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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
! N, `- u/ i+ i" Y
: E; X: W: Q9 g1 D8 d& S  P0 t刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控0 v0 i" N3 x3 i# o5 q/ I
8种行为被认定有洗钱嫌疑6 _# j$ l6 O0 Z9 R. m
) h4 Z& j, |% v: Y9 ]
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
$ w& ]: j( l) x+ [' D5 K- ^; R/ s% O) n1 Q. z% B7 Y/ u+ c& \
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
. e/ D9 g, t+ A$ M2 a( ?0 @0 V. B* O7 E
/ R( L- F5 A8 u6 X; l" j
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
: f7 [6 f- P( e, D9 O# ]( w0 Y0 f% J& ^% Y9 o/ R
$ I6 G5 @+ M; i4 K: g, F4 w
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？2 O0 T+ p" ?. c
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
5 C- E! `" a0 S* t2 ?* U" W" aTerrance 发表于 2013-1-3 22:14
0 n* X2 u) M( |2 C3 b0 l+ I

3 L& k8 u: F- e  G) d+ I  C+ u& \% v! p! [
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
' e# Z# ?2 ?6 k( G& U  Z# h# t7 i: m

% {% M! B% E1 q- Y: l' s   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
' e6 i% t; {9 b# a3 X$ y$ kjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

& i% k/ X$ m" {$ T& B5 V7 ?, D$ g# ]/ R! S1 u' W/ X4 R
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
& V) J) Z& t0 |- h5 I9 O, s4 I/ y6 o' V4 t4 K3 R# W3 |
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的; A" n# \/ S% a
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 ; F3 }* D; ]1 P
; S" S% t: r" F3 o4 s4 U

& b# x) O$ F( u$ x    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
, y! w: g& G0 f: G% I
5 ~% m% k' O0 l' H5 D3 N0 ?
3 X5 A& c* j& [   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
- n" i" Q8 v9 W6 ~& ]( X' t3 W; {1 ?( {0 P9 j9 O- ~: n$ {! E0 V
: d8 r% W. x3 ~* s
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
/ F: {. \, Z1 z) |  d+ u6 o! r  E) P  t! o6 {
再说博彩公司开那么多，背后 ...
& V( h. Z' u+ O4 A7 ?Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
4 v/ q& M, R* W9 y2 `3 l3 a( C4 S
1 k% Y9 X% Q! C9 u3 \$ o

$ G3 [3 u: g) R; h( B. t   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
" u8 q' T# ~( x9 G& k. o; E银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...- s- O/ }4 ^: \  Z/ b. |* l, a
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
) t" |( z% @* j9 B
: e+ d$ S  ^0 E+ d

" W/ H( U; {0 i; b3 Q1 j: x0 X9 v6 [   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的. b% F  d( ?1 M. I9 J; E" }0 h
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
: {6 H( n. ~. H) U" A8 A粤D 发表于 2013-1-3 22:43
0 r( N8 @" J6 l% a9 l

/ Y- c  ~/ p$ P8 i% R  F& u) \* {0 Q0 z) ~' t
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
" K8 R# l+ Z' J, V) h4 ^$ Y9 N银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
2 ~; a" M- t: P9 l3 z' N粤D 发表于 2013-1-3 22:43

$ h" h1 v( N* W+ P6 w7 {# Z8 H/ e) j
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
2 N: X) a8 s6 h/ y3 {* k; Z, H0 A* e/ Y! U

$ ~3 ~: q# E2 |+ Z; x% c- c   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance ) O/ ~+ g2 @' I
( Z1 v! J: u: B" j* e+ b
7 |( @2 i; Y5 l/ `7 N
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance + }0 k6 g4 t4 @  M3 w, C/ C
! a: b' S4 C  p" J2 q- \6 F% }
' r4 ?! K) e% t+ t# X* p
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
( Q. Z7 m  W' B; O3 |0 d4 ^( b% C0 ~0 p粤D 发表于 2013-1-4 01:11
$ j  ^! |( K9 x; f4 |: ^3 M
, P8 @, d- H6 E- V0 _7 I
- Y$ M$ K- ^' ?7 s* \  r
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 3 d: f. g; j* L! K
/ e: L0 R: @7 n) f2 c

6 s$ s  N- K8 D5 I" I9 s   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
4 k$ I% ^) s' \  ^4 a* I. t7 d% p& e, j# n. d  I6 @
3 D# Z# F9 M; Y2 l* ?% |3 e
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的2 l+ h3 v3 A% b  d! Q7 ]
0 }# p) y2 j% e4 K6 r* B
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D $ V' ^+ W, c4 ~/ Y3 ?! ^

$ B9 e( ?+ o% a9 ]" O; X9 ~5 \那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
  ]- j+ n1 g( _
  D+ D% j/ y+ c+ f" Z- o% F! @4 {% b8 a9 ]4 ?) y
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
+ |8 D8 h' a/ K6 [' R% G- o/ R
# T% t$ i- R3 C
1 d* d% V4 Y6 L, w% J# Q4 e   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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