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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；) n, y: H# }; S6 v) V8 v
一犯罪团伙7 @4 f* R% D. X5 V
以劳务招工为幌子8 h( Q% Z) a9 I: |- Y2 l
招募人员注册虚拟货币钱包0 S3 r; ]0 W- ]. O+ K* M
为境外诈骗分子! s3 v( o$ V1 w% B' }0 X
提供非法资金流通账户0 D7 L% X# K2 s3 W4 _6 \( }
近期* V5 d7 Y, L4 \. `1 o& G) I* u
浦东警方3 L- i# @& E: ^ g7 J/ {. p
循线追踪 持续深挖
! P1 U M/ k' r7 C成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 w/ v: D* B6 n2 t5 z H. b- ~2025年4月13日
3 s4 G0 u& ?+ [报警人汤先生) U" r# \) U; ~1 A( c# [
来到北蔡派出所报案称/ v7 W# u0 M! X: y
其手机突然收到一条短信" w, N; F$ h0 A' s- w* N* {5 q7 _
有一个快递需要签收
9 m( z& ?% Z3 z但需到付900元
& y4 D3 b' A K0 U$ z于是电话联系对方0 F, I/ Q7 P% |9 R5 F3 v3 V
准备取消该快递
3 `& \4 V7 V- w* n' m+ `1 F但对方声称
' c: J, _4 s) l需要提供银行卡信息
1 _- G; O1 {/ c7 \4 i才能继续办理
) B1 N, ~, Y$ r" b并发送给汤先生一个链接
" g7 H- B5 g0 M5 _& U6 C4 b汤先生点击该链接后
" Z; P! [% r1 v! J7 d& `8 i按要求输入了
' Q. I2 V4 ?$ T+ O& C4 n/ r银行卡号和验证码等信息+ b" Z9 U3 z8 C% n# {7 {
却发现自己的银行账户被扣款9 |4 ]) f/ |9 S6 f0 Y
累计损失百余万元
. e, H3 g2 \3 O5 c8 Q) e# |3 H8 {这才意识到自己遇到了诈骗
$ c: Z. g5 u7 V2 K1 W1 L3 A7 {8 w接报后
4 L% b: d' w! z浦东GA分局反诈中心
h$ d* p5 m u+ F) U1 W5 i立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. B( W+ [+ W; |+ t1 e: c成立专案组开展侦办工作
6 ]# X1 s0 `- _# `
& ?8 ?* \" |7 z" |; y
4 H3 ~7 Y( v0 N4 \! f经过努力
! Y4 R6 o8 u- x初步明确一个
* s0 V, V! Y8 v+ t. p) m$ _以苗某某、王某为首7 x1 U$ d1 F* z
以劳务招工为幌子
7 ]4 L) L- `+ }+ [招募人员注册虚拟货币钱包$ [% Q* R+ Z, R
进行洗钱走账的犯罪团伙" ~! V0 n( Y+ ^
 & F- \9 o/ z( n% ~3 b }
c( t. l" R4 y6 V+ v; j2 P
4月22日至23日! m, W0 p6 ~9 H$ ^( H
警方开展“收网行动”
3 a" l# g* w g2 {# D在本市青浦区) D/ D8 p7 z+ N
抓获犯罪嫌疑人11名1 L- [0 A* @. t% x) h
成功捣毁该犯罪团伙) q2 ~2 u$ A/ ]$ ~
/ N4 a; H" K+ m0 w6 b: Z" G6 b) e4 L+ Z
到案后+ p: Z3 |8 ~) ^) |4 `; \7 a
经警方审讯, _9 U) s. y+ |! A* w
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! j R( C2 [+ W; x- h$ p
该团伙以劳务招工为幌子
3 B- k( t( n( F6 B% \9 }$ t+ h招募盛某某、翁某某等人
" r G5 u5 E: z5 S8 Q2 P4 ]要求被招募人提供手机" ?8 q6 R4 T: T: }) I9 [9 n+ ^
并注册虚拟货币钱包账户# d1 \+ \- |- Z2 k7 `- a f
接着通过境外聊天工具
6 `# k- C, Z$ H3 P6 G3 }将这些账户
1 A9 [1 F/ w9 _8 f5 ^0 C- y0 k以每个40至50元不等的价格6 G1 z7 S/ q9 k1 X( }' ?8 D
出售给境外诈骗分子. D$ h' Z2 V+ g% \
从事诈骗活动 f" v2 E( ]5 V& H. X6 ?. \
- i2 A$ }7 T5 I1 }$ Z- z7 g* j5 z' S. B8 q) R
目前0 T% ?2 v" Y1 z- B0 B# T$ P) P
苗某某、王某2人4 G% o9 a; w; ^* L8 p6 B% o ^# y
因涉嫌诈骗罪
3 {) {1 h; G4 ]" L4 x: H被警方依法刑事拘留
5 Z! e& I5 n' K" i' L2 |% h盛某某、翁某某等5人$ E0 R/ l( D8 h9 \- l
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 p7 B* D4 J6 A, N. k5 L0 q被依法采取刑事强制措施# y. n8 a9 E4 M @
现该案件正在进一步侦办中
7 v& J# J7 n- [& ]+ D警方已冻结追回部分被骗资金
+ E6 P1 s8 z4 y追赃挽损工作正在开展中
* q9 M- D; V x2 ~% J* A警方提示
: ^1 ^/ H! t, F K& G- j8 a0 P" j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 c! x; k" q( w" J4 r
d, I, p/ H: ^9 k, ?; e |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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