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[虚拟币交流] 你卖U为什么会被冻结之逻辑干货篇。。。(转载)
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1#

在冻卡后学习怎么做，我们不如先来学习怎么避免冻卡，了解你的资金来源到底是怎么一回事，如何做好防范和高危交易，这才是最重要的。

, Z" Q9 p% p6 O& P7 ?; f

冻卡，就是你的银行卡收到了电信诈骗资金，基本没有其他原因。

" U& b" c" m9 f6 u! R

电信诈骗里面有这么几个角色，话务员就是负责拨打诈骗电话的，水房负责洗钱，卡农负责全国到处收购银行卡，卡农收来大量银行卡以后，话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面，骗来的钱一到位，水房就要开始洗钱了。


" |+ ?: W3 o7 E8 x0 p5 \% G

他们马上会通过网购、炒股、买数字货币等方式把骗来的前分流道不同的二级账户里面，再从二级卡分流道好多的三级卡里面，这个赃款被稀释成无数笔看起来还算正常的资金以后，才会通过数字货币的方式流向诈骗犯手里。


  y1 s# h1 `  x& K. |/ w* U

所以他们会在各种平台上找各种币商买U，而越大的平台风控就越严格，所以他们也会在很多小平台进行买U操作。


5 e$ `2 A- M1 w; _' O! ]2 M

而币商没有所谓的风控机制，大概率会被中招，但是币商中招后，你刚好又去交易所卖U，所以币商刚才收的赃款就打给了你账户，你不被冻谁被冻？

& v" K. y0 k3 I; B3 z( j

这里面有一种很恐怖的东西，你在交易所卖U被冻卡，其实诈骗犯那里已经过了2级加币商就是三级，而到了你这里是4级卡，相对还要好一点。

' V7 e) |" r  ^8 ^: {( J

最恐怖的是什么？


- J% W& O0 w. k* Z$ @5 {2 n

如果诈骗犯来做这个币商呢？

. @7 E& _" Q7 p, r# V

他直接叫受害者把钱打给你呢？


6 t7 z& O  D9 y8 c% E; t

对的，你没有看错，你就是一级卡，是要被异地按头的。


" m; B5 L! E; ]5 ^

所以，越小的平台越可能出现这种事情，比如易币付，99%都是一手黑钱。


3 a/ A; u: w3 v+ Q

币商只是冻卡，他们资金不会有损失，但是他打给你了，钱在你账户上，冻卡加资金损失就是散户来承担。


2 H* N5 t' R" S5 W$ o. F

所以你们在交易所卖U的钱，大概率就是骗子骗来的赃款，这个概率是90%以上。


4 c9 B) P: Y/ I' c. v8 Z0 [

许多喷子就要来杠了，我卖了几次都没冻卡，卖了多久也没事，但是刺客告诉你：


' u7 ]. Q- p/ D

你拿着火把安全无恙的穿过火药房，我也认为你是一个傻逼。


2 ~+ I# x# V) V9 m

散户如何避免收到赃款呢？别去找那些什么教你用信用卡、小地方银行的OTC收款方式，这都特么18年前的东西了，现在还拿出来忽悠。


! d. }% G2 Q, b+ \' z* Q& _

做到安全，大额就必须找熟悉的币商，不认识的别特么产生交易行为，你必须能随时能找到币商、实名制的，并且收现金。


: G  \$ w* y8 T2 M3 |# q' h. Z( x6 v

小额自己用U卡就够了，什么你还不知道U卡，那就自己学习去。


) \" d' z" T6 t0 U5 q; W, {

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2#
还是冻结怎么近期那么多的冻结

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3#
冻结好烦，怎么可彻彻底底解决这个问题呢？

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4#
卡冻结了还能怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
冻结那是非常难过的啊

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6#
最不爽的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被干扰了

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7#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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8#
这种时候用卡都容易遇冻结，劝你还是少数使用卡吧~

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9#
冻结是很难避免的，平常心面对吧

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10#
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！

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11#
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

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12#
我们小玩家们，不存在卖U的问题啊

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13#

: w, O2 c; U  k* [5 @冻结是一件麻烦的事情的了

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14#
干货篇也是要了解一一下的了

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15#
rainwang 发表于 2023-6-12 14:24. l# I  }/ W! d: K" i& W% j
我们小玩家们，不存在卖U的问题啊
6 }& C) ^, U* N- R! g- o& M! S
那你怎么把U给变现了呢，这是个问题

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16#
这个也是来学习下怎么样去被冻结啊。

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17#
干货我也是非常的看了的啊.

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