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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙$ Z: x- \/ J0 M7 S) n
以劳务招工为幌子
* o" q- J+ z: T( H招募人员注册虚拟货币钱包4 r- o' g; W2 c5 C5 i- E
为境外诈骗分子
+ B9 D. e4 Z7 ?9 T5 n" T提供非法资金流通账户- D1 ]) g4 a( ]- C5 o+ S: X {! p% W! R
近期) Y& K1 }% r; M& T$ v# U% Q; M2 g3 E
浦东警方
% q, _+ R9 Z6 H* ?6 D7 ^5 M+ P1 P循线追踪 持续深挖3 J! k; V' @7 _0 m$ e C; u" V
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) H1 f' r& M: _5 v: E2025年4月13日$ J0 r. {$ f) e3 b5 P0 Y' O* G
报警人汤先生8 v- Y( A# ?( ]9 M
来到北蔡派出所报案称0 _, |# R5 ^. ?/ K" X% H$ ^: ~ e6 i
其手机突然收到一条短信
. n ]9 L6 ?9 I/ a/ n有一个快递需要签收! U' v9 T4 O1 I- L9 `! ~" f A
但需到付900元5 I( C9 L0 `5 J* P' N% i( [, O
于是电话联系对方
8 W8 z% Q" H+ u( P- s4 `准备取消该快递
( }' a: i' g0 P; p" Q但对方声称5 N$ ]& a! @8 u5 x9 D8 G
需要提供银行卡信息( z% T" ]1 G: \4 T# j: N
才能继续办理
- S# L& e8 c) I4 F并发送给汤先生一个链接
8 {+ S: b5 x" q/ e0 H. [; \汤先生点击该链接后
$ D' K+ i! X x8 h: |按要求输入了
, s5 V$ _) p, N9 ^- I ~0 W银行卡号和验证码等信息
3 a0 G/ g) l- _: H" ~却发现自己的银行账户被扣款1 W8 ~+ E F7 e8 N2 P% v6 H
累计损失百余万元
$ @! x4 c* Z5 D, ]- G这才意识到自己遇到了诈骗
$ T0 P: {. s1 p0 `8 ]9 H* n% u2 A' b接报后
. e# v9 ?. E; j) u% [浦东GA分局反诈中心
# s3 Z( T u# V* p立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* {: D7 L, }/ J4 W c! b成立专案组开展侦办工作
0 J; w+ ]9 ~1 {4 m% W4 T. e $ N* T6 G" W2 y2 ]: B/ h% A6 Z
, k' {7 m- ?/ [+ Q! M. x
经过努力
9 u. M h( p4 J' \% x1 ~/ w8 j- b# K初步明确一个
) p: v/ W# Z8 n以苗某某、王某为首
; Q8 t s5 W4 Q5 T6 y以劳务招工为幌子
$ W1 Q. T9 K$ ^$ j9 A9 N: B招募人员注册虚拟货币钱包
, [3 T% o9 Q t. X8 P O进行洗钱走账的犯罪团伙
* {8 m* u( @, U1 R( I! U$ K 4 |2 T/ g- y3 m! P* s7 a
1 i% D) C/ i9 s3 S6 V0 b# _8 }! m1 b2 Y4月22日至23日6 z0 A5 W8 w h4 N! U8 C6 K
警方开展“收网行动”
* M! [( M" H6 ]" Y在本市青浦区! j" t$ t3 n' Z( I; ^% U$ _
抓获犯罪嫌疑人11名) ^4 H3 i$ \7 ^
成功捣毁该犯罪团伙
+ S. W. F# i6 l o! c5 ?8 E
& j9 o9 i5 C1 f% L/ {- d9 M; P( A5 V) _4 I; S, ]
到案后1 L1 ?5 u9 t/ e g3 j
经警方审讯' T5 {9 }' o l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 ~+ m- s3 I: r" q' v2 R) W( O该团伙以劳务招工为幌子
7 N8 D) N' h8 W( N招募盛某某、翁某某等人
' z y% B5 P$ p要求被招募人提供手机8 V% E- @) \+ D; l% ]; A
并注册虚拟货币钱包账户+ i( h) U8 e1 \0 N2 R9 I
接着通过境外聊天工具
8 M6 }+ P5 C; T将这些账户
8 W: [4 h5 a# e; n& C% \以每个40至50元不等的价格) d3 s% H4 Y$ x$ E$ m/ u6 P# a4 i
出售给境外诈骗分子
/ j0 ~- q' \0 e! f: }从事诈骗活动0 Y9 d6 c' y" e4 H S2 O: _4 Q
 * H% Q$ P5 ~5 @- x: Z
6 K2 H4 G M" ]( B- b" E
目前
2 R) Z( O2 i+ a( ]6 O, \苗某某、王某2人
1 D2 l: s8 E. K7 U$ d因涉嫌诈骗罪" l: n6 R' q) e f* k5 Y% g& w
被警方依法刑事拘留5 Q" a& h4 z, Y7 M+ {8 t* ~
盛某某、翁某某等5人
, U+ d' f) c& }. R/ |" k因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2 O4 c" t/ o( K; e0 W/ \被依法采取刑事强制措施/ T. n: q! d+ P' W' T
现该案件正在进一步侦办中
0 L# `( q {2 K( U0 k8 Z0 r( h4 i警方已冻结追回部分被骗资金5 _/ ]* T% q' p; v5 j# g7 Z8 j' ?
追赃挽损工作正在开展中5 Q* |3 k" S5 q5 b+ S' d
警方提示
" V/ A$ c" e. |4 U0 W; p( Z8 A. S切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- C3 d1 h* z5 a" _0 z5 ~
- [8 n s; D& A; {* P |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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