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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ ]$ u% W6 G$ U7 H- T1 x/ S- h以劳务招工为幌子
" Q5 V% H* Q$ ^5 N- z1 J( o招募人员注册虚拟货币钱包9 Z! m5 e( Q' P+ e+ E! Z! t
为境外诈骗分子
r1 Y% E5 k- g7 U d8 N提供非法资金流通账户
5 a; d1 W6 D0 M' }0 R, B近期2 Z3 k1 @6 _7 i& {0 Q
浦东警方
# P6 y6 x6 X$ T7 q' [循线追踪 持续深挖1 x( a: s& k- l
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: e, C* `8 F$ u$ `' U# d5 H- G
2025年4月13日. L. f2 H' d2 G
报警人汤先生0 u& R" o9 u2 X
来到北蔡派出所报案称$ [% R s- D5 C) \4 p
其手机突然收到一条短信5 E% D+ Q# U$ e4 p4 U2 w6 i- O
有一个快递需要签收
# E# { S% N+ b8 n5 d但需到付900元/ s9 ?, B. K" c( f3 V, }& m; O
于是电话联系对方
& ~% ]7 I# T1 r' W: i准备取消该快递# r! }* g/ C2 Z) K3 z, s3 D
但对方声称) C. E4 x3 [5 H5 d
需要提供银行卡信息* }( R7 \/ g+ i
才能继续办理- A( l6 f6 p: M: f/ A$ i/ z2 b1 D
并发送给汤先生一个链接! [# [3 y+ l/ u0 }* c9 u
汤先生点击该链接后
2 P, q+ Z. c* X Q0 |% ]按要求输入了
3 T7 w" Y6 N& s! ?( @2 H' ~7 Q银行卡号和验证码等信息
( | v: b- B4 y- @$ o" F) O, h却发现自己的银行账户被扣款% A$ w1 `, I0 c! k) h* r) m" R
累计损失百余万元: p; `, q7 y# t1 U
这才意识到自己遇到了诈骗
: q) ^. W5 U/ h5 I- B5 S" F接报后) F# l4 e% \3 @" b( F
浦东GA分局反诈中心- l, ?# q& N4 h+ A$ v( Q* P3 U
立刻会同三林GA处、北蔡派出所! y" y" t6 D& z. Y/ J
成立专案组开展侦办工作+ c5 G- l r4 L8 L
) l/ |. @4 f- G+ S2 w2 h& }$ \2 U/ ^7 L: @6 E
经过努力
5 V' d6 N0 ]) |0 D3 B初步明确一个
2 |# k! f# Z3 Y, i1 B; W以苗某某、王某为首( r% p+ V2 w& ] `. q
以劳务招工为幌子
" B% O! Q, W" P) c招募人员注册虚拟货币钱包, B& [" a& |( J% Y
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ [( n* P* \$ }) G# [, G - K# v2 F. b2 e) x* H% e( j# b V
5 c" P2 v* o! W4月22日至23日2 K, C) h3 q' i5 [5 P, y
警方开展“收网行动”7 x2 ?" g: l$ u9 {( r( W N) f
在本市青浦区: g* [; ~' G- n( r: x' u) y% a( l- i
抓获犯罪嫌疑人11名
. D; i1 l4 E4 X5 ?3 g+ V% ?成功捣毁该犯罪团伙% F1 h- b( k+ S: C. T/ C6 z% L
 ( \% C" }& _9 r2 Y8 z" i
$ j4 w# c S" E2 L+ k1 }7 ?! h到案后5 J2 c6 u# }+ E4 T8 r& ]9 H
经警方审讯" x2 u a/ P. `( F; C* M2 H/ m6 ]+ Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ @$ F, V1 A+ F
该团伙以劳务招工为幌子9 t! S( u, ^* G6 H
招募盛某某、翁某某等人
& G! l) {: R$ U- U要求被招募人提供手机
% _3 Z. n+ N/ A# Q' U并注册虚拟货币钱包账户' n7 \' X- Z' ~9 P9 F, s" F
接着通过境外聊天工具8 @' R# a5 x- P
将这些账户2 M5 ~/ ?) ~$ A" O" W3 i& c2 P
以每个40至50元不等的价格8 r8 Z3 U& V" T# C6 R( `6 l
出售给境外诈骗分子
! r' u M$ p7 h7 R9 z9 E! m, G从事诈骗活动3 N% Q* w" }- d
& w" v4 f8 S: P1 v% Q# a. W% Q: z, ]+ J4 @! n2 V" }# l* m/ [4 r
目前
0 I5 e) }1 o) b# y; n苗某某、王某2人
: d" |. S( ?7 V: F, x因涉嫌诈骗罪
. l: W4 I/ ^4 {0 x- b8 m被警方依法刑事拘留
5 [$ w7 n. B6 h9 ^( c7 l盛某某、翁某某等5人" Q9 n; h7 k' |. l+ x5 Z
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ X% D, i5 z% O6 g, l5 g
被依法采取刑事强制措施
2 T0 ^0 Z; B1 r现该案件正在进一步侦办中
/ e2 M& }# K8 c警方已冻结追回部分被骗资金! T0 l; K; h: ]. m2 S
追赃挽损工作正在开展中
- [0 k$ {2 F" i9 S+ C' F警方提示6 H3 g; @! Q. g9 i0 H" y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; W8 o1 R. Z4 O$ m& g7 O8 j! F% t" A# @" w2 \: ^( b
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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总在线: 1 小时
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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