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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13792 小时
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一犯罪团伙6 |$ q/ |! a+ g9 j: D
以劳务招工为幌子# `8 u! X6 K/ w. s9 {
招募人员注册虚拟货币钱包
D' Q; q" r( P& m# u0 @7 `/ L为境外诈骗分子
0 p" m0 [+ C9 x( A' z: q提供非法资金流通账户4 z+ H2 {9 ]) M- L# o8 f& ^
近期
7 n, F1 y1 i3 N9 D4 o* q; Q浦东警方4 {! m2 a, k" M4 Q
循线追踪 持续深挖 c. t" K% F; f$ s
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. e" o' R8 Y1 [, O+ b2025年4月13日
6 V/ l) t* [* i! Z( f& b' k报警人汤先生2 I$ ?* k# @( n, F2 T) |
来到北蔡派出所报案称
" V$ T# b j7 @- g5 l0 [* ]其手机突然收到一条短信9 Z0 g2 R6 Y% ^* R0 i6 X n
有一个快递需要签收1 _1 A D Z- l6 e/ d+ H' j1 V1 w* a
但需到付900元
" {7 K0 l6 \1 R( i9 }2 S于是电话联系对方
4 u1 y- b8 {! d2 w3 [8 d# T准备取消该快递
5 N5 O3 S2 M5 d) X2 k- G但对方声称
* y7 H: \% e6 c1 \需要提供银行卡信息+ _! r5 r/ O2 I* t
才能继续办理
& v, S6 c. w c) l) x并发送给汤先生一个链接
% ~. H- I7 M0 M# A2 `! |汤先生点击该链接后" w7 s; w6 b6 T, a- z8 M. t
按要求输入了9 ]' q$ m1 u# X H3 _9 g# a
银行卡号和验证码等信息
8 ]' ]2 M7 y/ C& O* |0 d+ z却发现自己的银行账户被扣款1 Y- {% y' m( Q+ P: ~% H: [
累计损失百余万元9 h7 b1 S1 y9 s# O" o3 w
这才意识到自己遇到了诈骗9 [7 O2 t5 }& s/ a9 O( M
接报后
b1 u0 T* J% w# A0 F! i; p浦东GA分局反诈中心
; R/ i1 J* H1 f% d5 E D立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ X* g; c% \5 s( j7 K& e
成立专案组开展侦办工作' s5 S) j2 h: U6 e0 f1 Q
 ( o. J7 ?, O* ]1 b( r3 J( m$ ~
4 g8 ` B4 |2 }经过努力
+ e$ V% q* J" X5 }0 C; n初步明确一个: T0 s( M* v& C
以苗某某、王某为首1 H) D P6 V# ?( c" f( m: B
以劳务招工为幌子7 @4 k5 {9 Q) i% \( ^$ g* I9 z
招募人员注册虚拟货币钱包
; X/ C2 z* F9 O) ]$ Q% D进行洗钱走账的犯罪团伙8 q/ j/ n& l" F2 ^' T- I
- o( J; t- B7 y0 o7 h6 N* D9 }: n2 A ^, H6 m
4月22日至23日 t$ U, Z0 J% F; a+ ]) G
警方开展“收网行动”
8 z2 ^/ D; H: v7 l% \. `: l在本市青浦区* E) H% H! Y( H( _2 _. Q% W) t
抓获犯罪嫌疑人11名
# a" _" Q7 P0 O& J" z) X成功捣毁该犯罪团伙$ g4 a; e6 H7 V7 |5 o& X
 0 X8 r& S( J5 }& e( D2 J
. C9 U- J& ^6 X0 B到案后+ Q' {& p3 ~. a" B# t1 m/ U
经警方审讯
, k! m# V7 |& K6 q* u& D* I3 G犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ l- H' j- o0 e1 W _4 a+ N该团伙以劳务招工为幌子, }0 {* y; o n E# e
招募盛某某、翁某某等人, f/ r" }/ ^2 L( y8 R
要求被招募人提供手机
) b0 A, L2 F8 Y/ k8 q并注册虚拟货币钱包账户7 g' Q! l. J& t2 ?
接着通过境外聊天工具6 k7 A- B; w: g, h" I
将这些账户1 c: D% B6 d0 I) o# M* i9 R
以每个40至50元不等的价格: X* l3 \4 Q$ ^; [
出售给境外诈骗分子3 x9 R0 f# \) H3 ]8 z% t
从事诈骗活动( C" h/ v. r; H u! A
! s+ L. z4 e4 b3 s2 j
+ q! l: T5 w5 F! W, r& d6 f+ X目前
! \+ n) G2 F+ c苗某某、王某2人
8 O, s8 S$ ]% K因涉嫌诈骗罪" v8 ]+ ^3 F9 [1 Z7 b
被警方依法刑事拘留% i; Q' R' I6 k% t9 M
盛某某、翁某某等5人
( R4 [) q! J0 a3 ?0 a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( e8 l. B0 ?( C1 A% P" O+ i被依法采取刑事强制措施8 @/ M' M( l$ f% u
现该案件正在进一步侦办中3 G! t& V" k6 K- l9 k& |4 A! x: [3 E
警方已冻结追回部分被骗资金& `; o* z( Z) ^% C; S( F7 `
追赃挽损工作正在开展中' m8 W4 a. E2 G9 c3 w) D
警方提示$ G9 f- k% S' F1 f: x6 q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. G# [5 @" V( t
, {& L( U. l4 w# m1 C4 O
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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