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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙9 R4 J# e6 d& k/ x
以劳务招工为幌子+ F+ v; ?4 j, B; [) z6 u
招募人员注册虚拟货币钱包
* d2 ] {, r& C' G3 u& Z& l为境外诈骗分子2 e. _( ~+ e9 n2 c+ Y# C8 K, P1 p
提供非法资金流通账户: p* H' ^* q' R2 P+ M
近期6 T3 y4 s. M+ Z/ }
浦东警方% g9 o4 U1 d& @6 ?0 a/ O
循线追踪 持续深挖% W+ K- O. ~% K; q5 [2 c, t
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. t& x9 X/ r4 z0 l# v2025年4月13日, [' `! D; f, X6 N; O! H* M7 y- a
报警人汤先生
: _ e% s+ X. S( p来到北蔡派出所报案称
- ^- ~" K& G4 k9 F其手机突然收到一条短信7 h, k4 v1 K3 j0 X# {) K3 H% ^5 M8 ~
有一个快递需要签收 G( Q e/ w/ j& |; v
但需到付900元
# l& Y& L* ]7 c$ E" _% ]0 N# X于是电话联系对方7 v! j* a+ E1 _+ ^) Q* @
准备取消该快递; D! \4 V7 }" Z! s2 e$ d
但对方声称, ]0 [9 Y; e* o9 a; _4 G
需要提供银行卡信息
+ W v; ^: ?3 w0 b- E! d3 O才能继续办理
+ J/ w) z% _- v: U并发送给汤先生一个链接1 e- c, _. K+ Y( C$ m$ w
汤先生点击该链接后1 C3 N: ^) R A! ]* f8 i1 [; N
按要求输入了' r6 {; n$ k0 ~; }* _: Q' V
银行卡号和验证码等信息9 v: J- p0 q6 Z% {
却发现自己的银行账户被扣款+ t9 Y) q) B1 ~- I0 A
累计损失百余万元
6 @5 F+ A' e+ h. [4 Z& X这才意识到自己遇到了诈骗
# L" ?/ f1 \- i6 z" ^. R接报后. P/ [; @$ y# @4 {& X( t
浦东GA分局反诈中心6 F+ Y: i* h6 @1 e5 p
立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 W" h7 E; c) y3 D8 b# U' D9 n
成立专案组开展侦办工作6 O& N% O% Q- U7 u+ W# c% [6 x4 J4 i
( g( [6 a X/ t* v% z1 W
) v8 Y y& b2 Y经过努力
6 [ R/ i3 f0 P# t a1 c( g7 P初步明确一个6 z2 R3 [$ e) s/ t/ Z q+ z" M
以苗某某、王某为首# b$ ]+ ~) B4 w d% J9 C
以劳务招工为幌子$ Y9 M+ f* d+ }+ t7 Q: w( G! d
招募人员注册虚拟货币钱包
, Z/ p: @2 E, i, C4 ?进行洗钱走账的犯罪团伙+ u3 `- B' o: o& _7 l1 l7 Z
 ; j0 y! J8 T/ A; O: f
% G. {- \( R7 H \! d( l4月22日至23日- P4 A: Y( ]% U" z& g$ X- P
警方开展“收网行动”
# n* i9 K( J# I6 V9 `在本市青浦区* X) q; O( E2 |2 M; ~- D' i( S6 ^
抓获犯罪嫌疑人11名; `" ~& b7 N. P% q7 k; t( ^
成功捣毁该犯罪团伙
5 z1 B" S- O; X9 E8 ? 5 Y1 @* b* L: b# O3 y8 G! ?
" p6 F& b& K: z. }% s
到案后
6 t* z: q; N1 T# i, a经警方审讯
$ p! V! P; ^* t2 N犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
, t& Y3 j p8 L$ A y; T! a该团伙以劳务招工为幌子/ H$ @4 y2 q2 Q) m- j. o. j
招募盛某某、翁某某等人3 B/ E+ V3 {' H# I
要求被招募人提供手机
6 {$ J6 m2 b! p# r9 f* o; c* F* b并注册虚拟货币钱包账户
* _0 B5 F6 W1 h" o1 e9 d5 Y接着通过境外聊天工具5 ]5 e3 Q! e2 o$ A' |
将这些账户1 E/ M" ~% j5 i H3 w% ^
以每个40至50元不等的价格- L* G: w% j& h! k# T7 r
出售给境外诈骗分子" k/ X: }3 c- n5 M& Q, x! s
从事诈骗活动1 a ~# Z+ O9 A' B' ^7 ?0 t
: C0 B4 W- y( \9 {! V
; G& e# I8 J/ \* @1 B目前
% l2 F8 z9 W7 N6 k9 H; Y2 y/ o苗某某、王某2人' c0 G% m- D% ~
因涉嫌诈骗罪5 r1 e$ B! ^# L0 O% D
被警方依法刑事拘留9 N& f) f( C6 b. A- F) c$ ~, Y& }
盛某某、翁某某等5人" k n$ B6 S9 L9 N5 a! I. U$ x
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% G3 b* Z( ]0 P0 B' w& C' N被依法采取刑事强制措施1 o( l' z2 R! v1 a/ C
现该案件正在进一步侦办中
" n# r5 l' m$ s, ^警方已冻结追回部分被骗资金1 @4 O7 B o6 g: {1 u
追赃挽损工作正在开展中) V/ |1 Q' X- ^. h9 T
警方提示% o: g, Q# w$ _, w5 e2 s9 S) }
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) F# R5 E9 J5 n" I2 J
4 { S4 f( |0 Q2 K% K3 r6 W
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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