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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
% T v5 E' [2 m% |) t9 i一犯罪团伙
T8 K7 ^6 R- c1 i以劳务招工为幌子
x, l8 ^9 O1 v( Z) C) ^招募人员注册虚拟货币钱包
: `9 _" K$ ~- `' A0 T; {/ g为境外诈骗分子! S \" {( ?6 D; A+ H
提供非法资金流通账户
0 S8 p( k( g7 x1 E2 I; C ]近期% h) D5 I% N h3 n$ D- O+ t$ Z
浦东警方
7 Z% W* n) T8 n! d循线追踪 持续深挖% {# U. c8 _; o% C% Y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 P4 m' `9 o" ?( N6 n4 @2025年4月13日
6 k& k# k/ n2 D) A7 b' k报警人汤先生
5 I0 a' P/ k& _9 J# S7 @- p来到北蔡派出所报案称
" e& v/ M1 j0 O8 q其手机突然收到一条短信& b C$ O) T; o' ?% i T8 F
有一个快递需要签收
4 g- i+ @) ^; ~. u2 Z但需到付900元
3 \ @3 M! a/ P7 G& V于是电话联系对方" C3 O# l, { s2 B
准备取消该快递
2 z+ ~6 V7 x S4 {8 k7 g# |2 S5 x& e U但对方声称
8 {" _3 [) I3 y9 W+ v$ z需要提供银行卡信息
: {: D2 v4 J3 u- ~8 Y; [* B才能继续办理3 I+ C6 I- d8 L9 m
并发送给汤先生一个链接
. m; v: P2 Y* H汤先生点击该链接后3 {" l. ~) B2 x: f
按要求输入了
Q& |/ E; l4 p% }8 ? {银行卡号和验证码等信息
* b3 R" a' d$ G却发现自己的银行账户被扣款$ h. c/ r t+ M! b- G
累计损失百余万元7 l0 h; @5 z9 a
这才意识到自己遇到了诈骗' w. _$ ~0 o8 e1 i
接报后' e0 {9 r# Q' e" A
浦东GA分局反诈中心% X8 |% v' s: b9 ]4 _ R% P4 c1 u4 ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所 Z0 n" J2 W. q# [7 c, c
成立专案组开展侦办工作
! G+ z2 f6 K$ K; H 6 f+ C; ]6 U0 k7 Y* Y7 G6 {
5 ?% h6 k( o& ]& u: |( \经过努力
" P5 _) ^, I7 k e初步明确一个5 ~6 ^5 k2 m( K5 z
以苗某某、王某为首
" o1 a. z" R& d# h以劳务招工为幌子, b- H0 n; I* I7 t' J1 `
招募人员注册虚拟货币钱包+ m# M9 l% J8 u3 B4 N1 T
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 R& t1 `9 Y, S ' C8 C0 V$ X7 u0 h, @
+ s: N5 f! S' X' w# [8 m
4月22日至23日- Z( W8 V' P! p: N' B
警方开展“收网行动”* z% \4 @& w _8 e: S1 i% g
在本市青浦区" L2 `4 J5 J1 ?
抓获犯罪嫌疑人11名
" Y6 V. L0 G h! ^" C# [3 G6 j- P成功捣毁该犯罪团伙! r" v% S+ B* I# \% k7 v& U
# Z4 q3 i) L8 u
) v* J' s9 W6 w* H7 m/ ^8 N9 ]到案后
' a* A( N8 ] l' r/ f. ]" h经警方审讯 V4 ~: I7 f; W* V7 j4 @! b0 c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, R5 ^6 F9 y& v, w! L9 M
该团伙以劳务招工为幌子4 g" H. G! ^8 l; x4 b
招募盛某某、翁某某等人
7 ^4 M0 U/ e$ ]/ A要求被招募人提供手机. R" q( X7 Z& l# ~" R# z' Q/ u
并注册虚拟货币钱包账户
7 o" J# n$ r1 Y, j. g. {5 y! O: S接着通过境外聊天工具) P" j X- }) j$ Y
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8 F6 H5 C( ~/ X4 y- y. X; q以每个40至50元不等的价格" N& @; l; F3 k( K. w$ a
出售给境外诈骗分子
& W3 s' u# Z8 ^+ z, |: m2 |从事诈骗活动
" l" ]. @5 F! Z U 1 c" g" B7 Y3 a$ j7 v
8 h" J2 d6 W0 x g- G
目前- J7 E7 W, F& b; Z
苗某某、王某2人
- E0 _3 ^+ ]. {% D; X8 j因涉嫌诈骗罪: Z" d, n9 ]3 \% s9 R
被警方依法刑事拘留( o5 u" }$ q) `! _/ b# E
盛某某、翁某某等5人& e; k" x4 Y i2 M9 s h' }7 U& l& J
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ q6 _. v2 S1 |& O/ v被依法采取刑事强制措施
! |! G) ?2 z# @/ y: a9 N- @现该案件正在进一步侦办中
. |- F& a# x; i4 ]1 e# b( }# ? D警方已冻结追回部分被骗资金; [( A( M: \0 A5 P) U3 T
追赃挽损工作正在开展中
1 ?9 P# E( Q4 M警方提示
% ]+ T0 {) @ w; F2 L; ^( M& I切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# a! k7 G4 ~4 M; w6 ^4 z) B
* X+ V9 f$ R- w+ m2 G' Z* X$ l+ e3 L
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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