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[虚拟币交流] 币安CZ旗下“BAM公司”是谁，为何SEC想冻结资产？一文看懂Binance.US布局（转）
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1#
加密货币交易所币安于 5 日遭美国证券交易委员会起诉，引起币圈譁然，根据法律文件，SEC 要求华盛顿特区地方法院批准冻结 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。
# q2 W' t, Z# O- N0 ]4 ^; t: s; M而相信不少读者好奇， BAM Management、BAM Trading 两家公司到底是何方神圣，与币安创办人赵长鹏又有何关係？为何会遭到 SEC 针对封杀？这些或许都可以从当前已公开文件中慢慢发现端倪。! C9 t0 z7 j0 Y& _
币安曾回应无 Binance.US 控制权、与美国交易商合作过往在 CFTC 以及美国相关监管机关与币安的交手历史中，币安被质疑拥有币安美国（Binance.US）的实质控制权，在三月底被 CFTC 起诉后，币安当时曾回应“Binance.US非币安子公司，不是天朝品牌、独立运作符合美国法规”。
7 h1 m6 H# q8 e根据 binance 2019 年发布之公告显示，币安在新闻稿声称他们与美国合作伙伴 BAM Trading Services Inc. 推出 Binance.US 服务，当时新闻稿还刊登了 BAM Trading Services 的代表人士的对话：
/ U$ G, i' g9 o& z! N( z
很荣幸能与币安合作推出 Binance.US，同时利用安全和技术，致力于提供一个安全且合规的平台，并开始与币安结成富有成效的联盟。
在新闻稿中，看似很像是币安找到了美国本土的交易商进行品牌合作，但在近期 SEC 法院文件中，却bao光了这个号称美国合作商 BAM Trading Services 的真实身分。
4 s2 l) O  u: XSEC bao光赵长鹏底下控股公司在动区详读近期 SEC 法院相关文件后，发现了在136页的内容中详述了币安赵长鹏旗下诸多的名目控股公司（多为100%持股），其中与币安美国部分相关的就是 CPZ Holding Limited 。
9 [; G1 ~5 b/ B  _. h据动区绘制关係图显示，CPZ Holding Limited 由赵长鹏 100 % 持股控制，而旗下持有 100% BAM Management Company Limited 股份，而币安美国（Binance.US）交易所就是 BAM Management Company Limited 旗下子公司 BAM Management US Holding 掌控的平台。
' J. A7 g& N, e- f' D/ i
# H6 b5 y; r1 E值得注意的是，上述币安在 2019年公告宣称的美国本土服务商 BAM Trading Services ，竟是赵长鹏控制的BAM Management US Holding 旗下公司，SEC 文件声称赵长鹏实际拥有该公司 81% 控制权，因此可以实质掌控Binance.US 相关资金。# J/ P1 O' e+ P! n$ F; P' ]
据动区根据 SEC 文件叙述推测， Binance.US 母公司 BAM Management US Holding，或是赵长鹏根据美国法律，透过在 2021 年与 2022年的对外投资计画、员工奖励分红等相关，与一部分外部持有者共同持有股权，合法成立的“美国本土”控股公司。
# y2 t  p, @+ x0 X" F% D有趣的是，赵长鹏当时在三月时对 CFTC 质疑控制币安US之回应的确没有任何欺骗之处，因为据动区所制表格显示，币安公司（Binance Holding Limited）的确无 Binance.US 控制权，而 Binance.US 也不是币安子公司，但 SEC 以及 CFTC 可能有疑虑的是，这些公司实质受赵长鹏底下控制。
( o/ i9 I5 z3 K; h根据日前报导，赵长鹏涉嫌将 110 亿美元客户资产转移至赵长鹏底下其他公司，但币安已正式回应无此事，后续仍须静待美国时间 6/13 日的临时禁令听证会才能决定是否扣押 BAM Management、BAM Trading 两家公司资产。
: U0 S3 T% H# w$ E0 l
+ @5 L* ^: Y* s) t5 I5 t# _8 t/ u
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原来这家伙是币安的啊！之前一直在最新看见他来着

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冻结好糟心，怎么可以彻底解决这个问题呢？

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4#
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
冻结是很难避免的，平常心面对吧

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6#
有盈利的时候就该断舍离,全部方法长玩就是完了

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7#
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

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8#
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好办法解决啊

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9#
币安是在什么年前创立的啊？

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10#
这一个这次方法在天策的运气还是值得肯定的.

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11#
这个币安交易所听说很牛啊，才创立几年就被称三大交易所了！

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12#
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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13#
使用这个方法有盈利是最容易的结果了呀。

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14#
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想碰见啊！

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15#
币安除了赵长鹏还有什么人？

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16#
这一次方法可以必胜一天的生活费我也满足了。

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17#
这个币安是个交易所吧？交易量好吗？信得过吗？

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