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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙+ i& `; A3 J: R9 k% z
以劳务招工为幌子
/ C5 j; g2 h- a& J) F招募人员注册虚拟货币钱包
7 R7 j1 p) g' i$ Y4 Q为境外诈骗分子
8 m3 z/ ^3 n; _3 v0 ^/ X提供非法资金流通账户
9 U. a7 v/ A7 b# n2 c, ?' v近期" l1 k6 M' R% d5 z/ q1 ~# K
浦东警方
( m; v3 P1 ]( U' x; `; F; l+ |. m循线追踪 持续深挖7 M+ _5 c1 S3 I) m3 _0 O# t7 R# F8 R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& S2 M0 F0 P9 R6 }$ a* a
2025年4月13日. ~7 Q$ ^1 b0 Q5 J: w
报警人汤先生
6 D7 g0 v ?5 i/ X. w来到北蔡派出所报案称
; {& W6 S1 R5 h, P8 ^9 S& ~其手机突然收到一条短信0 V R8 [6 `/ g0 J( |
有一个快递需要签收
+ w$ T" J' u9 |. U @* M c但需到付900元$ A# N( F0 a9 ~! t- x. c
于是电话联系对方& o Q( A1 Y' Q/ A
准备取消该快递
7 T( c- a* v. C! u2 B4 ?/ |( l但对方声称
; ?) o: H( G( P; N: s' @9 e需要提供银行卡信息
% d3 W0 d: c, V H1 f2 ]才能继续办理
1 N8 z9 l9 y. a! m# \. @- e S并发送给汤先生一个链接" v3 K4 u+ w4 q
汤先生点击该链接后" K; |$ ^( R! }
按要求输入了9 S( I) Q* ^$ _
银行卡号和验证码等信息
. J- P* K( G$ D* m7 O( w却发现自己的银行账户被扣款" f* e9 z1 |1 P
累计损失百余万元* p5 S) t; k& I% A
这才意识到自己遇到了诈骗
2 k$ n* a+ S5 {# t接报后$ R8 A) ^+ I. C: L; v6 S
浦东GA分局反诈中心9 v+ }! t, X6 ]" a0 h: q% j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, p$ u* h$ ?4 @$ D) y6 g5 [成立专案组开展侦办工作
# Z/ m- O* J, ?8 L c. W
5 w9 F7 ^9 T9 [4 A5 t6 Z
+ v3 F. T2 F7 M) w经过努力
" I( o: D1 L. p! o6 q6 A9 c5 a初步明确一个8 P, \, y/ v, [2 v4 J, P" g9 h* g& f1 k
以苗某某、王某为首% k" H7 o; }# W- D7 Q! @
以劳务招工为幌子# V5 c( l. S8 f5 y! ]& F6 B
招募人员注册虚拟货币钱包
) A( O! R; _1 S g进行洗钱走账的犯罪团伙
4 U: ~9 G9 \9 h& [5 w . S3 Q% \ S) e# E* j
3 D! [- ?: L. M+ M
4月22日至23日$ F2 F7 E, b5 T" K& o
警方开展“收网行动”
3 G( ~* g* n8 d1 e在本市青浦区
) B6 H% }7 @# E8 [' u) p抓获犯罪嫌疑人11名/ W( R; Z2 \7 W" ?) ~1 c
成功捣毁该犯罪团伙- B4 S& n8 u) @) ~
, m/ v' c) W. F2 V: D; R9 X3 z" N6 \' i
到案后$ ^9 I. E/ Y* W e
经警方审讯
5 b8 ]! \8 z3 I0 _% q% I3 ]9 {犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! H, X- ~; d" H
该团伙以劳务招工为幌子
# ?7 o# _5 Z& U/ D3 |! O n+ x招募盛某某、翁某某等人5 L2 }' ]9 X3 l, G3 a- {- \
要求被招募人提供手机5 K# i5 K: Z1 O# Z& z
并注册虚拟货币钱包账户
7 J( {7 d* J3 T& o% i/ d, [# P接着通过境外聊天工具
7 c1 w8 a. H' z+ p& [! w将这些账户1 w5 }; {0 D: @& \
以每个40至50元不等的价格5 M ?9 i }: K6 J& m- B1 [
出售给境外诈骗分子3 a( R& @, w1 t' M# w. x$ r w ?/ l
从事诈骗活动
1 `; _$ Y: k" }5 S : \1 e: `8 C4 K, z8 h
2 x0 |; ^- E5 p+ w$ m目前, O. o: p# b( i" r4 u3 H' b
苗某某、王某2人
# U& v; {: u" J* t$ x' T因涉嫌诈骗罪/ H9 @7 K2 R/ l' C. {, W" c0 R' r* M3 k
被警方依法刑事拘留* C& h* T, L! s( s2 t2 c) J7 r
盛某某、翁某某等5人9 s' ^; N5 D) f, u# x
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; D9 {# ?' I9 {. }( |
被依法采取刑事强制措施5 C/ k; J8 \8 c3 K
现该案件正在进一步侦办中
7 _- w. K* v% L5 d警方已冻结追回部分被骗资金
. N! v2 |7 D7 ~) H% B4 V追赃挽损工作正在开展中
7 i8 z+ H1 p" ~. |警方提示
1 a9 w& X! s; w8 z% C; h: }切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; j' P7 a6 p. l4 Q B) ^- R2 k6 X. `$ X: j- y6 l
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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