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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；) X/ X6 F9 l x& ?7 U
一犯罪团伙
2 v# F+ G. \& K1 U$ L( F以劳务招工为幌子% P" J0 \7 e z* G7 u2 ]
招募人员注册虚拟货币钱包
" ~2 v j! m: F为境外诈骗分子( C6 P3 E" M, W
提供非法资金流通账户
' _: V8 i% Y! q- {7 g e) ~* b近期
4 Q" a/ x3 g- v0 v$ `浦东警方
7 [; P3 S7 x/ |循线追踪 持续深挖
/ C7 X/ ?5 s0 k8 a" e) l' R成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* _' V: W( V \2025年4月13日
5 O3 K. @0 j, K8 v0 m报警人汤先生
+ k5 g5 ^. b( ^) x( A! K# t来到北蔡派出所报案称
, ^) M" R. r% J6 B' G9 |其手机突然收到一条短信
8 s- f! g0 F7 C w3 l3 }有一个快递需要签收
9 u$ B: h0 y9 _7 `% j& I但需到付900元
! \$ u4 C e. K% p* t3 Y于是电话联系对方
1 J9 O0 N, P/ N$ Z准备取消该快递
0 T9 `0 Z' V. H$ s但对方声称
2 b( r0 K" b i* a, G6 e+ x: ]需要提供银行卡信息, d1 y1 L/ ~% x4 ~5 F, v
才能继续办理
( N& G9 F+ g+ ^7 p% G* C并发送给汤先生一个链接
. Y: m: K/ f* a. f汤先生点击该链接后1 l# z! O4 X z# k$ v, t) U
按要求输入了
4 E) E+ G) i- P银行卡号和验证码等信息
2 q5 V# h+ Q* v' F) {却发现自己的银行账户被扣款7 y$ ?) l$ q: }# k% e+ ?
累计损失百余万元2 ?1 q1 Y% C/ a B; d+ `1 D1 x
这才意识到自己遇到了诈骗, A) n8 B) j7 T( b( O
接报后, G! ?! S w1 B1 x m$ f
浦东GA分局反诈中心0 c' ~& }; B( m+ U3 A W: D- Z \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所& y0 t" a% ~% x* y! t) F
成立专案组开展侦办工作$ ~( B8 B. ~' x
. @% B+ \0 x1 U+ J+ w
' ~* h6 z% g! a6 P0 O) F2 s5 [经过努力3 X2 E; u& z$ ^$ \, d
初步明确一个
. o" o$ A" B. h+ e; D以苗某某、王某为首, j# [9 Y5 B e! \- L+ `) M
以劳务招工为幌子; T" ?/ @ o* r2 R
招募人员注册虚拟货币钱包
4 D/ O( G7 |' i! S+ l进行洗钱走账的犯罪团伙. w# a8 Q T) B H; W
I% \% Q& n) n: R. n
( ]9 B3 s+ W+ x/ p" U4 u+ w4月22日至23日
4 e( X6 h- J, Q% p. D警方开展“收网行动”. v* p7 I! x+ k" S$ C4 i" K0 F
在本市青浦区3 A/ B0 e, |/ G9 g3 O
抓获犯罪嫌疑人11名
2 N$ L/ O$ p6 a' ^) E2 i, L成功捣毁该犯罪团伙2 y1 Y, F6 n" w9 ]/ [. c0 v& |
5 M3 ? K( o7 ]/ y' b) _3 O$ A: |& N& N
到案后
7 V) f6 V% E, H d. P _* P$ A经警方审讯
! Q: G1 ]- Y& `. K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; w- w/ U) Q$ P该团伙以劳务招工为幌子
# ?1 k: S+ s- E% m1 A- {% K7 o' V' _招募盛某某、翁某某等人( k6 |9 F6 m2 I0 F, j/ F" ~# V
要求被招募人提供手机8 u9 j( N2 R0 s& Q7 Q) y
并注册虚拟货币钱包账户
$ ] w& V" w: [9 P接着通过境外聊天工具& t, G3 _/ n2 t- `+ C: I- ?4 C
将这些账户, i# F% j7 G. W; ^ Q. Z N* h1 _
以每个40至50元不等的价格( a/ ]* j; `/ i7 g: b
出售给境外诈骗分子
9 e! `4 ^* o0 } p% @9 Z从事诈骗活动
& V! `+ [4 \$ J2 q. ?6 _( ? ( ?1 b# [- X6 ]
3 ]# m' E: t/ K' t k4 ~8 W目前
8 I1 o0 O8 A0 s) q& d }苗某某、王某2人
. y+ M# _# v/ C因涉嫌诈骗罪+ u/ V+ G5 |: Y2 Z
被警方依法刑事拘留
0 v5 M+ w% H+ L5 G: n8 T) F3 G盛某某、翁某某等5人( O7 g) X! r' I- G! e$ E
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 l/ J+ P. j0 e4 p/ H, D1 F
被依法采取刑事强制措施5 p* W+ C* U! ~4 d
现该案件正在进一步侦办中
1 m8 m g9 j I% m警方已冻结追回部分被骗资金
- A" \! m; [/ M2 I8 B0 z7 d' v追赃挽损工作正在开展中
9 I9 z0 f. I1 F( v警方提示
- u* Z- ], \) V# N+ ^ p# b+ R' E+ M& k切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( I$ O" `& f0 t( ~/ ^+ K0 L( i. g/ w( b* c# @6 D0 `9 ^) C
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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