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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；0 B1 W4 N1 N- }& a a+ W8 h, g
一犯罪团伙: a% P1 _+ @3 U! E
以劳务招工为幌子1 o6 c# `8 p& q) n# {! m! e9 O1 C
招募人员注册虚拟货币钱包
' X4 H( N% Y; O为境外诈骗分子) O0 _4 S/ \& X/ f
提供非法资金流通账户
6 n) B! m' ]" [6 H5 q1 a! o* g& n近期2 N# W3 K- L; J
浦东警方. R, a: f) g8 ^% S9 p, s
循线追踪 持续深挖
9 V, h% q0 g9 S2 W- D- G. A4 M0 k& c成功捣毁该涉诈犯罪团伙. A0 `5 m. H, I0 g7 E/ _) `7 T6 l9 N
2025年4月13日
( [" T" m1 i A& C: J报警人汤先生
& `3 ^ e/ ^, m1 t来到北蔡派出所报案称- R& h; f5 N6 b V" O. ?
其手机突然收到一条短信" Z& N- }/ [# r& f. O+ {$ Y- x
有一个快递需要签收
2 b" Q% O& a* L5 t# }) T1 w0 t2 f但需到付900元
/ Y5 K# x ?3 Q% i" {& B$ A于是电话联系对方5 \6 j% \) R4 S k9 r# J; e
准备取消该快递5 `$ W5 j D) t1 a- |: Q" a z
但对方声称
/ D/ a" D, ^9 _2 k+ T9 R1 K$ k$ n5 y$ |/ y需要提供银行卡信息
7 j3 E; l0 c: n- K1 b; z( R& }8 G才能继续办理& P- C% w$ Y: ^' S ^
并发送给汤先生一个链接
! e; w1 Q$ M0 e/ n汤先生点击该链接后
4 Q" F% L b B$ a y- _# Q按要求输入了
# @* U7 y# b3 v' O3 r, _+ W银行卡号和验证码等信息
- v$ c" M! n- H; g4 n却发现自己的银行账户被扣款
: }, l8 b! T0 D% t累计损失百余万元
; N& A, |7 v2 o8 Z5 A+ Z* I这才意识到自己遇到了诈骗3 K1 C7 T1 G" I% B- B; \
接报后
' Z6 l$ b0 C- @浦东GA分局反诈中心/ A5 s( X Z- b2 y* m" L
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% @9 q( ~9 d6 V( |6 N' {成立专案组开展侦办工作3 X* A# Q: `% E6 A
 - ?7 v8 g7 \6 G; f
. R' x: h8 F% Z$ T
经过努力 G. |: w4 {4 ?! `! y$ ^) o
初步明确一个
% G* z' W2 U1 V2 R9 F% j以苗某某、王某为首
$ N+ j. K/ a( \3 y U以劳务招工为幌子* C3 H7 r- P" N
招募人员注册虚拟货币钱包
$ I8 R5 A0 b. y. [1 V0 D" \进行洗钱走账的犯罪团伙4 J. D1 K8 r9 m# b; N# d7 I! q
+ T, \; S/ k; Z; M& [4 u5 f
% }, H I2 j7 c% Y) t& D% e4月22日至23日) k2 ?, ~% }) l3 P F
警方开展“收网行动”
n- c# Z7 b, k$ `8 ]( W( E1 z在本市青浦区
) s/ ^! l1 K% `8 t抓获犯罪嫌疑人11名; g$ t/ `+ f0 F" Q3 T" Y/ s5 t
成功捣毁该犯罪团伙
) s+ h, R! \3 ~+ Q) x ! R- z% \; k j3 h
+ W4 \5 s% @8 A3 S/ z4 x7 ]" g3 T& ?到案后- }+ P' W: B8 M5 ?3 ~' i1 h
经警方审讯5 I" f8 r8 c& h- R
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 t$ l0 r. |, }6 D
该团伙以劳务招工为幌子; Y8 g0 ]. V( p2 o! M" u$ M3 v
招募盛某某、翁某某等人, C) N7 Q& w5 F. P9 f
要求被招募人提供手机7 d3 H& X" l& u" I0 e: ?
并注册虚拟货币钱包账户
) M3 g* k2 L. E! x! {2 q' A接着通过境外聊天工具
: b) k6 q. F8 v4 s, P将这些账户9 R0 m/ J# N) _% a1 P
以每个40至50元不等的价格
7 a/ M9 n6 T# [出售给境外诈骗分子
( {0 g& D' D- y6 X4 l5 d, k5 k从事诈骗活动
5 g* g5 p9 m$ L( n
& f1 D, m) Y8 @
5 K: v2 {6 e* ?- d6 D) c) P& @: y) F: j目前
0 M; `7 k2 r% R% K: m9 O) W苗某某、王某2人+ Z+ z3 O; Z$ I+ w8 k6 S
因涉嫌诈骗罪
0 Y/ Y7 n9 c7 w被警方依法刑事拘留) K: ^3 w) z3 w
盛某某、翁某某等5人
" n4 Y* f8 H2 f: Q& p因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- N4 m6 h6 W" r被依法采取刑事强制措施, H; F9 I, B; q+ c
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% |/ }2 N5 A4 u+ Q警方已冻结追回部分被骗资金 d w {5 X) J* c+ e9 n
追赃挽损工作正在开展中, N3 P3 @- c% ]) G! d4 g4 C. ]8 j
警方提示
% I/ @3 p& E0 A: A5 i( k切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; x/ |2 y* k) J; f7 D
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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