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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
' ?5 H* g" l w% M- H L一犯罪团伙
$ n# H7 q- i% |5 a/ w; F. c8 ^以劳务招工为幌子' k9 g" Y% ^% a- `- |
招募人员注册虚拟货币钱包6 X' [3 b" `% X6 v3 @
为境外诈骗分子- E0 K9 p0 V; M) q; u( r; d
提供非法资金流通账户
; R' t, p% O; {6 N* S% y" d近期
7 X; ?5 J2 [! [/ b L# p. Z7 L浦东警方
! t1 x! K1 \1 u5 m循线追踪 持续深挖
* Q/ ^$ q. c7 _) `' |9 t成功捣毁该涉诈犯罪团伙% [- v% Y5 |" @" v
2025年4月13日
8 i7 X1 V- E* }2 y# N报警人汤先生
% P8 z; ^, U1 I* H来到北蔡派出所报案称
* \1 Z2 i; ]# r其手机突然收到一条短信
a2 Z7 K# E, R* ?/ r& A有一个快递需要签收" J8 w: M: D% i$ L. ?' V& X) F7 J
但需到付900元2 i" \( k( }6 ]
于是电话联系对方
- C, t4 P; N; @准备取消该快递
% R- }) v6 P. o, W8 X但对方声称
) I+ x2 V6 b7 ~/ P3 N; w需要提供银行卡信息
1 W3 y. N, c% \2 b) ~6 X才能继续办理2 v0 p; I- _4 K( }
并发送给汤先生一个链接! y( W5 n! Z9 d: W9 a
汤先生点击该链接后% B+ ~4 O( R, G, Q& V+ i, Y
按要求输入了
, E+ `$ V! ]' y' Z5 v$ j9 `银行卡号和验证码等信息0 m2 g. b. S& S; s9 Q2 {1 x7 W c
却发现自己的银行账户被扣款 H, Y9 U% z1 D" r; V! K) E
累计损失百余万元
9 f" Q9 k! y, d这才意识到自己遇到了诈骗2 s4 o9 C9 {; u" g( n: s
接报后
7 a- m* }/ o3 P$ s浦东GA分局反诈中心$ e9 |( U* _: j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! ^, t3 u: b$ C( B# [4 p5 E成立专案组开展侦办工作( }$ w/ G" I/ f* Q. R2 b
( Q( {* e$ x V# C" U8 `( G3 n
) a% o' i+ F. `, `) n, v经过努力; a) f: B# m+ `/ m" O
初步明确一个6 A# k# k5 S' p6 Q
以苗某某、王某为首1 O% K# m, X; a% o9 C+ F
以劳务招工为幌子
7 e @% X$ H2 w1 S& o2 j招募人员注册虚拟货币钱包
- m- N/ N' k7 Q8 i8 L& {. [进行洗钱走账的犯罪团伙8 y/ p G: ~, \
 % U8 W+ a" w1 Y1 @1 n( o- Q0 I2 E
# Y# ^0 Q+ r7 i
4月22日至23日
8 T% k0 D2 N' ?% g警方开展“收网行动”) h( o" `7 n% g7 p
在本市青浦区
9 Y8 ^! t: ]. J2 O/ V. z L) R- \抓获犯罪嫌疑人11名& T, L0 B1 K$ A8 Y% t9 R* {
成功捣毁该犯罪团伙
" @2 X+ R& U7 A8 a6 c; I ' @1 O: t q2 j
$ _) [, C# ^- [. W6 c4 `
到案后5 U& M) m4 b. D% ]+ y" F9 o# d5 Q
经警方审讯: A" ^& {3 D2 S0 G8 H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% B" }# H" M% T8 D
该团伙以劳务招工为幌子# m0 N( t0 ]# h+ ]: E4 g. }
招募盛某某、翁某某等人5 v5 i9 t8 w0 w9 j0 u, w) |+ ~
要求被招募人提供手机
e) z: u3 ~ j- `并注册虚拟货币钱包账户6 e. x/ W: J" r9 S" m4 p1 \
接着通过境外聊天工具
G3 x i) S0 Y2 x2 }将这些账户. v: Q* c" s& N1 o1 X, C1 V( N5 Y* n9 F
以每个40至50元不等的价格
6 Y. ~$ O3 Q6 ^; U1 W出售给境外诈骗分子
$ ]& o. I; j' s2 N3 g从事诈骗活动
1 L* n1 k _+ T# N+ @+ L
/ H( H; e/ s6 n$ d, O9 ^9 N* d
3 {( K, m% D* Y! ]- w8 p3 N5 c: F1 N目前8 p) [* s p* i# n5 @
苗某某、王某2人& p. e& X! e# \% b
因涉嫌诈骗罪0 O. b& d+ G2 x6 j- _( q. I6 c% O l
被警方依法刑事拘留
6 O/ a6 J6 `; O+ F) {0 R, y+ K- c$ y盛某某、翁某某等5人
/ d( s" L: ~# B5 n9 L& M# M) f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 u; f( y/ S" n6 p: ?7 L3 ~
被依法采取刑事强制措施" l4 ~" y2 O* `& I) r# X& j
现该案件正在进一步侦办中# N& A9 ]" E- { j u
警方已冻结追回部分被骗资金
# l+ i+ c7 `/ k. K+ ~( Z- H追赃挽损工作正在开展中
6 H8 Q0 e; S, y. t0 J' F/ \% W警方提示. c2 d+ ~0 S( w$ H6 q. P
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" D; c- C0 M$ |6 D5 u
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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