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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。; n* r( W+ o6 i6 V' G
4 J9 j$ r/ Y" [8 g7 ]
" X4 x0 s3 A$ \随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。: D ?, M ]+ j: u5 J% X% s
: ~4 y) i+ L. `. @# W( p' V! M8 V
8 {2 m& L0 K2 X6 Y
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
/ q5 f4 m( O) T9 E, u& k; \
5 |: X. G8 _& V1 j7 l8 J* B" `8 u) i3 |/ v
发行商Tether成立时间
6 y% v( s/ |/ h/ }
% u+ H! Q! d: p
) k9 e2 V5 {5 i! s* ?3 O" @Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。0 d( m: X& [3 R& b/ P4 }, g. w
8 ~+ p% j* g c! F3 M' u
% e1 {4 M( M4 ^5 P+ |0 D. p) R
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。: P& l: b: Y$ ^" c, }
* Y, J7 ^' w) h& e
$ S6 R" v% k! f1 L$ K( O8 B* \USDT泰达币是什么？
* h7 j* Q2 {+ A9 J) S E. b: w
+ H- o/ ~1 x! k" b0 s+ z- P8 B7 H2 Q4 A& g. I1 @
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。0 Z) K2 g2 ?, ~* d e- w8 f
3 `4 b, ]# G4 O/ }% ]
$ }( ~% ^/ }# U& n# @USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。+ X* c, ^# L$ e2 f
$ D- R0 c8 i0 ^: \
- A7 L, f% q5 L$ _& ]4 O+ ~第二名：USDC/255亿美元, A& W8 @1 |5 F! f' v! z
[- s8 _) {9 I9 \' D t, e* C9 \2 E- t2 e
第三名：DAI/38亿美元3 Q! r& i: H7 Z, |( j" J' K
' F6 k7 N4 I' t5 Y
9 ^' S5 ?6 s) Z2 t" ^! A8 ^0 t; V母公司？姐妹公司Bitfinex介绍6 v# \0 M3 F; W2 I) W: q4 W. M7 K
" g* Q# h: T, D7 ? R
' e' C& t9 I4 {# R2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司9 K1 i8 E7 z5 p: O3 {% B0 D3 ]. u
' @. U; ^+ G1 Q8 Q5 w6 g
& |. h* X! e+ Z: ?Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。- k# \' [. h ]$ C% X( ^, ^! c# o
+ I5 `& H* L' J! M; ?% n3 _
( e) c5 R/ A% T
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：6 E+ w6 t3 V* B0 k; E2 {) t
# c( n; | ^/ T, b3 D
- J( k( g9 L0 w! ]$ h
被盗将近12万枚比特币, M+ h2 w" l/ j! q
) `+ F" \4 r, ]- }& E
4 r( o- O4 G6 q2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。, V) l0 \0 D1 s4 Y" G
+ v2 B7 e( x- Z' A7 U( |
# C6 p l- {1 c6 t, {$ A
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。# q2 s9 P5 U4 M4 e7 B9 r
) E# s% E; J$ j p4 Z, W- S) j6 b6 w' G
3 @' w. `1 F8 z0 p. _% `
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
' ` B& M4 R$ h$ h P* V& {% B9 T8 ]2 B( j2 v$ K
6 Z9 [/ m3 r$ F: m# l! F2 g美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。* n6 ~: e! u M+ ~
& e4 v3 L, }( @& V7 ]
z4 \" z' c, ~4 x. { s: r, B$ X诉讼原因$ w( v* a6 ~, r$ y' X
% u' |1 E- B9 a' j3 J
4 N8 j# I' R" S7 ]9 W- A
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
$ x4 W0 W7 l* ~) d+ m7 T' E
5 I- X* v w9 y v9 a! E2 L6 A1 q# |. q% Q
使用Tether公司自己的资金进行交易+ {" k! u( Y% O! `
# w: A. f" Z, |2 \$ J* D" ?/ K: ^
" ~, G% z8 ~% D! Z$ _1 {1 S
使用第三方资金进行交易
* \. e, K6 x" b# r. J* }" Q3 |- K; M: S8 Z% i# ]+ A" M+ h
1 L- `4 g j8 Y: h使用未经授权的账户进行交易
- V6 o0 m$ m3 p/ v- S' M) c/ x
; p% Y. i+ T3 V# `' K4 Y9 ]2 ^ g f1 O Z
付天价罚金后和解0 v d* ~ f/ p! M: t7 x1 k' N, n
! S6 p- m( j4 u( u ^# O9 a
- I+ \6 g2 Q( N
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
) n {( @/ C- s. \+ z% f( D5 F B# r* l& d4 b, q9 ]
J, s0 Q( u, E# E2 ^0 K
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
l0 l) b; M: J/ [. ^# S5 p9 r( t* F4 m- |' H7 ?
& z6 C: t% i6 F- _5 ~
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
" s" H5 j; l6 }0 l& m
. S9 u0 W5 r( y
0 o# W2 m A( S9 C' \1 |: kTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告# |) B2 r: q- a; o& N
& A, g: H. M' X7 q% @4 }- s0 t, m
{+ ^" M5 U+ lTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
6 F# Q; d& b9 x. s$ e/ L
3 N9 M% R* m+ z: e) s/ Y1 A$ ?4 A& S$ n) D' \
早期储备不透明，FUD消息不断& ?9 B* G2 p( g
0 R4 Q0 O5 k. N* o
1 y8 o q) g! o% w# k+ c自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。+ s* ^2 N4 w/ C* r9 t
: X2 C S5 T6 m5 C( i, B
$ c6 v. |6 s( i2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑# T8 t- p8 z; q5 u
p% u \: X: B! M
$ n q; v8 w% y/ h! l" [/ x2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
# J/ `# b. x" S, ?/ c. f, y# ~2 P
+ M8 [3 P- Y/ I3 z Z8 K
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。! B6 z+ w$ [. l8 ?) I! L
# j) q( E$ C4 M! |+ k: O, i
) i0 v9 O+ {3 j
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。8 c8 m+ ~2 c# k
+ Y$ H9 R7 M: f2 d% a5 K4 C
3 ^$ ^0 ?& u( _! k' o
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据* d3 s R0 A- h/ D
* \+ o5 J6 {& ?- W' S
0 e* t, U" }! }
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。& c9 K' _0 |6 E* B$ z
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