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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
7 T7 X; n4 k! V: {$ n" d以劳务招工为幌子* t: m6 s+ X _+ f( b* N4 K% A
招募人员注册虚拟货币钱包2 @' }& Q4 j4 H; @4 n
为境外诈骗分子! a) [. k7 Z1 X
提供非法资金流通账户
& ?4 N) u P- T( |* Z- k近期3 ?5 O3 Z8 q+ j! ^; f
浦东警方3 f- L, q, s) V' M
循线追踪 持续深挖
. K( Z* k Y: U4 Y' w成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* x" a8 |4 c* I; g. I8 b2025年4月13日
' g8 S! y/ j$ ^& I0 B/ C报警人汤先生
4 A! Z. E5 `9 X' y# Q0 x r, `: @/ D来到北蔡派出所报案称: r) @$ M0 P1 ]2 [( m+ s$ X6 h7 G, Q
其手机突然收到一条短信+ c- \( Z. H u: z! k4 K
有一个快递需要签收
7 S- l) [( D7 \% H" y6 H但需到付900元: _' H8 v; z' u1 ^0 P
于是电话联系对方9 q$ | Z' q! j; z
准备取消该快递
5 a+ X: z+ C* A; ^8 }' M' p9 J但对方声称
2 w' q d8 d1 z. B需要提供银行卡信息& c& \0 c* h. s% G
才能继续办理
# w. `; h, n; `1 y8 D J并发送给汤先生一个链接
5 j. }% Y3 e: r汤先生点击该链接后, z, j, l5 \1 Y3 o; v7 U: u
按要求输入了
- N6 o0 I. E3 O e7 C( |银行卡号和验证码等信息" v8 L# U, V+ H8 q
却发现自己的银行账户被扣款; C% P2 X4 n: q8 I9 p
累计损失百余万元' H' F; S+ B: t" ~% n
这才意识到自己遇到了诈骗) W6 U0 b, @, V0 b+ Z2 {& }
接报后6 A- w1 |5 h! z: h1 r
浦东GA分局反诈中心
* P: U4 O" M" n9 n+ ]1 L f立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ a; R! _% ] c! y1 ^" i' Q& T% O% u
成立专案组开展侦办工作
3 e& t+ u, R8 n% o# `' K) L ' M5 {0 U* \) r& n9 M2 z1 T
9 w! ~1 s8 B: L0 e1 n
经过努力
7 D" o2 h5 i- R( f# t9 @初步明确一个
: Q$ r- c* |5 U" p0 e2 k以苗某某、王某为首' z! U$ Y {5 F2 n
以劳务招工为幌子
$ U- L0 [$ ~ Z+ d; r7 ]招募人员注册虚拟货币钱包
1 \ x- Y( E$ R( `9 ?" ?" F1 F. O进行洗钱走账的犯罪团伙3 a$ f; w3 L [) G; ]/ H
 : Y/ _. S* \) l) z2 A1 p. v7 }
2 M( w- B4 W6 P) x
4月22日至23日1 N& x+ q7 d! n( i
警方开展“收网行动”
1 C9 K) m3 ]1 ~在本市青浦区. L6 y0 N' |/ I% P7 }( g9 X# M
抓获犯罪嫌疑人11名
' T9 {; V- R1 P& b0 J2 G成功捣毁该犯罪团伙: f6 Q l. Q/ ]& c7 h: x# l% k
, t: v& k* A' B/ v0 s; q2 Z/ A6 }" g* t6 ^
到案后
& E$ w8 N0 S( {" E经警方审讯: I) p* {7 w- G! p! s9 c8 i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" y P8 ], U+ I8 ?. X3 n) J该团伙以劳务招工为幌子
% U* I5 c) b: i招募盛某某、翁某某等人) I% }: u) F* }7 L
要求被招募人提供手机( ]! [, M' C3 u, F% c5 x' u
并注册虚拟货币钱包账户+ f' c! O" ^. f0 L2 U
接着通过境外聊天工具
0 {7 I" g7 ~3 E7 [) X将这些账户' a p3 x3 P; }) \, L' Q
以每个40至50元不等的价格
. k! ^3 M# T( T+ r出售给境外诈骗分子! p, q) b8 U' ?& L, G& x% \
从事诈骗活动
! Q$ r o9 P, c2 k; l' T: t+ U& ]2 S+ G
! O1 U$ u" [$ t% u3 K S, [+ N# s* ]+ H5 I) H3 j ]! C
目前/ u8 c- _1 e6 v1 |& k
苗某某、王某2人5 Z- u& ~5 o5 a0 @
因涉嫌诈骗罪
. `$ h% ~6 a( C9 J被警方依法刑事拘留$ ?8 P# Z8 E7 G* a4 o6 G
盛某某、翁某某等5人
5 @0 S/ [ s* f' @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" L/ u; Q/ J6 W; D$ ?
被依法采取刑事强制措施* o! h: j( b' B7 N
现该案件正在进一步侦办中
3 f- [5 l/ c7 u! H* \) c警方已冻结追回部分被骗资金5 Y( q) {4 V K* A% w
追赃挽损工作正在开展中
. M: R+ ~8 `' b1 R; d0 @警方提示
! L. [" h# c) M. C2 N( ?$ x切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' m: D( L0 ^2 W- h
3 q) k- }5 _# L- j, I6 `' H6 u
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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