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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) a) _3 A8 s! C; v" T( X一犯罪团伙3 W z* {( }' N; \+ M
以劳务招工为幌子+ z% W( V' G, w- ~. F |. ?
招募人员注册虚拟货币钱包
9 N% r6 f4 u' U为境外诈骗分子0 s" A5 G+ E8 B5 f# C7 |
提供非法资金流通账户
9 ], I- N+ U& l3 H3 L+ _$ X近期5 Q$ j5 @$ E" G/ x# r3 r. D
浦东警方
7 @# s$ \( L5 E, K. @+ j2 c, u循线追踪 持续深挖
& Y1 }- H, N! i成功捣毁该涉诈犯罪团伙# b& A& U5 D' G& w. z7 y* F
2025年4月13日
; }; W2 H: y8 R9 u) L报警人汤先生
: }0 t5 z3 r3 h! M: K1 i! P来到北蔡派出所报案称
i- h! z9 {: l1 j其手机突然收到一条短信
7 O& H- D7 ?+ J' E$ ~4 a有一个快递需要签收1 K# }) ?# ?( U2 Q0 H. y; f+ z8 Q
但需到付900元5 r, V2 j- @3 u# _ H i
于是电话联系对方
: L6 k. r% P8 n准备取消该快递, o* J( O4 Y# m5 q5 w1 e# \
但对方声称
3 e7 r" x- ]; f8 c# R9 U p/ R需要提供银行卡信息3 b) c1 r3 b) R/ V j* V; ~% A
才能继续办理' i) I7 N* d) J
并发送给汤先生一个链接
9 }) m J, a6 z& x. D. h8 M! `5 A' v汤先生点击该链接后
9 Q8 z& C9 y5 V7 x9 ^. ~% a按要求输入了
. I2 `+ v* v1 c银行卡号和验证码等信息
) C& z0 y; G7 c4 }! j却发现自己的银行账户被扣款* G" B3 i+ {. S
累计损失百余万元4 [- @( C5 S( M
这才意识到自己遇到了诈骗
9 @2 k/ I- ?( d2 U- n接报后7 g$ B7 c1 y i5 n8 c0 s% ^' E$ {
浦东GA分局反诈中心
& u7 s5 S8 v) X立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 X8 @( a2 g- g9 z r% z4 o* s
成立专案组开展侦办工作/ n1 v2 W, x8 F# X4 A* e
: u+ p0 N. ]; Z0 n, ?& ]! T
4 p3 h3 [/ ]7 V经过努力
# Q+ h- U+ `2 ~. W初步明确一个) ?# ?$ r1 o! m( j/ E$ n
以苗某某、王某为首
+ B- u# I$ @6 Z* c a, f6 M6 [以劳务招工为幌子
. D- d7 O( o7 n% l1 a$ F招募人员注册虚拟货币钱包, I& m& ]- l j+ D! b' i
进行洗钱走账的犯罪团伙
7 u* n9 ]" o0 S( E8 G* T6 i5 b 6 S9 T8 x$ |5 x5 X
/ N4 z' R. T0 }9 P" c. t
4月22日至23日
3 y t. Q u$ h警方开展“收网行动”
& W) `2 G: T" X4 H在本市青浦区
3 X8 ~( q7 |6 Q' C抓获犯罪嫌疑人11名# j" t9 W* Y. V" g% Y. o e
成功捣毁该犯罪团伙/ N9 H' Q8 s% [* y9 W& b
 7 h* h) j* o0 n0 s; y& v" W3 T, J
& F* }8 Z S: C A: S
到案后* K: E' B8 b Y7 r/ Y4 k: r
经警方审讯( T- ?' {9 I" b$ e; P
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ ?8 l$ [2 A W! N9 \* E
该团伙以劳务招工为幌子4 Y v5 Y+ `6 [# t' G: O) u7 n( Q
招募盛某某、翁某某等人* r% r. ?1 o/ ^$ K& q' E1 T. v8 G
要求被招募人提供手机& ?2 V6 ~ B8 a M
并注册虚拟货币钱包账户" n8 {0 O, d# }: ?. r
接着通过境外聊天工具# ^2 b8 ?* j+ a
将这些账户4 [3 c& a4 G7 r7 w3 T9 O) @& |, w
以每个40至50元不等的价格
+ K& b9 q) p r" `8 P$ d出售给境外诈骗分子" }9 e$ f5 ?. a' e4 p6 ^5 c
从事诈骗活动
$ Y2 K! O1 U: f7 ^6 i * Z6 y& M. _) b$ f* [. ?
! A R5 J6 H# K+ I; i目前* [: {2 C: y+ Z% n6 w! b8 L4 r' L# ~
苗某某、王某2人
4 E, |9 q2 D2 N8 x0 C' G4 g- S6 X因涉嫌诈骗罪" k; @4 e3 R. P$ L3 I. H
被警方依法刑事拘留+ e1 T8 D3 e* q: ]1 e# r& _, l
盛某某、翁某某等5人
1 X9 @, S: t4 v. _+ L因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, g5 u9 Q: C* X9 t! t/ A$ \8 M被依法采取刑事强制措施
1 W2 t% {+ {' y现该案件正在进一步侦办中- ^7 P& B1 b f/ m* B3 K+ G
警方已冻结追回部分被骗资金
+ s; e7 W' K* [2 ^+ D追赃挽损工作正在开展中
3 l: Y7 ?' y4 d4 {警方提示
. [/ f& F. a; `切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' ^! N' X+ s: t
8 u, F) Y' T0 R, V' V
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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