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发生在美国德州小镇上的一场法律纠纷，意外暴露了当地矿场背后的神秘主人：一名天朝大学生。
! B& a4 y" y+ G+ Y' \0 ?23 岁的纽约大学学生 Jerry Yu 是典型的天朝富二代，他有康乃狄克州预科学校的教育背景，住在曼哈顿的一间公寓里，该公寓是他从通用电气前执行长 Jeffrey R. Immelt 手中以 800 万美元购买的。 ( L7 C1 X* J2 `& _1 v* ~+ }
他还是德州一座比特币矿场的主要所有者，该矿场是 Jerry Yu 在去年以超过 600 万美元的价格收购的，但不是用美元，而是用加密货币进行购买的。
3 Z% n- ]. H, f" O加密货币具有匿名性，交易通过离岸交易所进行，这样可以防止任何人知道资金的来源。这使天朝投资者能够避开美国银行系统和联邦监管机构的监管。在传统交易中，接收资金的银行会知道资金来自哪里，并根据法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。 0 V) P! X3 e1 Y) b* q( o2 R5 K
如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.（也称为 BytesRush）没有在得克萨斯州潘汉德尔小镇遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知。BitRush 拖欠了承包商的工程款，围绕这件事的一系列诉讼揭露了通常不会被公开的交易。 7 @" U% o' S4 w! Q% M0 @5 S, `
天朝ZF于 2021 年禁止比特币挖矿后，不少天朝的投资者涌入了美国，花费数亿美元建造或经营加密货币矿场。 ( S, }4 K" a9 a0 {
这些矿场是天朝投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所将其兑现为美元。Jerry Yu 的矿场建在一片开阔的场地上，由数十座建筑物组成，可容纳 6000 台专用矿机，这些计算机日夜运行，通过「猜出」正确的数字序列从而获得比特币，目前每个比特币的价值超过 40000 美元。根据《纽约时报》报道，矿场可能会给国家电网带来负担，矿场所有者的天朝身份也引起了美国国家安全的审查。
. t7 S2 A5 U/ H% T& m在对天朝公民和美国居民 Jerry Yu 的诉讼中，BitRush 的承包商声称 Jerry Yu「不仅是天朝公民，而且是身居高位，具有ZZ影响力和商业地位的公民」。
3 ]0 {8 G+ C$ p) B* b, t2 z# {该诉讼并未提供其身份相关的确凿证据，资金线索也最终止于加密货币交易所币安。通过使用 USDT 在币安的离岸交易所进行交易，Jerry Yu 的投资者无法知道其资金的来源。美国ZF官员表示，币安的离岸业务在交易时并未遵守美国银行业规则。
1 g+ O9 p. T4 f9 S8 x1 I/ ^上个月，币安承认违反反洗钱法规，并同意支付超过 43 亿美元的罚款。币安案件的核心是其未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，该法律规定服务商有义务验证客户的身份并标记可疑的资金转移。 9 t- H9 y" l, `6 ^ D
BitRush 的律师 Gavin Clarkson 在一封电子邮件中回复表示，公司遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的说法都是毫无根据的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。
( H/ X2 p4 R v8 D2 F在针对承包商的诉讼中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大过失」，并要求其赔偿 75 万美元。 + L8 |8 |- f! N. X8 m
负责现场电气和管道工程施工的 Brent Loudder 表示，承包商被拖欠工程款。
, z1 w I }7 b
矿场所在的小镇仅有人口 281 人 . d# U/ @. q# D
BitRush 来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作。
% ~+ e- h5 l$ f; g; _6 }* }负责监督电气和管道工程的 Brent Loudder 表示，直到他们停工抗议后，承包商才拿到了工程款，另一家电力承包商也因工资问题对 BitRush 提起了诉讼。
! f5 B8 K6 F* J- [2 w; I8 Z承包商的律师 David Huang 分享的文件透露了 BitRush 计划如何收购矿场：卖家 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。 7 m1 i$ A1 b+ _% }/ _ Q! _6 t
交易记录显示，该钱包地址为加密货币经纪公司 FalconX 所有，交易结束时应支付 507.7 万美元，该笔交易已于去年完成。在此之前，还支付了 50 万美元的 USDT 作为押金，另 75 万美元在 BitRush 取得现场设备、用品和材料后以 USDT 支付。 * E0 I' a$ H- f0 a4 G
然而，资金来源并未记录，协议也并未具体说明由谁付款，这些信息只有处理交易的币安知道。BitRush 的律师 Gavin Clarkson 表示，BitRush 从未通过币安发送或接收任何资金。
% n; |% [( H6 b! F: t% RFalconX 副总法律顾问 Purvi Maniar 在一份声明中表示，该公司「不清楚资金的来源」。 ( `) d2 s# D* r( _. M1 x; R
) r; y6 Q* X' g" y6 d; w! ?Chainaanalysis 发言人 Madeleine Kennedy 表示，一旦资金被发送到区块链上的中心化服务机构，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。
- g* ]7 |0 i! i! e8 D& W币安发言人 Jessica Jung 表示，币安部署了严格的程序来验证客户的身份，三个币安账户的加密钱包进行了 USDT 付款，但这些资金都属于非美国居民的外国人，「币安没有也不为任何美国客户提供服务」。
- h, c6 m0 D. r# {$ ]! h Z使用 USDT 支付在比特币挖矿行业很普遍。 , F# g; R) `: i. g- K3 N6 l- z
阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用 USDT 购买天朝公司生产的专用计算机，这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。
6 w4 s, S' @4 C7 |4 J承包商的律师 David Huang 分享的一份文件确认了 BitRush 一些股东的身份，继 Jerry Yu 之后，最大的投资者是来自加州圣马刁市一家专注于天朝的创投公司 IMO Ventures 的投资者，另外，还有一位股东被称为「Lao Yu」。
0 }" N, j; V" lWireScreen 公司的记录显示，在 Jerry Yu 的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的是 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，这与一对天朝已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过 1 亿美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列为 BitRush 的董事。 : w* a0 Z( k) n# l3 p+ o: Z
Jerry Yu 的律师 Clarkson 不愿证实 BitRush 股东的身份以及他们和 Jerry Yu 的关系。
! w6 z& k! y; a1 U+ _Outlaw Mining 创始人 Josey Parks 在电话中表示，因为受到保密协议的约束，他无法评论与 BitRush 相关的财务安排。
: i8 ^4 _7 ]1 J* T5 U: E) FParks 后来在短信中称：「据我所知，Jerry Yu 是美国的大学生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投资者，也不知道他与外国实体有什么关系。」 ) y1 e v; k8 z4 S& i Y
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