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[银行卡]
为什么你自己解不了银行卡非柜?(转载)
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首先你得明白什么是非柜,为什么要非柜你,非柜就真的不能解除吗?你要懂得这个原理后才能知道如何解除。 Z) X- b l/ M7 @, R
非柜,叫暂停非柜面交易业务,也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为,大数据筛选出来的,他也不会来查你,天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易,大约每天有十亿笔,银行有一套非常复杂的反洗钱算法,每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。 8 \( w7 E2 n2 l' Q. p& g
这几十万笔交易就会被上报,但是这里面绝大部分仅仅是上报而已,每个都查是不可能的,不现实的,而这几十万笔交易大部分也都是合法的。 3 b1 x9 j/ E. L2 `
所以,你什么都不懂,你觉得你的信息会不会上报?
5 O" c9 A" |) M* Q. h5 j每天全国各地几百个人给你转账过来,你收到后又一笔转了出去。 , x. A8 R* L/ d8 N) m7 z
(收款卡触发分散转入,集中转出风控) ; g/ T" ]0 U/ W9 |7 d6 g
你收到一笔大额汇款,几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。
; k) m1 R) [; u; }* Y(付款卡触发集中转入,分散转出风控) 4 k! R( ^/ g$ Z9 r' t% Q
你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。
8 ~% Q" t: f9 X. _# u(触发大额交易前小额试探风控)
% t' ^) B5 i- I( ~2 @。。。。。 3 n8 Q! A( A/ K2 m7 |# |- a4 x4 P
银行工作人员没空给墨迹,直接给你风控了,暂停非柜面业务,于是某一天你发现卡交易不了了,你六神无主,你百度搜索,知乎搜索,全部给你看见的都是带上流水资料去银行就能解除风控。
, P# N( m. T2 v/ B, d7 l7 s! M非柜真的不能解除吗?非也,非柜你的目的就是风控你,只要你能提供正常的理由,排除你的嫌疑并且让银行工作人员相信你是有正当工作的好人,有净资产的良好市民,并且相信你不是做坏事的,那么风控自然就解除了。
. B1 Z/ x5 y0 l S8 d如何解决?你得准备好你的材料。
6 ]. t7 @0 d+ ]材料包括,情况说明(最重要),你去和人家说一次,别人记不住,换个工作人员你又要说一次,最高效的就是文档。 + ^; M( }/ _* |" T" n. q- X& k
你得有正规工作(自己企业、个体生意等),家庭地址、身份信息。 * @1 J; s8 k% x% [6 K- K
让人家相信你是一个好人,并且你要合理的说清楚你的流水情况,千万别撒谎,人家有一万个方法验证你的真实流水情况,刺客直接告诉他们炒币。 4 X$ @0 J- |5 A
炒币犯法吗? 8 U1 o$ W2 R1 x2 J8 s0 d& A
不犯法,看清楚。
+ J# r2 Y' [9 e6 k而你接到银行电话就害怕了,会不会被抓啊,做事畏畏缩缩的,看起来就像干坏事的人,银行就是看你的气质,资产来判断你是不是有钱人,正常人。
& I0 U: | w6 z; d* l- \- s
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方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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只有这样有钱的人才能做到常常送红包了,必定支持一波 |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊! |
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