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买币交易卷入洗钱局？警惕：火币大规模冻卡，这些便宜不能占！
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最近火币商家冻卡事件闹得沸沸扬扬。当然，这个消息是真是假目前还无实锤，仅仅只是作为传言出现。真实性有待验证。
% S2 [0 N) W( z# I/ y9 t. ]不过，作为数一数二的交易所，火币占据了整个OTC市场80%的份额，全球50%数字资产交易份额。所以，针对火币网的即使是传言，也是一块石头砸进河，溅起了一池水花，不容小觑啊！ 该事件的来龙去脉究竟是怎样的呢，别着急听我说 我看到新闻，6月4日开始，一场“冻卡潮”在整个币圈社群里闹得人心惶惶，争执不休。事件的起因是一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上疯狂流传。 郑德兴是谁？
# T& [4 A# _3 c& i郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。 ' P1 R' _/ N+ Q
而蓝盾，则是火币对于优质商家给与的一种标识之一。毫无疑问，拥有蓝盾的商家在整个火币网上算是比较靠谱的商家了。
0 p- Y8 D/ n! m% F" Y% G所以，这则谣言刚一流出，便迅速在整个币圈掀起了轩然大波。不仅多个OTC商家表示自己遭到连续冻卡，就连易理华的夫人也在朋友圈发表动态表示被冻了三张卡。
7 D# h) Y- R) Z& R S. l. \
OTC被封？火币网杜均迅速辟谣！
( f7 U4 ^! z7 h2 q; O针对该谣言，火币网杜均迅速在朋友圈辟谣，称：【关于火币网OTC的传言，一看就知道是假的…火币OTC含有整个OTC市场80%以上的市场份额，交易安全又省心。】
! H) ?# o! V, L# T
' Y* r8 ^' F4 s" e3 r- s当然，整个币圈市场饼就这么大，既然火币网倒霉，那么其他的交易所肯定是喜上眉梢了。这不，在火币网传出冻卡事件不久，币安也官宣一张海报，不失时机的蹭了一番热度，对火币明嘲暗讽了一顿，将整个事件推上更高峰。
- |* w* K0 S1 q6 w
# _9 g5 \ b* O& [' [
+ L& o) O+ H1 U* Z+ I
人云亦云各执一词，来龙去脉终揭晓 9 l; B, t! G* U& U$ h4 a; H+ P
据悉，近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱，特别是USDT。而场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近各地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。 所以，我认为，6月4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。 & i: r7 k: E* @& E2 `9 i
基于上述信息，目前可以推测出来的情况大致有如下三点： + T) [1 w" G7 i. ~" }/ k
第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；
* v% m& S% f% c! O2 }" |2 Y8 k* @" Q) w
0 ]8 @* |! N7 y( G: ?
第二，火币上确实出现了冻卡情况，但这并不是单独现象，其他交易所也有发生，而火币网之所以被代表，其原因在于它拥有80%的份额；0 R5 N7 N1 {# n( J: N
3 l0 \5 b' _/ v3 G# G0 D
% d8 Q& x6 A9 L$ W/ G X第三，冻卡的核心原因是今年央行yan打洗钱，关于电信诈骗与资金盘交易的动态近期遭到严查。 / v8 b3 X5 u! Z4 ~( Z# J7 g$ z
通常情况下，在我们的理解中，只有收到“黑钱”才有可能被冻卡。但最近的这一波冻卡潮偏偏不走寻常路，“反向冻结”“买币被冻”。也就是说此次冻卡不仅局限在OTC交易商，还涉及到了普通个人。 一枚硬币两个面，任一行业都存在着光明和黑暗两面。 6 X/ E: C0 }2 Q# t
由表及里深入分析，冻卡事件的背后更加反衬出了整个加密货币体系的混乱。既然市场有针对加密货币的需求存在，那么彻底的“一刀切”政策只会使其流入阴影，只有将交易所与行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。 ; _' h2 Q0 j- X+ i, l0 k' h1 B& z; h
在此，我提醒各位投资者，如果想要规避风险，那么就不要贪图便宜，和没有足够信誉的商家进行交易；不要使用工资卡、房贷卡买币卖币；不要使用一张银行卡频繁交易等。 4 N* z8 d0 w4 w2 r7 J
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