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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ k6 i R* f' O# e4 e" d' ^以劳务招工为幌子
( n/ m9 b: G7 ?/ Q) |7 A, U( K招募人员注册虚拟货币钱包) s) b, _% N. b C3 r/ q" [
为境外诈骗分子
, [ M8 s0 V8 I* C$ V6 P提供非法资金流通账户
9 l$ V2 P- v& G# s近期. t' N% Z" @/ ^, b2 f% l6 C
浦东警方- c1 |+ P5 J! s* T( p, g) m& N. d
循线追踪 持续深挖9 R$ ]( m3 K9 z) i- [6 |
成功捣毁该涉诈犯罪团伙( U! \; h; P5 V3 g$ g- R# J0 H8 m7 f
2025年4月13日
4 Y& A' e9 Y% ^* W/ c1 g报警人汤先生
3 \8 m: N5 r; _6 M来到北蔡派出所报案称; S9 a0 v6 y; y
其手机突然收到一条短信3 j6 w$ }2 u% E2 `! m
有一个快递需要签收* c6 X# ]) w# A: n1 U! h5 s
但需到付900元$ W+ @) {) x3 M4 R
于是电话联系对方' L! R0 t C& r. W
准备取消该快递& s. E- E# b& V: L |- L
但对方声称3 b) }8 c( T! c p
需要提供银行卡信息
$ ]( @) O2 o, a6 x& h" g. W2 _才能继续办理
# j) r9 N1 _/ |, h: @4 @并发送给汤先生一个链接; {- C4 _" U1 x' E6 M
汤先生点击该链接后- J7 _! C! g- y6 T% D: |
按要求输入了
: v- e+ {$ ]: w5 ?2 `0 F: R银行卡号和验证码等信息
& J2 U0 l- b1 s" M( o' R却发现自己的银行账户被扣款
Z, N3 s! B9 L- t J累计损失百余万元
9 N5 |/ Y- |# t4 {4 X' g+ O: u) ]这才意识到自己遇到了诈骗
0 ~" Z, \( @7 z B7 @2 t+ X. M7 X* r接报后8 p* s- N& S! L! f
浦东GA分局反诈中心0 K6 O! @3 B0 {6 p' l- Z0 w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* z. s6 N0 f" c1 A
成立专案组开展侦办工作* z* I( \" ?& V4 [
 ) M# I! R. K, y+ A3 b! g. C9 T
" p# `$ J8 G: q4 _& S i3 ~$ B( J经过努力
% L2 u4 p% l; u7 i& G! W初步明确一个+ G8 x9 Q6 o) ^; a5 l
以苗某某、王某为首; J$ k: Q& R9 K# P. C
以劳务招工为幌子
" Z. T) P* p7 R& k. l2 r) d1 Z招募人员注册虚拟货币钱包* P9 V0 I& w- M) m
进行洗钱走账的犯罪团伙9 K1 l" o" Y( U& |2 O) z Y
: W: m0 M2 D$ g& @' Q
5 o. \+ M6 _7 c$ b+ m. q8 V4月22日至23日' G% z( R( q" D# t& j
警方开展“收网行动”
- }) h# ~* o% v" |) u3 c. G, c在本市青浦区/ Z6 [& z+ n5 \$ l2 G: X
抓获犯罪嫌疑人11名% V- G9 h; F6 T& x
成功捣毁该犯罪团伙
6 t* K3 z0 G9 c3 z$ i U8 i$ C % J7 W$ n$ D3 @6 x; F) A. T4 E; x
' t3 s2 X1 I) \ f* @
到案后
3 \+ e5 |$ m; L: G1 g. X J经警方审讯0 s b0 r7 x3 @/ [7 i% d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" k b1 F8 x6 \2 g" g; U该团伙以劳务招工为幌子
, Y4 }0 g; e# Q( `$ k/ ~招募盛某某、翁某某等人9 W8 @, U5 ?- R. A' p/ l5 `" b
要求被招募人提供手机& E6 l ]' W: ?' z: P: f
并注册虚拟货币钱包账户
3 B) {+ m$ @/ N& O% O接着通过境外聊天工具* l% j& z6 L X& u. |7 ^
将这些账户
Z7 ?( ^/ h" U0 Q2 U9 I以每个40至50元不等的价格
) V' l# y6 J5 y+ k4 K' w) ]5 J4 }出售给境外诈骗分子
/ W% ^4 G; f' W3 q. V0 A从事诈骗活动
" S. b$ Y& C; ]: [( _
2 ], S0 c8 n. v+ K
, `/ s% o* ]0 a6 d/ e目前
. x: d R3 F6 {, }* y苗某某、王某2人
% w- v, {2 f6 ^' @6 o6 Q* H4 K因涉嫌诈骗罪6 k2 h: r8 ~" W
被警方依法刑事拘留
9 ?# M- W4 ~4 K- Y) A盛某某、翁某某等5人
# ~5 c" F# U5 P# Y3 t因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* L* y {! B9 a" K0 C被依法采取刑事强制措施
( Z x1 [6 E/ Z4 f& K现该案件正在进一步侦办中
- `6 ?2 V) b! m- R" X3 F警方已冻结追回部分被骗资金
5 h, R( h# C4 O6 S8 Y追赃挽损工作正在开展中6 _- W5 n3 p2 w+ G; t
警方提示- w* R; x$ i. f1 J9 f
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! j5 h# D3 |+ ]* [9 h
6 n) |' _9 K+ b |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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