动队郭队长的话说，就是“取证太难了，不能有半点疏忽”。
　　在大量的证据面前，这个跨国Dubo团伙的组织者———“股东”级别人物李某低下了头，“几次出境去Dubo，输掉了很多钱，想把本钱捞回来，但是想想继续Dubo的话肯定是捞不回来的。于是就想到了利用网络，给别人提供Dubo的平台，自己从中抽取佣金。”
　　股东、代理和参赌人员在这个网络Dubo的体系里各自有着不同的角色，股东和代理正是抓住了那些参赌人员梦想一夜暴富的心理，一步步将他们诱到虚拟的金钱游戏里去。
　　俗话说“十赌九输”，一点都不为过，大凡组织Dubo的团伙事先都设好了圈套给参赌人员钻，等着他们送钱过去，而参赌人员则幻想着靠Dubo一夜暴富，最后却输得血本无归。
　　据警方透露，此次抓获的参加Dubo人员共有20余名。他们大多数是年龄在30岁到40岁左右的本地一些私企老板。这些人平时下注少则几万元，多则几十万元。在查处的这起网络Dubo案中，一位陈姓男子交代，他赌输后所欠赌债达100多万元，为了能够及时偿还赌债不遭打击报复，托朋友说情后，回去卖了房产才将90万元赌债还上。

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