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缅因州与比特币ATM运营商就诈骗损失达成190万美元和解协议（转）
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缅因州监管机构与比特币仓库公司达成190万美元的和解协议，结束了对该公司涉嫌诈骗损失长达两年的调查。加密货币自助服务终端并将资金退还给被第三方诈骗分子欺骗的消费者。
# I& g% e) J5 e% Z; q* M4 X" j% _- u4 p% k3 r% [2 G; m
同意协议，宣布缅因州消费者信贷保护局周一发布命令，要求比特币支付平台Bitcoin Depot赔偿缅因州居民因使用其机器进行的欺诈交易而遭受的损失。作为协议的一部分，该公司还获得了汇款许可证，使其可以在该州合法运营，尽管缅因州并未列入该公司网站上的运营地点名单。
* k1 R$ w" C P& W( D. u5 ]) Y+ I# B5 e. n
“我非常感谢我们的消费者信贷保护局达成了这项协议，这将使那些被不法第三方诈骗分子欺骗的缅因州居民的钱财得以返还，”州长珍妮特·米尔斯在一份声明中表示，并敦促居民与亲人谈谈如何避免日益复杂的诈骗手段。 D* O5 h% }" Q3 @# B
9 V) {6 [4 ^- o: M% {加密货币ATM诈骗
: ^1 E" }- G9 ` I+ S2 K据统计，美国人在2024年因加密货币ATM机造成的损失高达2.46亿美元，比上一年增长了99%。FBI数据其中约 43% 的损失与 60 岁以上的受害者有关。
; E. R" ]5 a# T3 H9 T- R
% b ?. m$ L8 Q) c! U诈骗分子通常诱骗受害者提取现金，在自助服务终端机上将其兑换成加密货币，然后将资金汇给冒充ZF官员、企业或技术支持人员的诈骗分子。仅在美国就有超过3万个加密货币自助服务终端机。
7 a" C7 N! `( ]" s0 l8 j, ~1 N
& m4 b3 d$ @/ j% F: |3 l加密货币自助服务终端面临加强审查美国各地立法者、监管机构和地方ZF正采取措施限制加密货币自助服务终端的使用。批评人士认为，加密货币交易的不可逆性和不透明的收费结构使消费者，尤其是老年人，面临风险。运营商则反驳说，这些自助服务终端为现金用户提供了合法获取数字资产的途径。
6 c7 J# o, O% z* h( a
" ^- M& [2 C7 n2 |4 a4 T3 H缅因州的行动是继系列其他地区也出现了监管和法律方面的举措。爱荷华州和华盛顿特区的检察长分别起诉了主要运营商——爱荷华州的Bitcoin Depot和CoinFlip，以及华盛顿特区的Athena Bitcoin——指控其存在隐性收费和消费者保护不足的问题。
1 j. k0 W* E3 q4 M, C# d+ J! s `2 Q+ P7 D
在联邦层面，伊利诺伊州参议员迪克·德宾去年提出了一项立法，旨在限制交易并强制向诈骗受害者退款，而各州也已经颁布或提议了限制、许可要求和警告披露。) [& n$ _' Y5 {: q7 q X* \
1 G# [! x0 b. U7 m# v! h- o
去年六月，缅因州出台了一项紧急立法——《虚拟货币自助服务终端监管法案》，该法案限制了每日交易金额，设定了费用上限，并为消费者提供了追索权。$ S; i+ E$ y% \$ F
. M1 @# w! }! ~, N. ?在国际上，新西兰彻底禁止了加密货币 ATM 机，作为遏制犯罪金融活动的一部分；英国则要求在金融行为监管局注册，但迄今为止，该机构尚未批准任何运营商使用加密货币 ATM 机。
( @. }& o2 v" T+ m1 q$ }, S1 M
7 s2 L7 r' ]5 F/ C* W& NBitcoin Depot成立于2016年，创始人Brandon Mintz于今年年初卸任首席执行官一职后，现任总裁为Scott Buchanan。该公司在北美运营着超过9000个自助服务终端，并在澳大利亚、加拿大、香港和墨西哥也设有服务终端。
2 K/ O- a5 m7 G l9 t8 T2 j; c; m# n- w
% K6 k+ _7 t& j, Z6 G8 ]根据与缅因州达成的协议，该公司还同意全面遵守该州的消费者保护法。记者已联系 Bitcoin Depot 征求意见。9 U( C4 ^7 @: I- j- d% ?
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这种诈骗太可恶了，还好能和解赔偿，希望大家都要警惕 |
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比特币ATM这玩意儿，骗子盯得紧，用的时候真得多留个心眼儿 |
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