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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
* T1 n) [) Y, h# ^) L: O
7 o6 ^1 ~! ^2 A# N刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控  O, f; z5 m1 T& E) F- `, }
8种行为被认定有洗钱嫌疑
# Y- `# g5 S. C* S! [9 i9 n3 U4 u$ O5 m$ ~4 e' H' c
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。/ l, y& `1 m1 \2 P$ A
0 q. C+ w$ l2 J, ~( N% J% d
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；5 O4 e6 c7 g' H. n* Y

* Q. K0 v5 w0 J6 j1 K8 w6 L. n: }$ o( {, G
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；: `0 X3 t5 R& g% q! H- M/ q
8 ]# D; V" t5 r8 w
" R& B7 A: s1 [$ S' W) C& X
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？: s5 O$ u/ ], v/ d( |; M1 @
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
$ n* `) a, a" n; v5 GTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

7 n$ j6 [0 n$ v* P
9 Q/ u3 J- {( Q# a
! k. f$ n$ \( y) u   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 4 B( h' {; O0 z" W- P% a7 g6 j- t4 c

* n" U- h" M5 P6 o$ `
: M) F6 e2 G. R   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
6 _. V8 f( C+ S6 Pjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

, u: |2 k+ w' f/ i* L1 c: H) Y& Z
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
4 s( k, c/ `$ R9 a! m3 [2 ~  V  f/ J0 z% ~1 Q2 V" K3 T$ i
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
6 [. i$ r+ {9 h, U7 H银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
6 u/ X$ y; r5 Q; ]: n0 g4 {
: q+ g* \3 ^) f( {) r
$ E% K1 o; B: p. n/ ?# O    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
6 h/ u# ~1 d5 l* ]" {4 \9 w4 z$ I, I. b) d# g- a
7 U6 x" f) ]3 f
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 4 U' b8 E  g' R$ |* f
* I8 @% Z& g! W: i

5 r+ }8 \& y  \  d5 l* Y5 B    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
2 O* J5 E* A: \8 M) E6 j$ C) m/ j6 L+ J
再说博彩公司开那么多，背后 ...
: m# f8 @+ ~# U, N% D) ?+ OTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

% p1 |, D5 g9 `5 P9 J
- k' {+ _7 q. y2 ?: }5 X' @5 e( |, C1 v: r8 K8 I
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
, R3 P  r' g$ E9 v% c银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...1 |( s+ ]7 \& u
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

! j8 h' y2 o6 A% \7 C0 U* }* t; q  I# H7 C* X- H! a

$ [7 `/ L0 i9 B/ P- J' E   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的$ X0 ]: D5 x/ L2 {& R
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
- {+ b* P" O0 |1 {+ P  I粤D 发表于 2013-1-3 22:43
! x( D& |  f1 o# j& w6 ^1 q

8 R4 _9 Z5 y3 n' f
' ]3 a' b, ?- a  p   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的$ K9 v* b$ ]5 f5 Z8 v8 y3 K9 o) n
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...' K. B; Z- H5 p8 C! ~) A
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

4 Y; i. ~% v: W# Y- m
' B; m; z& @! i- y9 q粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
* i) s0 ]  F& x' @9 d* r8 i( W
: t& L. |. A4 |& V5 n  b' v* V. f" ~. Q0 d5 F- ?
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance 8 _; }8 k( }5 f

/ E0 a# O& ^( C# o* h) Z2 r+ z
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
. G8 T# w" V' X/ R% a% k; L) R3 [4 u/ I) P2 D' T/ `

, q6 x" j: r! |* d8 e& m4 ]! D   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
* o! H7 D  i7 k; [粤D 发表于 2013-1-4 01:11
# l  v! r2 r( Y1 ~
1 S9 h- I" X1 J1 W$ e6 o

0 b6 N* t+ e, K   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance ! J, n! E9 L2 q( @* u4 Y  o
* b+ M8 }7 _4 ]! q: X; o
  x4 ]% B$ l+ L0 Y% |
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 , S" y" D# p# M  A; s

. [5 c( e$ ?& Y  F( j: T- c8 Y  H5 L2 H! W# K
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
& {- n: T5 Q& e4 k2 ], g- ?
  A; }/ a! B; q1 M这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
, O! `, \/ _9 }% |- }6 x: p( B1 z' g# y* w# ~# f# {: @. {2 ^
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 , f3 |' k9 L( r' U0 ]: S4 a7 \
; k9 i. p) {! g: G

9 a% ^* p6 u) e% X+ c    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D ! e' a0 Y) R+ S! m# l& P9 z
- h6 p7 Z0 U, C1 P) s1 x
  s6 r4 n& N% O- _( m3 W) Q
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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