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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。5 n: m4 D; c2 e( a" s4 F, O+ E
# H3 x4 r) `  }# E0 a, K+ g

3 o# v% O5 |' @. h2 [7 k7 \) I随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
4 N  I$ L) l" H+ H8 p/ N5 N: q
" K1 U2 ^/ C4 V" y% ]5 h# i; l  a- X) D0 N9 ]
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。6 F4 _! Q/ ?! Z2 t% E) D

9 C1 `; [. m3 q6 y9 U
3 T$ x% l+ o/ J; o. \! l9 k发行商Tether成立时间
: t- @+ ]5 o* G8 ~! |; U7 P' q5 B% @. _' {' t. V1 X" ^
9 F" M3 F6 d: O' P
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。# \0 b0 A; W! d& y

! J7 H: |- W0 t7 w1 J
! o: d' @) h3 SPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
6 I, h* K- Z! g8 C" C3 o& t. }) D) ^% x+ j# E
3 N4 `$ N. b. O( F
USDT泰达币是什么？' o4 o! s, v2 u! r
5 ^# N# X+ ~8 y: }& ~* q* C
7 d$ T0 B/ d& O- v
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
8 h7 O9 A- |# U- w) c* ]
2 O! s! s/ q, I
" v, d, h' Z7 x+ y2 FUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。7 K8 V: H  s" H3 a: X& l$ L7 q

" ]) Y* J6 P: i, X4 P/ Y8 y( K& N2 p% f! q7 Z) h3 i
第二名：USDC/255亿美元
# @. r3 e8 U4 G6 V- u2 U7 W: ^" _9 H1 ]

& h) G5 @' i* V7 R$ u9 Q0 s9 P第三名：DAI/38亿美元
3 x8 z- G( V* y) ?$ q  c" x
7 V5 x% W5 U5 O
/ T' i  e- H) C4 Y! m1 F母公司？姐妹公司Bitfinex介绍" G6 d! \4 }7 j* }" z8 f

/ J/ Q; L# j. U  ]3 u( o( D( k$ `6 T$ H
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司1 L8 L- \7 [* ^% p
( Q! X* P  o: q( u1 p* z, B& I

8 _4 g" f0 Z; W- ?2 {) VBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
( a4 v: O/ d, O0 E; d" m8 g$ D( p% F* E7 r0 g: |
& o. U/ ]0 z/ x; R
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
% ~0 E1 g8 u! Z. K1 b! D1 r. @9 z4 V% L- [" w
5 U4 O$ v$ |( x' q  J; A
被盗将近12万枚比特币
9 j5 c* r  J( P; t% m. D7 j9 z; r. h7 I9 S  r4 q( x7 O

% r( P' l. K4 `" @" i8 ~2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
, w/ Z* G! `& i7 R9 v/ s3 F9 C) V/ ~4 ], y+ N& c

( h. L' w$ i9 g2 w$ t后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。: g$ i2 E) j" g0 M6 ]% q
7 e( [" R9 P2 `* ^# v5 ^8 n
0 H) r9 [3 T) Y' G
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
4 n) \" f2 D; F2 d7 S8 I; }: c" e, I0 U: J% ]

4 G$ P: U6 A) ]+ B7 s$ _# E美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。1 G; P% B. X( L% b' W5 H$ ?% t

  d  C- i0 J, w, Y
+ t' G: L; s3 C; j诉讼原因  v6 x. }! p* Z- Y  a4 x: ?
0 N& D  x! ~% J( B) j5 a" t9 g* g

% ?3 X: G0 I1 F& @CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：3 T( s: S5 U7 t* o! |  s' R& d# g

  P- j6 j  x4 t" O& ~, N  w# _
: [" E9 }" R0 M: t' H, x! @: x使用Tether公司自己的资金进行交易
% Q( D/ R3 t% Q1 n/ R6 p2 z  v# t8 S% W4 M. s/ s3 ?

  F6 N, S! I, m使用第三方资金进行交易
- _; d  }0 i$ |' ?" D+ m. y1 g. @, F6 g) j4 V& Z
, H) J- l: D, H3 [8 ]
使用未经授权的账户进行交易
  H- R& z; D  ], d% m; T# m6 `; P3 t" _

# u6 g9 @: A2 Z付天价罚金后和解* ~: M0 t  w" v$ h( @( R& v
; ?! N2 r' g& \8 W' q

- h4 U* K; y* \在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
& }& v' E, F% s, D2 G
: N, d* J6 g  ~  }
8 \( |+ p/ b0 A7 ~" f5 YTether公司向CFTC支付4100万美元罚款. i, e* [8 U  g7 Z2 i. K

) X+ y, _( K1 A- t. ^1 z7 e2 ~) H/ Q$ z( y6 I9 k6 \
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元6 U, w' W8 O6 T, `3 }
3 `# _0 |2 g8 z2 Q. H( Y

2 p: J+ C( n: C! x- ?, tTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告6 t; \1 c: ?/ i
) V4 b& I3 h/ g) {4 r$ j* n

, O: L. y" j  K; ?0 h, t8 KTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计3 R) C  G8 f/ c4 h: W+ c8 C5 K

* x! P8 C: ^) R3 c7 l9 u" Z' N& W
早期储备不透明，FUD消息不断; f6 V* W0 F- f2 \9 `) V

/ K6 z- ~6 O1 ~* q& K! I: G5 A3 Q, s9 j
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。! _) k$ x. k) {% i; o, c) j9 N
3 v) i* W* X0 H# y2 }
! X! J8 V1 c) I. b( f) R0 u
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑% d: k  G7 c. ]* @
: k% T5 X2 w3 H. u2 g
" c! N7 n4 |! f4 g; M8 _& S8 p! }
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告. e& @" B) z) m( {. y2 ?

5 y2 \4 P. t; c+ M1 l% z/ g3 h* ^" W4 G0 H/ }
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, {, F6 N2 Z% X; b- R

' T  q! x5 E  ^: `0 c; Z& Y, \- H" K; N8 J0 ~3 w
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
( i0 B8 _8 l- Y) M8 M* w7 \$ B6 a; ]0 f; q: A" M3 S1 ~; v

# l# X5 w4 m  |1 F: QTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
+ `" s, c8 F" \% f
! O, o) v) W& o- n2 {' R$ E5 u; Z9 ~8 q
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
! ?" p' `5 D- [% k$ a! X" E' L9 Z! E) {6 i& o: X$ O: M

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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