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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
% P! I- a6 }, t+ t一犯罪团伙
9 d1 m0 ]: O. y7 k以劳务招工为幌子
: o: {- _9 b1 N& O' b3 T招募人员注册虚拟货币钱包
; S) q, L: y' O- _5 C. I$ ]. N为境外诈骗分子+ Q) F- z, j( E# r- T) g2 p5 w3 A
提供非法资金流通账户
$ {. P! l" J7 y8 H+ f9 n7 y- N近期
: S0 [2 G* |1 w6 `0 s+ S浦东警方
/ \, M5 @ g4 O循线追踪 持续深挖3 R% P! _- K" ~ G* z! c, W
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 J! V& T8 ~: p2 e) H2025年4月13日
* x/ c# Y. w9 C报警人汤先生+ O% _% B- @( |, ?1 _& q, a
来到北蔡派出所报案称. v& `9 ?/ G# x/ d, h# ?
其手机突然收到一条短信
% V8 t0 ]4 p- F. ~& m有一个快递需要签收0 [6 N, K& {7 L. p7 w" |
但需到付900元
) C$ J8 q5 U* d/ d A* Z3 d于是电话联系对方. U" L) I' X2 ?" e- d
准备取消该快递& ]: E. q; P( \& P# e' ^
但对方声称6 r1 u4 o5 F5 i5 W4 b' @
需要提供银行卡信息- Y3 F z1 g8 D: [
才能继续办理
* H- C2 W/ Y% Y$ v! v. R并发送给汤先生一个链接% z9 Q- q2 ^# S% }; `
汤先生点击该链接后, ~4 I; ~% |0 X
按要求输入了
Z) n0 H3 t+ v, p银行卡号和验证码等信息
8 |3 L( A$ B. r/ U9 U7 \却发现自己的银行账户被扣款( F( t& X, X" ~+ l, j0 A5 u
累计损失百余万元; R) Y' j0 r" K, l$ J& ]
这才意识到自己遇到了诈骗
; `' x* z; {9 q$ R5 _* f接报后
2 Q% @! j) m7 L, y* y; }( k) I5 M; A( ~( [浦东GA分局反诈中心0 ^' E" y% r1 D) z7 b- v/ z/ {
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 s) h0 }% N1 K1 W/ J成立专案组开展侦办工作4 Y; h5 T. i- F6 _
; O0 \9 ~! z7 U! Z- l
! Q. E' Z3 S8 t, K经过努力
# `/ K7 y6 V C0 }/ ]初步明确一个
/ Q% U* n) E$ c& S以苗某某、王某为首! q6 N* a! i# t
以劳务招工为幌子1 O* n1 l* B! U
招募人员注册虚拟货币钱包2 l, {+ \- c! C) S( |
进行洗钱走账的犯罪团伙2 @4 o0 U3 \0 J( }0 t2 p% k
' x# M9 Z% Z# H, ^- h$ G2 G' p# E) Q- m) A) j; Q
4月22日至23日4 m j, b4 q' _) [
警方开展“收网行动”
' y9 S6 `; n7 Y. }$ W在本市青浦区
: F9 N1 N1 |' s6 @抓获犯罪嫌疑人11名3 v" O( b8 r4 O, r; ^! O7 Z/ U
成功捣毁该犯罪团伙
& t0 y9 D5 m) I3 [/ Z5 h
, W" X9 M& Z- f( W, b4 U$ e& _9 L4 I8 x
到案后
+ `2 r+ U5 G& h( H- e+ K& g- Z经警方审讯
5 M* v, I& E) k* n: k h犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 w+ X* ^ {3 P+ e2 j) Y- N该团伙以劳务招工为幌子, B8 q1 F; _: B* b, b; v
招募盛某某、翁某某等人2 m1 h9 ^: H/ @- J m( B9 s7 Y
要求被招募人提供手机8 y$ L0 \2 Y; c6 v$ W4 [
并注册虚拟货币钱包账户( n" l6 B- U8 P. x
接着通过境外聊天工具" s7 d% ?) o- J7 E& N9 c; W
将这些账户- \2 w8 S4 U! H+ H7 w L ~+ u: C- E
以每个40至50元不等的价格6 T" \6 j* A. F7 v$ G
出售给境外诈骗分子* M( x6 P9 d) ?, ^4 o" d& q- M
从事诈骗活动; q& g1 l! L7 h- t" V
0 x( S7 m$ P/ E8 b! u, v" X- g
% r2 ^) \) G7 ]! s4 q目前5 [" o' T) `( m
苗某某、王某2人
- @& F3 e: o% B3 C+ X A7 f! J$ s2 ]$ h因涉嫌诈骗罪
0 T" _+ C+ G$ D9 y: _0 j; Z p被警方依法刑事拘留
9 r& {! V7 @% C* V9 l- h' t, L1 @盛某某、翁某某等5人
]3 c/ W: r- O& J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ Z3 U9 L# ]. R+ h: H# Z. q
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现该案件正在进一步侦办中8 K1 z" e- S( }/ R0 W8 J
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警方提示, T/ C: q! d2 Y; x% g
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 t2 Q5 ?% |! {* P) ?6 b, T; o
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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