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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；9 N8 k- s E/ G9 h W: [
一犯罪团伙
/ n+ V/ }6 C4 J: X: w以劳务招工为幌子
! I8 z: v a3 X招募人员注册虚拟货币钱包! K, S+ Q8 s; u& h0 I. i/ C- o( e
为境外诈骗分子3 j' u4 X0 ^6 B. Q& x
提供非法资金流通账户
' l2 k" m4 U2 e近期% c6 u5 w2 z2 @8 k6 z
浦东警方9 B* p# n m G5 T, W- i. Z
循线追踪 持续深挖
$ I. O: l5 F2 M! h! ~" a- a成功捣毁该涉诈犯罪团伙, O$ ^9 p4 {! c Q3 A
2025年4月13日! h, |& h4 R% e9 r) n) L+ j9 E( @
报警人汤先生
7 c4 q' d0 A' U; l# {6 y来到北蔡派出所报案称1 p# M5 C: ^, `! X9 Y7 v* O
其手机突然收到一条短信
) S- @! S& X5 I" ?5 q有一个快递需要签收
M1 |, R6 p9 L4 `& J& S但需到付900元
. [' Q) e7 h, y8 S4 W2 u于是电话联系对方. L; d" ?& K+ @. A3 m0 K
准备取消该快递% }6 I7 B+ {# Q5 Z6 ~+ U
但对方声称
D' C6 L) k c$ m9 g; y需要提供银行卡信息3 G4 {$ R- U% ?7 o# k
才能继续办理- I7 g4 r5 V; G7 D. r9 D
并发送给汤先生一个链接
2 j# {5 I q$ g汤先生点击该链接后" n4 d4 k0 L7 Y; a
按要求输入了- k. ~2 v% n C3 l& ~7 a
银行卡号和验证码等信息
$ Z) B8 m* N& s3 D/ P却发现自己的银行账户被扣款
- k7 P+ L2 ~- e2 F累计损失百余万元
4 r! D$ R3 o+ N# x6 ^2 b" n1 ?这才意识到自己遇到了诈骗; H+ g- @+ v' `* B. ^2 N% O
接报后) G( m3 G) d; `
浦东GA分局反诈中心
, y, o1 \: @8 Z7 a; @立刻会同三林GA处、北蔡派出所: @/ U& O, _6 m: d9 L- r1 Z
成立专案组开展侦办工作( S9 y) Z" B9 j0 P. B7 C4 s
6 v$ W1 _+ m8 d/ O
3 J7 C. y9 l0 e7 R4 o A& [5 F经过努力
$ v7 n0 D- p9 E9 }0 V% @初步明确一个
1 t: R3 O9 a# O% [' m以苗某某、王某为首" h3 f. ^" Z4 O0 ?/ y" [1 K. y
以劳务招工为幌子$ k, L. C1 w6 K9 q6 U+ H9 p1 }* s
招募人员注册虚拟货币钱包
6 E1 [/ c- l/ A; A0 x进行洗钱走账的犯罪团伙3 i4 I6 f) f: |/ A( \
. [/ S& B) E7 W7 ]3 `& t
# X1 J. l/ o6 N% ?" g! U# D% \. N! C4月22日至23日
: B2 v& h, B$ u5 z! S1 w3 ~, I0 `警方开展“收网行动”! F2 a6 ~& k. ~2 z) G, ~
在本市青浦区
5 [$ v. v8 c& \$ h抓获犯罪嫌疑人11名
3 P6 E# A; _5 ` }$ r成功捣毁该犯罪团伙- r* [0 W5 F7 L8 ~( Q* ?& ~
 / D; Y. M3 g3 j, q
& v" I( F9 t7 A3 B$ a6 n
到案后, D2 k6 |/ {2 U9 i
经警方审讯1 Y n' g2 f1 x8 {# r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 S1 g* u7 w ]2 d g f' B, l4 N& T该团伙以劳务招工为幌子8 r! f) B% [; Z f3 F G
招募盛某某、翁某某等人" @2 U- l# S& D9 n
要求被招募人提供手机
" Q8 }# ~. c, [7 n/ R3 z/ V1 H" a并注册虚拟货币钱包账户
7 S; o& K1 h5 w; Y* H接着通过境外聊天工具$ m1 A" T+ i2 }* Y4 z( V
将这些账户
0 U7 x% z" R1 D以每个40至50元不等的价格) Y! H" _0 V2 ]3 K3 B9 z
出售给境外诈骗分子
! F5 _4 `* ]8 W) G8 Q从事诈骗活动4 z3 y i9 U: b; a# V4 B
: P$ b3 \' ?2 E4 s+ h& K
/ h+ B5 I. E# J, x0 d2 u( V. g目前) N. X0 N- m: k* D
苗某某、王某2人
/ I$ v+ M X) V! D! D因涉嫌诈骗罪
4 u7 L7 ~! Q2 d2 d6 G! @被警方依法刑事拘留
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! n2 p( M; |- e! a- F& C警方提示5 h5 ?( k3 S" x$ C3 @) v! ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' o0 b% ^2 S/ x) r+ w- t& }% v$ ]# ^1 h
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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