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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙* u5 o% ?1 j# K7 i* k
以劳务招工为幌子
: i3 f3 z3 z8 M7 T招募人员注册虚拟货币钱包3 C1 N" I S, h6 r
为境外诈骗分子
" z4 L! \& H: k2 q0 ?, i提供非法资金流通账户
2 T% f e: L' @. _, d近期
* N% M0 Y6 g& Y. L( ^ y; T/ U浦东警方" ^& e G3 [/ ?& ^+ _
循线追踪 持续深挖, \% t& c! A: d' v
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ g5 h$ r( N% F$ V0 v& w W
2025年4月13日
$ c! r! Q7 x5 V O报警人汤先生3 o% H, W( `# h$ T- V5 h3 G
来到北蔡派出所报案称
$ Q, n2 ?+ p9 S, T- k7 u) }其手机突然收到一条短信
2 E$ ~' w. q; Y有一个快递需要签收) P! y# y7 v3 \8 D6 q! v
但需到付900元" I" [1 F$ k$ y7 f
于是电话联系对方
) @. d0 M5 f* S" d2 t准备取消该快递9 G0 u$ h, g/ e
但对方声称
2 N4 N7 G1 \! `1 ?2 i" o. [需要提供银行卡信息+ r* `3 k( ]: @; H" j$ d1 [ q2 `
才能继续办理
, v5 B7 G2 {. k5 s! T并发送给汤先生一个链接4 P0 O( l- G. }5 g# k* B
汤先生点击该链接后
4 w" I5 q( c5 m/ |8 b$ _4 b按要求输入了
, N' Q5 P( u! V7 e银行卡号和验证码等信息
1 s& s4 W" U& A却发现自己的银行账户被扣款* }$ @. |5 f3 _ H
累计损失百余万元
; z0 U) q9 @& O. V/ D这才意识到自己遇到了诈骗) U( J. u' C/ {5 G& r6 ?
接报后
2 y) \7 v) b% R浦东GA分局反诈中心
# C+ J1 }& b0 ~9 V6 M2 T$ ]8 g* O6 H立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 r/ k. `, h: r& d
成立专案组开展侦办工作
7 Z; `2 C3 j* E: D; k' R % B' f9 H! W) K$ G0 a0 } E( I+ T
9 I# r4 {4 F& L* J
经过努力
' N9 |- T" f' t1 _7 |/ S初步明确一个" G9 l6 p! F9 W; B/ R
以苗某某、王某为首( b1 ?! f; u! u. ?* S( u8 t
以劳务招工为幌子
, O7 n3 B- _; d招募人员注册虚拟货币钱包) M( |2 `; e% {5 R+ w" T
进行洗钱走账的犯罪团伙( ?& n6 L" M! j/ x ?$ x& X
 6 U4 V `: u, m w* P4 e: V
6 D \; A" v2 _5 y p4 S" e4月22日至23日
0 t/ c0 }+ S: u" C4 `* j警方开展“收网行动”% |; m, \* ~$ I' M! r' ~, h
在本市青浦区2 b1 S0 t* J, z# F! A% M/ \
抓获犯罪嫌疑人11名# n) h5 E+ X: `% z2 K! H( p
成功捣毁该犯罪团伙8 ]: }# J3 A; j& c- G
 & `7 \( Z9 `2 c
$ B; F% w& t" Q到案后0 g0 P9 p1 `0 d9 O. P
经警方审讯3 s) q) M0 t- t$ |* V' b2 k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' Z. V6 N* Z9 _+ E/ \该团伙以劳务招工为幌子) z; {" L& s; s1 G! e- u
招募盛某某、翁某某等人
5 v8 Q2 g) I1 v2 J要求被招募人提供手机4 R. s# }" d" I$ P5 P9 d, I
并注册虚拟货币钱包账户
" x2 w& C5 h l+ w2 s+ T8 Z) e接着通过境外聊天工具
# D( }1 l' U# C! r将这些账户
) S$ M2 J3 Y; a$ v* C( R以每个40至50元不等的价格' O" ~: X) X. k
出售给境外诈骗分子9 v) S7 Q5 L! P9 \1 c( c
从事诈骗活动/ ~& G. g T5 c* L& ^
 6 R8 Z' M0 `- W" { _1 h( B" l
* q6 ^& i8 z, K8 E0 U/ D目前3 x# n8 t5 p q- y" J% {/ a8 S
苗某某、王某2人
% F& w* u3 r3 n# ?6 y$ t! D e因涉嫌诈骗罪$ x" {* l9 u) E
被警方依法刑事拘留% e2 c- o2 |0 w6 c- b$ O
盛某某、翁某某等5人
. P! l. X* W6 O, h$ c因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' S$ n8 Q$ u2 D
被依法采取刑事强制措施
0 K; j6 B/ f$ v) Y: f7 D8 i现该案件正在进一步侦办中$ L9 P' W( R4 F
警方已冻结追回部分被骗资金0 p9 t* R$ t- ~8 x
追赃挽损工作正在开展中
# P5 R% H+ \( J( i4 z2 _1 d1 B: `警方提示, Y0 Q: W- t1 \( }! s
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
% c/ h# x1 e# a7 F
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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