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英国FCA:Bitfinex在未经授权下推广!列入警告名单(1日转)
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根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示,知名交
- o" l5 ]( D* @易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。, n9 W \+ B/ t G6 t
FCA:Bitfinex在未经授权下推广, q4 d5 a3 D q& x
英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日,将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局$ h- `( Y' m/ p* u/ g* a
授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品,提醒用户应该避免与+ _. l$ j1 `3 Q& z
此公司接触。9 T1 C1 D1 X6 q* q5 E
FCA表示未经授权或批准,任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。
9 G# c( r& c8 t2 D @加密资产金融推广规则1 i; V8 T" m0 z$ A0 @ Y
在英国的金融相关公司与机构,几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司,除了一般的规定之外,
9 N+ [" v, f j还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for
6 B0 U" F! n, F% E7 `cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权,就可能会被列为警告名单中。
2 H, X) M4 Q% O: Y该政策主要是限制海内外加密相关公司,若要在英国地区推广加密资产服务,就必须要遵守以下规定:
$ X4 b" r* F5 j: P p& j$ b2 Q加强风险提示:于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容
( T( B1 v- p% e) y禁止投资诱因:禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益
( a7 ~( O- O+ `( {24小时冷却期:针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易
/ w# w8 X& W' q! }4 S5 P* t7 F个人化风险警告:推广前须针对首次投资的用户显示风险警告
4 D5 u" F+ q5 L0 u; r! ~. i改善客户分类:提供申请表单协助用户确认自身分类6 A% L% ]; T/ V, s1 l$ x; l: j
适当性测试:确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验3 T. U5 U5 x4 L% r
虽然政策的目的是出自于保护投资者,但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分,将会增加营运
; ^! S6 t2 D& u" k- N6 I- Z成本,在考量风险与利益的评估下,近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。8 N( m/ u/ v# G# k7 k- U- q, d
Bitfinex回应
( L- U i4 s1 P7 e) h而根据Bitfinex官方文章,Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论,并积极采取措施以; a: w" \3 S5 {6 C9 b( V
满足FCA的要求,也向所有客户发出通知说明新政策,且已对来自英国的用户封锁了一系列介面,包括交易所内" U. T) k2 U: e( _3 I. l& ]3 h% x
的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。. g1 r6 K4 T3 ~( |$ K$ I
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作,在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录,但其努力
0 E: u9 {" M9 r b3 L; m在本案中并未得到承认。5 i, |' b: E6 Q0 ^) ]3 N6 L
可能的后续发展
2 }- ^/ }. R3 `: sFCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策,未注册的加密资产公司如果不遵守规定,可4 u7 c) X2 O% }7 s: v# q
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》,将构成刑事犯罪,可处以最高两年监禁与无上限的罚款。/ V$ V0 J( _0 ?% B" t
& N* t2 H6 |, Q7 R
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