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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙3 ~/ a9 m/ B! W C
以劳务招工为幌子* g9 \8 D, }3 V
招募人员注册虚拟货币钱包; ~8 R2 i( `+ N$ x( y N
为境外诈骗分子
- T3 \% V1 O, ]0 K0 ?提供非法资金流通账户8 {5 M b" ?' L" s. S K* ?
近期( Y5 K1 a4 {5 r' t9 y
浦东警方
. v8 Z4 Q W2 i- j3 V# a( x$ |循线追踪 持续深挖
. t. b, K3 d* s. v9 l成功捣毁该涉诈犯罪团伙) @* n8 J8 U/ d' {
2025年4月13日1 x: J2 j5 b: T7 D! Z2 u, q
报警人汤先生
) o& r1 W$ w* {7 o1 S来到北蔡派出所报案称% X3 y& l' J6 p5 `& X; p0 l
其手机突然收到一条短信5 d! V* R" x" |) A y* y1 h* g- m2 a
有一个快递需要签收2 O# S. p3 r7 ~8 G
但需到付900元
( f; q0 E' `, ]/ ?5 N于是电话联系对方& y a- t* A0 x% W9 ~
准备取消该快递6 l; S; ?/ Y. {8 n! \, c3 w* h
但对方声称/ _& p" u: Z) ]! t" t9 Y
需要提供银行卡信息
+ g! |* u' u5 k1 e3 K才能继续办理
# J$ j7 z6 E. ]7 j并发送给汤先生一个链接
! L$ T( y" Q" R9 j' P. h v7 O汤先生点击该链接后
1 d, h7 v9 C6 m2 k+ i按要求输入了! E, k5 z; M% [ M4 l( A
银行卡号和验证码等信息, r. z7 {/ E5 [$ Z$ e: q
却发现自己的银行账户被扣款) N% J) I! K- m. H) M. l6 ^
累计损失百余万元0 h# J8 R, M' p2 R4 F
这才意识到自己遇到了诈骗
" N* ~) f5 a& u: k! O" ?接报后 j2 g/ m, ?* {! L1 s5 U8 ~& Y" h
浦东GA分局反诈中心
+ i/ F7 y: W/ L* [5 d( T8 _立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 d6 I+ c* R$ W/ i$ R成立专案组开展侦办工作
: \' f0 N! ^% \! ~' p4 A
. S( U. d5 Y T6 v A- R; R
5 f% k1 e) W7 o$ H0 E4 Z3 U, k8 C经过努力6 m: w* f* ^: T
初步明确一个
% }9 N+ L5 P- d: M以苗某某、王某为首, X$ \4 O1 H/ |
以劳务招工为幌子
2 _5 G5 H# T, s. \% e% j. }6 m1 J招募人员注册虚拟货币钱包( n: g+ d# {! N
进行洗钱走账的犯罪团伙- I# n. M ?0 I: B N. E
 % A) |5 b- L0 P$ j" q
- p& u( G$ A) J- r! l7 f3 g& D+ Y
4月22日至23日
) ] D$ D/ W, L( O+ _' n警方开展“收网行动”$ V1 m! N; f$ ]
在本市青浦区' o" E+ s) Z: l( E4 o" T ~2 h
抓获犯罪嫌疑人11名
, j+ H2 v1 B' X成功捣毁该犯罪团伙: C' z2 v1 N$ P$ x* o
' {( i0 i! t+ Z
2 U* l$ {2 ~: Z1 h! W到案后7 l8 s( H2 h3 H( I) \
经警方审讯
$ |5 [" D$ `4 t& @/ ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 O& B8 y- ^. t/ [# [该团伙以劳务招工为幌子
9 j1 u% ?. I Y4 Q, j招募盛某某、翁某某等人, @1 ~8 x; H- |6 c1 Q5 v
要求被招募人提供手机7 Y( `; N: c& n# D
并注册虚拟货币钱包账户
: Z. b" O* H( l3 Y I" l9 k* U接着通过境外聊天工具+ `' a5 h* r8 w# E5 k
将这些账户
) f k- t6 d% K$ c3 ]" C9 w以每个40至50元不等的价格: X8 \- d) l( T8 w+ J9 O
出售给境外诈骗分子$ w8 R" I; S' d! n5 B
从事诈骗活动! Q& G/ A8 d* Q* h
) Q+ P- |3 J( L5 ]
/ T f$ D- Z/ `' ?0 c( f目前3 d+ k8 k" J) P( B, s2 z
苗某某、王某2人
) _. G' p% P2 D因涉嫌诈骗罪8 {. d+ |5 ]9 b% x- K- M: q; m
被警方依法刑事拘留
& M9 f, Z' A! r; x2 A6 X( n& f盛某某、翁某某等5人
" O& s2 Z8 Q& i2 U& k4 `" G* F% f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ ^* z- E, R0 _$ J' Q3 e
被依法采取刑事强制措施
9 j* T @. a( A3 c现该案件正在进一步侦办中) r0 o! X# D+ l; p4 [* I( z
警方已冻结追回部分被骗资金
. a+ {9 V, ^7 Q O& y9 g' Z/ ` Z追赃挽损工作正在开展中
C) @2 D( [7 h* x; |警方提示+ U9 U1 ?& w7 P8 w. R9 Q& ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 ~" m. Z( f# I, U# o
) ^* y3 T4 L! M7 _3 _9 m |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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