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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 + U9 a% E! C+ M; }( p
* k+ x8 k% R2 A# y* B
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
5 p) m, H& \9 i% C0 A8种行为被认定有洗钱嫌疑
0 Z) o# u5 f/ I0 L8 u, V% K+ M- Q4 A2 I: U- q, A$ W
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。! m) n/ P1 D. ?6 C0 H
8 Q" r) e' ?# H, C* |
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；" a0 k" n! K! a+ h- C" s

3 p6 S: f5 X# w% N3 i( h/ R
* x1 Y+ X) M/ x( F    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
8 ], H9 i0 ~) D3 n4 e; |& O
7 P( H3 T  G; ?, F4 Q2 ~! Q2 N$ Q) `* B9 y: x. ?1 J6 |
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
6 V5 F4 ?% s/ w, Z3 _要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
' t- J2 C+ k  ~' B5 }' w4 [Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

6 `1 C% M5 c6 f
. b# q! n) Z9 ~; v. y8 H/ S, ?8 E+ W1 d4 S9 G5 V. j
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
, m) L# |9 i! k5 o! [! _" l3 J; f% q8 v( q& j
) N, |. U7 e! m6 ]8 q
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？8 w; g. ^7 `3 t
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

+ y* ~, i# {8 N( f" l5 ]
* T/ @$ f3 x! ~/ x博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。/ u* V; Z& G  |/ v

# X+ J( t: H! q) k9 s4 {再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的+ h5 O% Q4 E1 E" m6 j* b  G& K; M
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
7 S+ ^1 H6 B$ }  u" U% L$ e9 W  \( Z

- g, |+ H. V7 P4 ^* \4 v4 P    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
' N5 q* V. T0 U. Q/ U5 T$ D
; P3 a+ z" E6 v& Z/ P) U
4 n" W# e. l% \# J   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 0 O; n. X0 \3 g, Q% y/ W
% |* Y' X- W  l( `* n6 k
! s9 b) R  S" Y4 D: m
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
: n% L9 B8 h0 p) |- ?# Y0 ^# a
8 ^, p+ ~$ t8 W. G再说博彩公司开那么多，背后 ...
6 @# c: o" V0 [% ATerrance 发表于 2013-1-3 22:42
% [0 O2 S" V  ?& }% s/ R

; ^: g$ Z7 W2 w2 G; C- W3 x1 g* G4 g, C. D2 c4 E7 m' q
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- H# V( i- q0 u' Y5 M6 |银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
7 ?+ U  q' k9 W$ `. ?( D/ g粤D 发表于 2013-1-3 22:43
: V% z6 n3 `' x& ~+ d2 s1 _+ {

$ m7 J) U6 d( @- h
8 v) B9 A) [( t: z% r- V   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的) `' t$ U! S1 W. G$ V+ S5 o9 V4 f# r
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...' r% I: m) k  y
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

, E  [, r1 b* d$ [0 I$ b/ d$ p/ q; Z/ }+ |

; `' p4 U7 G/ ~+ g- T   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
( M$ E$ L" Q# d" p+ p2 u银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...$ k4 ]* i8 f) J. r+ [; W1 u
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
; d- Q8 h' t7 b- S* }. r

  M/ ]/ @% Y  u粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D 3 q0 m+ b1 n$ B  ^0 E# H& o% |
3 O' h& o6 z) C7 A( k/ N4 I

* q% b! O' N$ Q6 {   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance # V8 t* ?/ i9 \/ y7 [6 Z" b# g% p0 v

# Y4 h- Y& o6 J) I- {: {/ N
+ Q" o. w, N* s2 T* K- J0 w6 y- P   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance ) e9 o, [/ O) h

! E  e$ l0 x2 |: `- o& }/ H; r+ }  |+ c5 I
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了5 [9 I5 L0 ?. I' x! S' ]" ^$ y) z
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

' {& Y: N- r# E9 V* @# @
, r) z& Z: ^2 C$ m6 E1 p9 ^1 T/ _8 D4 f3 ?- _' Q
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance   j4 V3 W. Q$ n

2 G3 t9 A' D4 Y7 t6 s1 s
4 o/ H! X- x9 `  q% k& Z% M% M   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 5 W% W! h8 \3 n3 a3 Y6 u) g  h

6 \* k; H/ c* x2 t) U0 l" e9 y, Y1 B& j0 p0 M4 D, F
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的3 u- Q# j0 x# ~7 c: r' u, |

) |8 i# a5 `( q# y  M0 k( `这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
5 t  d5 G' d& y6 Z' J1 L3 C( f6 s6 [0 g) H, s% R
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
2 v& I' I- Z3 y) q5 a$ H& n7 P
2 R: @$ X( O6 t0 x7 r- X- L, e- j1 H8 T: @, P
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
, r! r2 a" ^- P" [
0 ~! `6 |1 ?  X. J6 |. h
/ l4 m" ~6 H7 q   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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