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英国FCA:Bitfinex在未经授权下推广!列入警告名单(1日转)
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根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示,知名交& `' `2 P5 d1 d5 E3 z1 f; z6 C
易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。
$ h) i' {3 w6 pFCA:Bitfinex在未经授权下推广. }" ] n. ?6 h7 p- z7 d/ [$ e
英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日,将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局, p; B. E, y$ R- }9 s
授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品,提醒用户应该避免与. C5 b7 C" Y: \( p% ~. ]4 W
此公司接触。0 O8 Q$ |, t# X5 _
FCA表示未经授权或批准,任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。
! O# b( |9 k% ~加密资产金融推广规则
* |5 V2 s# v, v3 \9 U2 d0 B, S在英国的金融相关公司与机构,几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司,除了一般的规定之外,
3 I% Z# t. z# z% M9 V% @还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for
! }5 S+ i; \, ?: [cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权,就可能会被列为警告名单中。
. T* Q* m. l# Y8 O3 h该政策主要是限制海内外加密相关公司,若要在英国地区推广加密资产服务,就必须要遵守以下规定:) j4 u9 L( c7 Q+ {6 p9 |
加强风险提示:于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容3 P/ ]' S4 }% X8 T/ V3 Z
禁止投资诱因:禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益8 G, F( b3 [ P" R2 l
24小时冷却期:针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易6 ]6 M0 l, e( U2 Q6 s
个人化风险警告:推广前须针对首次投资的用户显示风险警告
1 w W5 j) c# ]! J改善客户分类:提供申请表单协助用户确认自身分类5 h, a0 A# P# u, t, l+ `2 ?
适当性测试:确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验: V! x# v7 E3 w5 t% s7 D0 R; c9 `
虽然政策的目的是出自于保护投资者,但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分,将会增加营运
B L# g! V3 D) |8 y成本,在考量风险与利益的评估下,近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。. G8 z# W8 p3 s. U/ ?/ @! i; ?
Bitfinex回应8 Y0 X& ]3 G+ x! T+ a" f
而根据Bitfinex官方文章,Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论,并积极采取措施以
( G$ X; T: q& S5 M5 ?8 |满足FCA的要求,也向所有客户发出通知说明新政策,且已对来自英国的用户封锁了一系列介面,包括交易所内
1 J( s% z9 p6 [$ k的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。4 n3 T! R# A; {# c$ i' P. e: F
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作,在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录,但其努力+ C1 ]+ M) e+ b1 c
在本案中并未得到承认。
7 M. I2 f5 Z+ A7 L- c6 y4 d可能的后续发展/ d3 w7 X) P/ r
FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策,未注册的加密资产公司如果不遵守规定,可6 h/ P+ |$ y3 I9 [! P$ U# A7 r
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》,将构成刑事犯罪,可处以最高两年监禁与无上限的罚款。
" r8 \: H( w! [& k* r: ^* l+ E8 F2 F
$ V- t+ |6 P, ?6 t3 Z |
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