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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙9 S, L: C* b, u7 V$ w: J( a
以劳务招工为幌子4 X1 J, f8 q4 P C( \
招募人员注册虚拟货币钱包
7 l4 n6 B: q/ Y2 [, D! W% h为境外诈骗分子; r. Q- @1 q. R ~( |
提供非法资金流通账户
( B9 _' ~# q0 f i" v, L) V4 U! c近期
; X2 D' ?4 R2 o& Z K5 \5 ]- q" Z浦东警方9 E7 I6 Y. @0 G% C0 A! U( F
循线追踪 持续深挖
( g8 p8 j& _ B5 l: W3 W成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ v, N) H, |" S$ g2 s1 m8 T: G
2025年4月13日" E7 Q# w8 q! h4 m8 O
报警人汤先生
' S+ v& l; T% V# L& x1 S# ]来到北蔡派出所报案称+ ]0 u- I1 k" W+ u# w$ J, M
其手机突然收到一条短信% }+ P8 m/ |& d: ^* j3 |, v
有一个快递需要签收8 x% |7 s6 b9 O6 ?6 i" o0 H
但需到付900元0 j0 W3 g5 ^2 I% F
于是电话联系对方
2 i2 |' d; n4 D& Y# P( k准备取消该快递" i4 H& r/ ]6 D3 u
但对方声称
$ v- n6 o3 y2 |; ]需要提供银行卡信息5 K; [5 n# r( ?: L, {5 J
才能继续办理+ A6 N2 ]) O, V
并发送给汤先生一个链接
) c0 H' k3 R. @5 ]4 N$ x; J汤先生点击该链接后; C, }' m3 V) o* v
按要求输入了# H# k$ L3 i# E" X1 b
银行卡号和验证码等信息3 W" q( D* a4 k+ O2 l; m3 d
却发现自己的银行账户被扣款8 _/ f3 a0 L7 l; O0 Y
累计损失百余万元) } [) H3 @: ]
这才意识到自己遇到了诈骗2 [& s1 u }5 P
接报后
, W4 h/ f' j7 `7 T' H: u4 ~浦东GA分局反诈中心5 b0 L0 w3 h: H
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; E# O6 j0 c) X2 V成立专案组开展侦办工作; u4 X' \" T. o6 h& T) u; I9 L4 C. Z
 ' q6 z6 J( |% o4 L! g( A* T
6 @+ K# B) R# C4 x
经过努力4 h3 ?" m1 T+ V( F& \
初步明确一个
; G' c' A7 m* S" u以苗某某、王某为首" W. _# B9 _2 ~4 J. r V
以劳务招工为幌子
) a @) K; b1 E5 t" O招募人员注册虚拟货币钱包/ l/ [5 t' Y7 r5 `# [9 ~3 Z
进行洗钱走账的犯罪团伙
( T1 ~/ h' k1 Y \8 G, U & I2 L |+ F) @
5 i% C7 Y. v# a8 }4 T4月22日至23日
% h, x/ P7 V( \. ~" k警方开展“收网行动”
t5 S: C6 f' X& S, {; z在本市青浦区
% g2 M, Z# {5 @& i. `抓获犯罪嫌疑人11名
7 U3 y$ `2 {2 p" x5 {7 i成功捣毁该犯罪团伙
! `5 J0 D5 \( M1 w1 Z) N- M
' H2 V: {2 t/ O) S6 i% ?0 ~6 c# e; G; b& ?+ b, O& ?) M
到案后
/ R% b' r) b6 L& o" h. a) ?0 z经警方审讯1 _% q' {8 E" ^. S
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% `: L- R5 [+ n该团伙以劳务招工为幌子) o2 w! `5 r* k& U* p
招募盛某某、翁某某等人( L" O; Y x1 K2 o* k3 g
要求被招募人提供手机9 }" @, d+ q) W3 d4 {, J/ [. S% l8 m8 `
并注册虚拟货币钱包账户" e( F/ g5 l. ~% D, G1 {% z
接着通过境外聊天工具
- X* |1 d% e- ?) [将这些账户
2 _3 D# J q. K6 ^( v r* L以每个40至50元不等的价格
0 e+ z$ ]7 j( f8 \# X出售给境外诈骗分子
, ~: }; u! L- i' {从事诈骗活动1 z" ~, _5 o6 J8 r; \4 t+ L. \
 $ \2 y- n1 ?- {2 s( H
9 z/ x7 g* [2 m目前
{+ o$ Z! \8 [/ T苗某某、王某2人
' `3 G( N, I* [* X- l& j因涉嫌诈骗罪
. w T5 U; u1 f4 g0 e! C被警方依法刑事拘留5 V0 k2 D. N i9 c$ n
盛某某、翁某某等5人
% ]: F; Z! R5 b* d/ I因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 U3 o# o& e! Y, y5 o. [$ N% z7 F
被依法采取刑事强制措施
7 {# O7 @( O+ H: J# p9 {8 X" r. R现该案件正在进一步侦办中$ s& }; F6 q5 ~. V+ M
警方已冻结追回部分被骗资金$ |, [; O" h- z6 b5 `
追赃挽损工作正在开展中
" h) L4 u# m+ @警方提示
: O8 x, h" ^6 F7 l/ u2 }! v& {切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( W b, S: v* ^( c6 R: [* ~+ q
& C* ^% A! u Q+ }2 ~ |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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