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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
; Z& `5 g; U3 k9 Y6 X6 k
$ u* \9 e: g4 f! Y% E6 ?- H7 ^4 a刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
% `# g1 f/ v% K8种行为被认定有洗钱嫌疑
6 x# S0 {# [# u/ H4 @! w+ |' i9 N. `5 K
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。+ ^) b4 W  p$ H

: ?) R$ e1 n  {8 i) S2 Q% e    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；: Y# z7 X, D8 E) ^7 S2 z

" a; N& L5 I" i9 \$ A, {; q4 _" z3 G( a' c  D0 M# \8 ?+ [
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；0 b/ T9 a( S1 C
9 i2 t- Q' o3 q8 v/ C' N

  A7 @. _1 m+ \+ x1 F其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？9 j0 M2 S$ N% f
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的3 s; u7 y, @; \2 n" `
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

$ I6 z+ p* h( F' c6 g1 b
) M; [" O, R1 M4 I# v1 |6 k  e4 H' M
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 ! J2 B* V7 d3 M$ O+ O4 B
7 v4 S3 q' o, Q3 n

  Q) @7 w0 M7 U' S3 @   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
$ L' A) E) n5 Q, Zjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

9 p% ?/ Q% K" G, C" b9 j) p$ M: U" J8 @
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
3 f" E* P  V/ L* Z8 T# a4 ]4 n+ t! d
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的9 y* G1 `% R9 B- \4 h
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 * X! Y+ {' O' U: P8 \

% W. N" j0 X, z( w; ?- k$ F1 R3 r1 ~# P! b& ?9 I+ }; p1 P, g+ ]
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
, u% [/ S- |/ l" Q, @
& L" f( K' w5 ^  D7 M4 B% |
. d" L) ?/ K/ G9 i( p3 s   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
$ v& h4 t3 p" {/ p1 p# E
- E; r, b5 |: g6 g* |! {, _$ e! B* |. S; |! s4 j' [8 n7 F7 M
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
  c0 i$ s& m1 m6 N- u
# ?( F/ r- L/ n" J再说博彩公司开那么多，背后 ...
1 s# u  w" y7 T/ X: _* yTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

" r3 G+ [% X: z, h* V. D' R0 T
* b) B& T9 u+ I# ?) w5 e( x1 g6 H5 k/ z- |! a$ ~
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的/ m) }2 I0 A: Q* V: z# X7 M
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
" _& p7 f: V+ `4 G粤D 发表于 2013-1-3 22:43

( V  a& \  ]- V: {) g0 q6 B; F; Y) w7 |4 U1 Y+ m' w/ R3 j2 J
, {% ]# W9 i* Y; r5 M7 {
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
9 l& e3 v5 |0 j7 K5 Q. c; X9 {) K银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...8 V, ^" ]" A, f" q
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

& l0 A5 L) b/ Z; y) H0 P# u, }2 Y3 m, L6 r, _* i0 ]* ]% K

& |4 T6 K% Q2 X* a" \7 R7 u   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
1 Q( U$ j3 J% ?0 {) Z银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
: J- t& }) |/ N) ~9 R  l. V: g# p粤D 发表于 2013-1-3 22:43
3 h6 q0 p2 S( ?

  g. a" A( f2 H: S. Y2 d8 l粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
3 {' O4 p  W# A) O" U' \: a9 q, d# M1 {

+ x+ g7 R$ u9 d8 N, t) ^. N   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
8 ^3 T% w) F$ |, e1 U; E/ U
5 _+ B; j# l- @# u" z8 f9 V( p# @* H5 N6 G, n
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 0 G- y, h5 f' p6 ^% d# Z$ i0 B

% R  n1 m  g3 Y8 ?& O
9 ]* z+ a5 D+ a" X8 k5 E- T- l   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了' x5 Z/ P. [" z' T6 Y: c" d
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

: F) _: |. I' P, {; _
0 o8 @8 k7 k, t- G3 Q7 c9 c5 x( |) m
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 3 F: b2 t% _  z: n5 m$ c0 j
0 j: m. T/ R. ^

7 i% D4 E; b( j5 D0 X4 K   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 ; K5 F% _" y& h- d4 b! n
! b1 v/ d7 O0 d& x" g9 D9 }+ h
1 C6 W; l+ y& c% D! B# f
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的" M: f& A# H% X6 C1 q9 \2 d' _  _
7 c. ^& v3 e  w1 `8 v
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 8 @  n+ g) X' b

7 J3 M, G: a1 ~3 i2 I2 t9 x6 s那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
9 T5 ]! o8 V$ ~) ^0 B8 j; P5 B' K4 V7 `/ F  Q
" F" l! H3 }# i" O2 j+ a; _
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D . C) S" Q" n" W/ P+ j8 c( X0 b, F

- r- D) B, v' d/ P) n' ^+ z# ~) s
& W6 u/ w0 b& J+ N) F4 F7 O3 j. |2 F. B   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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