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发生在美国德州小镇上的一场法律纠纷，意外暴露了当地矿场背后的神秘主人：一名天朝大学生。 " e$ c+ _5 L+ {$ y6 |
23 岁的纽约大学学生 Jerry Yu 是典型的天朝富二代，他有康乃狄克州预科学校的教育背景，住在曼哈顿的一间公寓里，该公寓是他从通用电气前执行长 Jeffrey R. Immelt 手中以 800 万美元购买的。
; Q6 q4 {! N* y! g$ d4 X$ k他还是德州一座比特币矿场的主要所有者，该矿场是 Jerry Yu 在去年以超过 600 万美元的价格收购的，但不是用美元，而是用加密货币进行购买的。 2 \! P5 K( c% P- J
加密货币具有匿名性，交易通过离岸交易所进行，这样可以防止任何人知道资金的来源。这使天朝投资者能够避开美国银行系统和联邦监管机构的监管。在传统交易中，接收资金的银行会知道资金来自哪里，并根据法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。 / V/ U+ R, A6 c# v, V$ }
如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.（也称为 BytesRush）没有在得克萨斯州潘汉德尔小镇遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知。BitRush 拖欠了承包商的工程款，围绕这件事的一系列诉讼揭露了通常不会被公开的交易。
7 u- X7 U4 K I/ }天朝ZF于 2021 年禁止比特币挖矿后，不少天朝的投资者涌入了美国，花费数亿美元建造或经营加密货币矿场。 8 j# a; w c3 T0 o! M
这些矿场是天朝投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所将其兑现为美元。Jerry Yu 的矿场建在一片开阔的场地上，由数十座建筑物组成，可容纳 6000 台专用矿机，这些计算机日夜运行，通过「猜出」正确的数字序列从而获得比特币，目前每个比特币的价值超过 40000 美元。根据《纽约时报》报道，矿场可能会给国家电网带来负担，矿场所有者的天朝身份也引起了美国国家安全的审查。 3 I. C( Q/ t; W( e7 C) m% Z4 e- E
在对天朝公民和美国居民 Jerry Yu 的诉讼中，BitRush 的承包商声称 Jerry Yu「不仅是天朝公民，而且是身居高位，具有ZZ影响力和商业地位的公民」。
0 r/ Q. ^ m- X该诉讼并未提供其身份相关的确凿证据，资金线索也最终止于加密货币交易所币安。通过使用 USDT 在币安的离岸交易所进行交易，Jerry Yu 的投资者无法知道其资金的来源。美国ZF官员表示，币安的离岸业务在交易时并未遵守美国银行业规则。 6 R/ c" \" I8 v' r1 I
上个月，币安承认违反反洗钱法规，并同意支付超过 43 亿美元的罚款。币安案件的核心是其未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，该法律规定服务商有义务验证客户的身份并标记可疑的资金转移。
. y% `# C" X! r+ H j6 e9 v: jBitRush 的律师 Gavin Clarkson 在一封电子邮件中回复表示，公司遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的说法都是毫无根据的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。 0 ?, p; x; G! _9 S
在针对承包商的诉讼中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大过失」，并要求其赔偿 75 万美元。 # X7 g* W* a$ { t: [( ]
负责现场电气和管道工程施工的 Brent Loudder 表示，承包商被拖欠工程款。 2 Z. A/ d% J6 t8 C
矿场所在的小镇仅有人口 281 人 - O$ D, A; o/ E1 w+ ^2 ^* K
BitRush 来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作。 ( ?, g/ L; W% s: {( w
负责监督电气和管道工程的 Brent Loudder 表示，直到他们停工抗议后，承包商才拿到了工程款，另一家电力承包商也因工资问题对 BitRush 提起了诉讼。 ! t; C% [ ^5 s, f( r L3 F5 S
承包商的律师 David Huang 分享的文件透露了 BitRush 计划如何收购矿场：卖家 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。
2 L1 t- H: s( _$ H% X. S交易记录显示，该钱包地址为加密货币经纪公司 FalconX 所有，交易结束时应支付 507.7 万美元，该笔交易已于去年完成。在此之前，还支付了 50 万美元的 USDT 作为押金，另 75 万美元在 BitRush 取得现场设备、用品和材料后以 USDT 支付。 / [8 [) {& _% E' w5 {" `( p
然而，资金来源并未记录，协议也并未具体说明由谁付款，这些信息只有处理交易的币安知道。BitRush 的律师 Gavin Clarkson 表示，BitRush 从未通过币安发送或接收任何资金。
' B5 u! e% W8 p; j+ GFalconX 副总法律顾问 Purvi Maniar 在一份声明中表示，该公司「不清楚资金的来源」。 ; h# H- e& K# b
0 g) ~/ B* x' C: X9 r( y8 @Chainaanalysis 发言人 Madeleine Kennedy 表示，一旦资金被发送到区块链上的中心化服务机构，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。 3 O8 \8 m+ S% y; `& a
币安发言人 Jessica Jung 表示，币安部署了严格的程序来验证客户的身份，三个币安账户的加密钱包进行了 USDT 付款，但这些资金都属于非美国居民的外国人，「币安没有也不为任何美国客户提供服务」。
3 Y9 n- |8 X0 ?6 R使用 USDT 支付在比特币挖矿行业很普遍。
7 w' t5 u% c8 A5 O- h阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用 USDT 购买天朝公司生产的专用计算机，这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。
: g! @1 Y$ U, D# s( C2 t0 x7 ^承包商的律师 David Huang 分享的一份文件确认了 BitRush 一些股东的身份，继 Jerry Yu 之后，最大的投资者是来自加州圣马刁市一家专注于天朝的创投公司 IMO Ventures 的投资者，另外，还有一位股东被称为「Lao Yu」。
; `; J8 p! |$ V% C) x+ gWireScreen 公司的记录显示，在 Jerry Yu 的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的是 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，这与一对天朝已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过 1 亿美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列为 BitRush 的董事。
: u; O2 {6 j* d( f ?! p/ bJerry Yu 的律师 Clarkson 不愿证实 BitRush 股东的身份以及他们和 Jerry Yu 的关系。
5 O7 b1 y& H. N( AOutlaw Mining 创始人 Josey Parks 在电话中表示，因为受到保密协议的约束，他无法评论与 BitRush 相关的财务安排。
8 }( Q2 u% ?$ r2 h$ y. Z$ VParks 后来在短信中称：「据我所知，Jerry Yu 是美国的大学生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投资者，也不知道他与外国实体有什么关系。」 * D4 P) v- g0 f" G3 f& |* t, C
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