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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
$ D9 f. e4 V, E+ g" g# U4 Q( r7 z
( K# w/ S S/ R; v; i% z& U据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
/ i, h* d" _ G3 v: A/ ~. e5 ]4 D2 d& k: P
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 # ~+ y3 M9 f: y; a) F& l( R# p
3 ~3 [# y: D' A
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 # o* c* X2 ]$ ]% V( i
9 S& c9 o% C; |2 O
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。' }% t7 g W5 V' z6 W4 b2 h
% {4 q8 t( p! A" I9 L$ @+ l* E( V
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 7 R7 O/ o7 n/ m7 e
! i: f+ a7 ]+ Z1 H2 R& e
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。: u5 Q& p/ I2 L$ G, [+ a. a
$ B, R# S7 V2 y6 I: J, H报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
8 ?, x% b* O- z) i7 w9 t" X: m( X; F) w% I
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
3 P' `2 B" O- Q+ t3 v5 ~' V( x2 ?5 i+ P4 x; t, v) a( R
谁博士？/ u/ v9 @3 q* `6 \' p- y$ D
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
( ] E; y" N% u! h) X/ L3 S) x6 S) ^7 f# {
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。+ M5 x6 l5 I( q6 a# ]+ k
: P" A# X: E+ c9 i8 V6 x
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
. s$ u1 V1 k2 @. F: }( o2 P- {9 q0 U% H/ d
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
. k5 s7 |. i3 s9 S% p4 s
/ g) e( |$ l$ s8 y0 ~2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
; p- k4 W1 @- r B+ R9 v! @6 L" D5 m5 q/ N8 @7 I: }: h& m8 w
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。( I, l4 r ~7 m2 U+ T0 W3 s
# @6 A0 [/ R1 j0 n( E
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 , C& f0 Y. N& e+ w" n5 H
; o7 H V, E" w6 V! a0 v1 W! Z
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 8 n- k) H d# r3 ?/ u! S3 H" s
9 E% w2 a V& W' r本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
$ @1 b+ P8 k% V0 V& J% T U- E( A- d4 [" H. z! ~+ i/ y7 e+ o
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。 i, K0 c A3 x! Q: H
; T7 `2 Y, G+ t& }+ p" w |
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