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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；+ R2 f. [8 \0 P9 W, }1 W. F' v6 @
一犯罪团伙) H2 \# f( _% I
以劳务招工为幌子- l2 T* {3 Z. ~/ k
招募人员注册虚拟货币钱包) X/ g( w& Y1 |4 K; `# Q; k
为境外诈骗分子; j! z: S5 _9 H
提供非法资金流通账户
! G- e, s. O% z近期
+ r- j7 E4 b# R# Z& d7 {% _浦东警方
7 K! q2 ]3 u" E! g* d循线追踪 持续深挖5 w% a6 y5 p5 M8 h: u* ~0 {
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& {1 @! f, I1 r5 {
2025年4月13日
3 e3 F: t9 ^5 c: G7 I9 u' n+ f. }7 N报警人汤先生
, B8 B m: ?: F来到北蔡派出所报案称
5 I1 v; v) Z, {其手机突然收到一条短信4 c0 e! {" p Q, G5 d' G" c2 ~
有一个快递需要签收$ ^: q' Z; B5 _7 d5 O( u0 c
但需到付900元8 a) G) _; i& E7 H( q+ i$ T
于是电话联系对方( T1 L, G% }, ?7 j+ D, s, ~
准备取消该快递% v+ K) [' W2 i% J a- u
但对方声称
8 n6 t" Y4 ?" n' q. |需要提供银行卡信息4 N, h7 e/ W3 p
才能继续办理% A. X0 C4 M7 W% C; I3 d- N) n
并发送给汤先生一个链接0 n5 t6 O D4 B: `8 J+ ^1 l
汤先生点击该链接后8 P/ ~, o: H& Y
按要求输入了5 Q/ V, x! G7 O" a) `9 m# s% i
银行卡号和验证码等信息# L% ] @, C; a. M0 X+ m; \8 U& C6 S
却发现自己的银行账户被扣款
% z# X& v/ ~! u V累计损失百余万元
: I$ l2 ~% {: |这才意识到自己遇到了诈骗6 N. J9 V; ?7 [/ V
接报后9 }3 l, ~7 `. J$ ~7 t& m; L# q. I* r
浦东GA分局反诈中心
7 J5 M3 \0 k2 _立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ h4 u6 D9 ^# Z$ D; D/ K3 O( d9 W成立专案组开展侦办工作
* e( @' r( m& ~' C1 |
; z1 I+ e4 t. V5 z
5 g) a3 p; X! C6 E" ~' ~! R' N/ t经过努力, T. Z/ x H, a( \( }
初步明确一个% Q! y9 c+ \2 n+ @ I* c6 U4 d" U
以苗某某、王某为首4 W( _ S/ K' D- [; I' j; s
以劳务招工为幌子
* E' K7 c7 x, Y' z- z招募人员注册虚拟货币钱包9 z3 z5 K! i& z) R
进行洗钱走账的犯罪团伙# k( T( K& {' I3 U
; N. o+ u/ h6 Z# @
. D% }1 v$ r- E; C4月22日至23日6 Y3 z& G3 Z& W: s) s+ I, l
警方开展“收网行动”
% r# o( r7 j, d; O$ ]6 V Y在本市青浦区
$ k5 B, C% m* a1 a抓获犯罪嫌疑人11名
# o8 v4 W7 Z0 J) X* ]% R) ]: x成功捣毁该犯罪团伙. R6 g7 |+ z4 z: l
 " O9 Y4 s# G; I6 A
; c' o2 F* [5 s; t2 l到案后
v L; m* q& g1 a经警方审讯
9 G; r$ t5 a$ m% |( Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ V- k+ ~( q; Z
该团伙以劳务招工为幌子
+ F* S* V! U" g9 e9 X) D5 N招募盛某某、翁某某等人
8 W' O- y0 N! i4 M3 |: C要求被招募人提供手机
, R3 m* u9 T. l并注册虚拟货币钱包账户" N- E# V, n1 y4 {7 }
接着通过境外聊天工具
; f: A4 y0 e* m6 x- ], K将这些账户5 W" R8 a# f8 t8 ]3 M- u) d( G9 [
以每个40至50元不等的价格) [9 p' ^, Q2 s2 S# }5 H9 @
出售给境外诈骗分子/ \5 Y( q' ]. s2 M( m
从事诈骗活动
/ a* X6 O+ U1 P d& \ 5 l: X/ ^" I; K' u7 S
~1 n7 ~7 G% A8 G+ o4 ~
目前
. H. T* E) k) q苗某某、王某2人
/ B# y3 x, F y3 K3 z8 i& V因涉嫌诈骗罪, F) I5 b6 K% u, x7 l
被警方依法刑事拘留. h9 r1 C O; U) N2 r
盛某某、翁某某等5人
5 @! J$ E4 Z5 C$ D# ]因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) a6 \( P& H: {# o% T被依法采取刑事强制措施1 C6 {1 ?) z% s; M+ [
现该案件正在进一步侦办中. X; P: W/ x& D1 ?# {8 D2 ]
警方已冻结追回部分被骗资金
! E7 ^8 _# `% A! ]; @2 c追赃挽损工作正在开展中$ q' G! i* Y7 w. H$ A4 j! b
警方提示
$ Y6 H0 v* ^: `( @* c2 W! l" v切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 N- u: n* u j$ [! l0 y
& @, l; s; F' V/ {" M2 e
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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