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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的, N$ A% R1 p7 ?: E

4 v: F3 ?# a6 L" q  k更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
8 g' d; a$ Q$ t9 w: ?- `gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

1 m, f1 T) S3 m/ P( q  j9 ^' ^5 x% b9 ?  q
+ ^: v+ O' y& m. y% p2 G
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
. f9 n) Z1 E1 d/ K2 |- z/ R- D' A) q; t. u, ?. ?4 y, \; }
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
$ F/ k1 q$ l7 ?' \- T: B懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

; e/ D0 A  m& ~6 Z( o8 w/ s. W  S% n3 e  j5 k
/ l! \: O) \4 h$ |! }
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...& S  T- S# O" b; _; W" x
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

# g' B$ B) T/ n2 v$ m7 Z; q5 u) f) {: q

, F4 W$ c7 P/ W$ h" c+ \# B) j    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?" z5 o0 Y7 Q; K; F+ s
* D5 X3 _; ], n) `8 k! X" W
/ B# |* S* f& Q& }
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。  l, Q( h! H0 @# ?

$ O: I$ y+ f0 ]+ g! L3 a1 v  R5 z* [% m
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。" Z1 x' f8 N9 Z* M- x

; K3 A$ z. A. B) a* N! Y! f7 A: O+ s# _; c
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 ! \7 j" \8 d% l0 m9 Q* A. ^: j
4 \6 y- a% m5 s% a9 e2 I
( P5 h5 ]( v. @* |$ ^" i$ d
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
, F% o. j$ P5 e3 B+ D8 {$ Z) J) s: F' p0 ^7 F0 k9 ?
  T- _1 _9 V) X
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
% i- a4 Z5 J; B+ L3 Z( d% N  d8 r' z9 I' R) ]! ?0 e* X: [) B

% C/ o' g! A( P% H  ~    我真的要笑死了& I+ `4 Z" H/ B2 o# i8 `
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
# J5 p; n- o# ^: n. @& b    我接受你的挑战!
/ \' K: v2 n/ m9 Q* N# g; l2 b7 k    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
. g. r& W- h  {
$ M. H) X: @. b: e4 ]-----------------------------' m5 q  F6 r2 R% Y# ^

7 N$ d! u) l# ]: v) J不好意思
0 l. Y$ U. h% `+ {我是有正式工作和家庭要忙的人2 R% b" z: [; G( S, ?, S
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 / y! @% d( z( k/ [; d" `# L
6 g6 X% v% F, ]% P6 }) s2 j
' B% j7 d* {5 M) r$ R2 T
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
5 }% f- y& V! g8 X" j
  h7 Z( U# b6 J+ _9 G6 `/ b4 f6 u1 [: F  @
禅音的帖子我看了8 v4 \  G9 T- T; K1 @
从头至尾看了的
3 T, B% I: f# k8 d0 b, V我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
; z9 Q# W0 C' b& C反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
! L5 M+ y! e3 k7 J0 {! ~) |1 } 2 E0 V5 J9 m5 q0 S7 P

/ B/ i$ K5 a7 `& O  r兼听则明偏信则暗
: p7 ?1 S$ Q! G6 T3 i2 N我也特意去翻看了楼主所有的帖子6 D% e1 C# K5 S+ N
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
7 G/ e/ e9 {4 w6 _禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
0 m1 T0 B. c2 f% S) _1 _笑而不语' A! x( Q) ]$ w- H4 W
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
+ F/ f( @5 a4 l: M' X7 {4 e笑而不语2 A2 {4 X1 P( s$ X: x6 S
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产& Y8 ?! n$ v/ p0 Q6 C' x! @* k# S
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

5 w9 G9 q( G7 G+ }9 E! Q
, M* m; f; u& ~4 \; i! h, T# w8 ?+ c4 s& y/ w
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
0 r- W; g% D7 [* l$ Ig35416 发表于 2012-7-11 14:58

- ^% {- u1 v+ H+ f- [# d/ E6 f/ q: x7 W0 ^1 E7 B7 k8 x% N

* ?3 v( x! n2 B# C7 a% v   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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