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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]

作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件,不玩网赌就不会发生,我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……/ V* K$ s! d, ^' e: i
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
. i1 K$ M2 R; x1 w我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.4 L0 |" C' ?: l+ f* `
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的,你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!! W- Z+ Y9 o( w, L5 P
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.. Y9 }+ Z& h/ q! R/ \
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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& |8 R+ r! k" X) ?4 |# t0 s    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 7 `: u. k3 S: ~# K$ B2 N
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+ W  j" s& t  ~- L4 _6 S7 A" ^6 F这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.( T; |  k: z2 n1 n9 G' [

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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错,基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的* }; X4 m1 q6 `2 @9 N- D
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊,建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?0 k( b9 o/ [5 F9 g
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧!
' N2 ~* W( G# w5 _- |都年入几百万的人了,还用去上班?可能吗?
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主
9 m' ?6 D* j4 z- X% [今天早晨起来看到的最大的笑话……
:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?
5 k6 ^: T8 ^% d) E% p& q驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...
  ^+ h$ L3 u2 t摄心 发表于 2012-7-11 09:58
1 U- ~3 u0 C1 t5 a& ^& k

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.; y4 g7 P+ b8 I' f! f8 _  \7 e; I, N

/ u- u5 f1 y# z# l4 v& g    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.8 n- c) a! [) _& G9 K
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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% x# O+ h  Z3 W7 C, F3 i4 k; K8 y   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.! o- R1 G7 q: P0 r1 h0 [( j
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主% ^, n' D3 `+ h! j7 k* c3 O7 V  R! R
今天早晨起来看到的最大的笑话……+ O. q; I* \* F) A9 c; H5 m
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
# ~; I; b- u6 k     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号,绝对没人查的!要不你存一部分过来???????
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?
4 v1 ]5 k4 A9 @驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...
' }- X4 r2 X( s+ Q3 d摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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" q9 \% \  l% E. R) |
    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?3 O0 R( A1 C7 E- @* M4 C: A
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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9 s4 R4 R, K, Y2 \) n     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
) I( G1 D; d6 ]0 |g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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- Y. o% U! T4 E    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...; b8 X. q3 U$ G
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

5 q  }0 P5 s& m& ]+ H) T+ S3 C, S! B# i5 a) v

( E8 k. A- \, P( Y) Z    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了9 ^1 s% X9 v: \- Z2 Z
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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+ G9 O% a% W: ?2 A    看到楼主经常提起“禅音”这个人
. @: _% g9 t6 S9 k  |( B5 W4 j    特意去从头到尾去看完了他的帖子- g+ y) Z" ?3 p5 T  b9 n: B
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗?为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
" H+ V7 L4 I; ~1 n    单就做人的品格而言,楼主跟禅音老师真是一个地下,一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
. v; {% H$ y) v6 gdullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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. y9 b# a1 t) y# q  N. Q& |    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
( q9 F. p0 n( Y% J' Q( g: ~r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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3 y& w0 Y" y6 f    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们,这么多资金来玩,我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 2 M2 [* [2 x% N0 O

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6 H0 _4 R3 J1 V) ]2 }. b% i2 I7 k    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的,膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
- ]& u# w) V' V* _# W2 Z. M, T0 z" J' j懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
. G6 J$ l$ e% Z& T, h
回复  懒猫街机摇杆
& w% m+ W* L7 ]9 m% }! \8 s7 h5 d4 b4 ^+ x/ s# P. L
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人; }9 L8 Q9 r+ Y- O
    特意去从头到尾去看完了他的帖子! {# F, P; h, i' Z
    ...: ]& y& o! h, J. m. ^7 z
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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1 C7 ^; R! R8 M/ ^' @    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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, n! C+ a3 o: t2 ?6 Q% g    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?/ R/ h2 m) o' o- E- Q/ h
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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% B6 W7 ^' P3 {/ `" V% I    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
9 U7 }+ {0 k9 @g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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- N) k) m; q' q0 |6 j' D$ k8 N: G3 T' s( I
    说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢,楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指 ..., _' y$ P( q& T0 Q4 D+ H0 f0 G
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
# i: V4 j6 g* b9 C. _3 W" U! }
是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 [+ h1 Y4 e1 x  ]# R% Q0 c0 t# ^( K3 f) m7 d# g

. r% g  }7 |9 A( B    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其实我们还要感谢他们呢,;P ;P ,你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 , k  T* W6 S5 Q' w! ]

: H, }6 i/ t5 L
- P/ b) r' j* o8 ~    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其 ...9 f# D# a0 y) m. C% D
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
9 o; k: n! ?4 ]
& y2 y& B. e) O4 J

. C9 W2 a7 b* s9 r- n% @/ C& t    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的, z6 D* J) m( m: @! E' W$ D
9 f% {+ g$ g% |( `
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的概念)
7 z1 g- D- H+ h; B6 s' U# Y) L9 n6 C2 A2 t: N3 C3 j
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司?!
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的) R1 G1 C  w! c1 f* v; Z7 k4 ~" E! K) K
! d+ ~; H" L' _
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
" l, B4 Q% o" I1 @7 u, E0 H/ Jgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
% T2 ^/ B  Y& h8 f2 l9 _4 Q
1 J: x0 H# d3 N0 r4 x  O( U7 e

' L  m  a" g0 e    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
* Y2 j# z( y1 o3 s3 b7 z. `. I+ Z" @2 A$ @, r. B5 q2 i
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
; s6 E* p0 k4 w懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
  c4 E, ~9 G" k% S. S

$ j* P6 @; Q0 Q/ x' }) L$ {: {, F  O5 A
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 .... q6 U! q4 a% N5 X+ N1 G! F. B8 ?
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
. _7 S# B) J3 O6 X/ x* [
/ w, g" \$ S% N

0 N0 b$ L0 D" }/ g' g7 r& N# T1 D    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
6 u5 ?  ~; }) t& W$ Y  M
6 X9 X& m  k6 a; l
3 ]4 P1 B4 x! F    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
. f/ ?* n0 M1 {/ l- f5 z8 {1 m, m0 f$ A( `
+ {  e6 z! T9 R9 Z) p2 b+ v) {
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。8 C( u, i! m5 _- H# ]% P& E, Q

5 [1 g1 F: @5 l( a
/ `5 o, m. V% @, Q1 G    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 7 E( _7 c$ |& Q0 h' c: \8 }
" s* M2 _1 G8 v3 h0 Z/ R0 l
9 t0 B2 N" ?" }) ]3 K1 P) T
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
2 c1 N6 B% P- X. e2 \8 L  I) R: X  b# y

+ J0 h0 V1 u4 O" ]6 p0 W# C7 \1 d- S9 {    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 ) }) U8 O- \4 h1 ]/ \) c; @* o
5 v. D6 `. V! R! N
4 B% {  h( f9 p$ R7 b( r
    我真的要笑死了
2 ~+ U/ V% m. ?2 w% t    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。9 m" Y/ s9 E) E2 Y
    我接受你的挑战!( H9 A8 f! A7 K( B0 l0 R. f
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"- W9 Q2 \9 K. J  R- Q% Q

3 n9 W, J' i. N# ^3 u-----------------------------1 J$ e' D. P0 r' E' B. ~3 H
; h# M% C0 Q$ A; e6 Z3 E2 W% g1 j
不好意思; |$ H/ o  l$ C; z$ ~
我是有正式工作和家庭要忙的人
" s0 T  e7 }1 e3 m不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 . x0 E$ n9 h3 _; X

1 g; I) V1 t0 L) M1 O7 H. v: X+ p
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“% N/ l- U+ T  _
$ p$ d/ b# M! K  I

4 {8 `& O5 R/ H1 @  w禅音的帖子我看了
) ^0 r. H& z) ~7 e1 R; K从头至尾看了的
! w* M5 X3 G4 m我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
  @5 w; j+ I. w9 j" M; q2 Y/ k反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。4 i3 E+ f( h5 k# P; J4 K* b

3 f2 ]' l  `5 \" M% r; _
- F! K  Y1 t* f& g7 z: P兼听则明偏信则暗
% e$ F; ?8 l0 l! y. \  _. B我也特意去翻看了楼主所有的帖子
5 s3 e& n( Z& K9 r, o楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的: m! I/ H3 t4 e1 `
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
: j) W* ]5 ]& S$ m& y5 D3 F9 |% G笑而不语
$ j; }2 V$ m( G% M好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
$ [. l/ w  w; k) U笑而不语
+ S! U; G# P3 i0 ~) c7 Z好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
+ l" h- t  \7 u& C  T6 M7 \: a3 T武侯 发表于 2012-7-11 18:41
$ J5 Y1 `* d1 B& |

: D9 t( T* a5 P
' V0 N% E- ]) G& O. Y: ~7 w   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
$ I' p) p4 d9 v3 v7 ~g35416 发表于 2012-7-11 14:58
* X2 ], y  t: l' p
3 S2 S$ g4 J8 r/ ^8 j
) l  B" Y2 G4 B* j* [# L# N
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
8 g" |) m6 h# X' W7 p( ?( b3 P  t0 B8 e+ s

2 s9 ]# q$ b4 K. _( M   我相信你说的4 k. Q+ D  ?$ g4 `
你看看我的
0 l* ^6 [" k& J  V9 G& n呵呵
7 p6 d# c) O4 |- n) {金额不大
: z: h$ [1 F( M' Z7 L; c9 C但成绩还是很不错
& V* Q& S; f! Q0 x4 F但是金额大点的话还是要在转汇上面小心6 l2 F+ V( C0 p
-----------------------------------------------5 [% Y3 L" n' ^" |+ ^9 c* B: H
[attach]493839[/attach]$ k+ }; R# z: Z- d' }& o1 C) A
6 a- {: D4 b+ B7 {3 k
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 4 F8 \0 ]; l  A2 O1 U' r3 s9 r
; n- R6 Y3 E3 \6 Y2 H4 M

# i. J. k1 u" u2 A    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
6 |( p  x  |* j/ Ianyhu 发表于 2012-7-11 18:27
7 e/ c7 X" ^) ]4 M/ m

0 M$ q# M! d& w2 F
0 Y+ w( B) j* |! }& u  n    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆   p/ `* H* _" q) d

5 l& I" c, ]: d7 i9 z3 L! `; C1 t& X) @2 S* S' C! {( Z
    我真的要笑死了
7 q4 y4 M9 V- j- w! z    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个 ...( {" F2 {. I1 r& ?' S; j& H
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

# v7 s! i1 Z0 c) D7 ?9 q( {1 g) P: R; z5 n' ]7 c5 V5 w$ h

9 {+ G# P+ N* g( y/ E    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了., `  Q* t. y- t1 G; g

2 X& j5 j# o" L    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...  C3 c  y3 O  }. ~1 ?
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

/ b2 a0 X8 J, h# C  B5 F  C
" N( Q( e' k  a) B, X+ q, ^- B# Z* E( X, Z- u/ O& o6 h  ~
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?- E, j7 L# G  t3 P8 W2 \* l& I9 Z
! @5 G& |) r# t5 O( s4 O
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵* f2 T& l/ `/ @+ Q. a
笑而不语$ n+ |. {# _: l' H0 E6 I
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
8 Z0 X' Q6 x1 C$ o  B武侯 发表于 2012-7-11 18:41
: \! G+ H# N3 j$ r( M6 f5 j1 f
! [4 Y# C9 D5 M% r# K; M! ~

/ b2 o3 M* ?* [% f# Y3 g! J$ K    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
. }4 m% a. J1 }+ d2 |/ \- S9 h
回复  懒猫街机摇杆 8 E  b+ a- q6 S- f
1 W9 T/ i! J3 Q6 l1 b0 l$ p& Y2 I5 S
; m  f3 o3 s' k8 n' f( q$ h: ]
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
0 o6 E5 e1 T$ ~% C. K涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

/ p. Y1 C- l0 P6 {6 N$ ]" L, `. Y7 A# c- N' d* `9 J: j
; y, e% k2 O* x5 I5 {' J: h: v+ ~
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?* S7 I" o; p- [5 |" _2 M' M* u

9 J: {1 Y8 `6 U! `8 D1 r4 X; w
+ G7 @9 c1 X$ ?7 v1 q5 a; H) r1 B   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗?赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了,最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗?因为他的玩法就是一个慢性自杀,就算控制的极好,无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
) h/ h3 j5 G  D3 ^, H: gmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
9 B+ p9 b  _3 D& E
+ W' n2 m% X; v- D( |

6 {+ C8 A, k, H. ?" ^    嘘!!别把赌盲些点醒了,我们赢的是他们的钱,他们学精了不输钱,DC不经营了,我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
! s# i9 d: m' @--------------------------------------------------------------------------: ?2 J' q6 P/ f) O+ H

0 B, g1 R  m7 c1 m! n/ @
+ ]& K8 P/ R* k. C# M, y楼主的“稳定盈利大法”真犀利
+ m$ Z9 |: w4 }" M三天两头就被DC冻结账号
" m/ r2 s# O$ B1 h' I" R  P还鱼死网破,你拿什么跟DC鱼死网破啊5 o  A) M; e+ m6 ?" l
楼主还是早点洗洗睡吧,真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
. r; K2 r; O9 j8 c1 ]3 l) J. E. a------------------------- ...
6 J9 x& |9 z% l( w( j7 g+ w( D成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

* e( |9 l- B  T$ B$ L+ N# q# ?$ m" @; `

5 n. @3 p. ~+ J% S6 h) o   你有没有动大脑想过一下,为什么正规玩却被冻结被审核,因为他们怕了我,你看你那高深的师傅有没有被冻结过?人家非常欢迎你们这种玩家呢,我也欢迎,我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性4万多的往里面存?我最多损失几万,他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你,你也可以说我故弄玄虚,根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多,先杀庄再说,我也是几十万一天过来过的,也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 8 n/ i3 O, U3 ]. _

* t% {7 m! F" B' o; q" }6 ^6 ?
7 H8 i0 C6 C$ T: @; |    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩下的事我就不知道了,呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
( y% _, l/ k$ ~+ m: I摄心 发表于 2012-7-12 20:00
/ L. x. f0 J$ |' U0 m4 C

6 Y0 |. n$ j; h. V6 i# c* d0 x" F0 X+ W9 Z5 a- R
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的QQ发给你了,怎么直到现在,2天过去了,还不加我?不敢来就明说!!难道你没看到在私信里发的QQ,还是你看到了装瞎子?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 + \, m4 F; @3 c- W% h* k+ w2 Y

- r2 D- E# Z% X$ T
, N$ J7 _3 [1 H6 Y! x; e! Z( m    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩 ...
( v3 k' d3 P+ D* m; Manyhu 发表于 2012-7-13 22:51
; Z8 {) a, |8 k* D5 U2 x7 _$ s

$ K0 R( t  f9 R9 \1 Z: k. D# z+ y9 M0 Q7 _5 `3 w
    就是说我这个账号每天转入转出几十万,一笔才几万,还不至于被你们上报是吧?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
4 `4 ~/ Y7 H4 A  y5 @3 P; E7 T
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了 ...
: S. N0 ]! H- V, U& K. _摄心 发表于 2012-7-12 20:09

4 k: W3 r4 }- l9 W/ `9 a
' e! R- o- X+ I5 [[attach]495453[/attach]
$ S' S; ^# H, T- O5 _6 k[attach]495454[/attach]
0 _; R- W+ }! n' s: j. A- U大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的QQ,没加我QQ,我QQ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到,,结果一看你的登录信息.今天都登录了的,说明你是看到了,不敢来而已,谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶,当人真的走近打算一脚踢过去的时候,夹着尾巴跑的老远了,真正有脾气的狗,就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当!只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
  r; q# l) X+ @1 ], _8 W6 u' E  n. _* Q; t* i7 b8 e( ]
) h& [+ S  |0 h/ I- f0 l
    肯定不会上报的,放心吧楼主,天朝有钱人多了去了,想想温州的那些老板吧,全国各地都往那儿打款,流水比咱们多多了,咱们这点钱要是还查,人行和JC还不累死。




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