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SEC再爆币安挪用资金!110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司(转载)
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美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司2 v5 N, D5 t1 z. G
BAM Management、BAM Trading,指控被告违反美国证券交易规则,接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安* P8 h& p+ ~9 e/ |2 v
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。1 Q# z- Q# f& h# x* v& ^0 n* j0 G7 f
昨晚曾传出,法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产,虽然并未授权冻结币安美国的资
* c( z& C. M! R# {5 S产,但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户,不过此消息迄
' |- q9 C7 v; j3 \) l3 ^- c今尚未获证实。# V3 v) S; X6 V ?! F2 R
SEC提交冻结资产新佐证5 [& _* |( `: s! w) d8 v- @! j. [2 }
而SEC在6日向法院提交的新文件,提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证,该文件提到,自2019年
1 Y5 Q6 g/ E- Z g( |以来,赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产,并混用币安平台客户的资产:虽然赵长鹏、币安设
8 ?/ M# C1 n7 G+ f, _计了币安美国平台的创建和营运,以避免美国法律审查,但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托# _, B4 [6 K. V; B! ^, `
管,他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体,经由美国银行账户转移数十亿美元。$ S: z4 s8 S! r+ P" `
SEC指控,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
# P( K; L9 ^9 b; r$ ^* {文件提到,由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak,在2019年至2021年期间,总共获得3 X7 ^% N2 N$ Y1 d5 @: p" _
约220亿美元资金,这些资金有极大比例属于币安平台客户资产,包括币安美国平台客户和其他来源的资产。9 S5 {6 {0 a0 k3 L: H
其中,Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金,这些资
: z' N& a) x1 T9 K2 e- d+ y* M$ e金属于币安平台客户的资产。
- L1 l2 A, i: z4 f- [/ e3 ]MeritPeak在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金
; i X2 I1 t6 z( T文件还提及,2019年至2023年间,赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金,其中
2 R, s8 C1 `1 r6 Q' l大部分源自币安及BAM Trading,还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。6 Q8 f+ v z0 [+ r# N* [0 T7 a
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例,指在今年1月1日,共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的82 ]' S$ T7 [" u, ?
家公司,且几乎在同一时间段内,有8.99亿美元同时从这些账户提出,截至今年3月底,除了1个账户之外,其他" C$ j4 Z6 W# T s0 c
所有这些账户的余额均已为零。
6 o+ o. L( f4 X( y, k# v/ P在路透披露上述提及的SEC文件指控后,币安迄今尚未做出回应,不过针对SEC先前的指控,币安周一曾表示,将
0 I$ T) n8 A% M3 h% k! _积极为自身辩护,并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全,包括币安美国。
$ H% M4 i- X+ y- X8 y/ y, h4 }5 c' `2 J# `: ~9 f
6 V7 g2 {% n, T& A* d |
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